Federalny Sąd Najwyższy w Abudży odmówił zwolnienia za kaucją Tigranowi Gambaryanowi, dyrektorowi Binance, któremu postawiono zarzuty prania pieniędzy i naruszeń podatkowych w Nigerii.

Sędzia Emeka Nwite odrzuciła w piątek zwolnienie Gambaryana za kaucją, powołując się na potencjalne ryzyko ucieczki dyrektora i powagę zarzutów.

Gambaryan, szef ds. zgodności z przepisami dotyczącymi przestępstw finansowych w Binance, został aresztowany w lutym wkrótce po przybyciu do Nigerii, aby omówić operacje giełdy kryptowalut z urzędnikami rządowymi. Nigeryjska Komisja ds. Przestępstw Gospodarczych i Finansowych prowadzi sprawę dotyczącą prania pieniędzy o wartości 35 milionów dolarów, natomiast Federalny Urząd Skarbowy nadzoruje zarzuty naruszenia przepisów podatkowych.

Uzasadnienie sądu dotyczące odmowy

Podczas rozprawy sędzia podkreślił, że charakter przestępstw wymaga ostrożnego podejścia do rozważań dotyczących zwolnienia za kaucją. Gambaryan nie przyznał się do zarzutów, które zostały mu formalnie przedstawione 8 kwietnia.

Może cię także zainteresować: Eksploit Pump.fun ostro krytykuje „okropnych szefów” i żąda 100 tys. dolarów wypłaty dla osób niebędących założycielami

„Jesteśmy głęboko rozczarowani faktem, że Tigran Gambaryan, który nie ma uprawnień decyzyjnych w spółce, jest w dalszym ciągu przetrzymywany. Tigran przez większość swojego życia był oddany służbie publicznej i walce z przestępczością. Zarzuty wobec niego są całkowicie bezpodstawne. Powinien zostać uwolniony do czasu kontynuowania rozmów między Binance a urzędnikami rządu Nigerii” – powiedział crypto.news rzecznik Binance, wyrażając frustrację firmy w odpowiedzi na decyzję sądu.

Dyrektor generalny Binance, Richard Teng, również wyraził swoje obawy, opowiadając się za uwolnieniem Gambaryana i krytykując okoliczności jego przetrzymywania.

„Zapraszanie pracowników średniego szczebla firmy na spotkania dotyczące polityki współpracy tylko po to, aby ich zatrzymać, ustanowiło nowy, niebezpieczny precedens dla wszystkich firm na całym świecie” – podkreślił Teng w niedawnym poście na blogu, podkreślając niepokojący precedens ustanowiony przez aresztowanie.

Proces jest kontynuowany w miarę rosnącego zainteresowania społeczności międzynarodowej, koncentrując się nie tylko na szczegółach zarzutów, ale także na szerszych konsekwencjach dla zagranicznych przedsiębiorstw działających w Nigerii.

Przeczytaj więcej: Eksperci Binance ujawniają zagrożenie ze strony tokenów o niskiej podaży w obiegu