Departament Zgodności z Przestępstwami Finansowymi (FCC) Binance połączył siły z Biurem Śledczym Ministerstwa Sprawiedliwości Tajwanu i Prokuraturą Okręgową w Tajpej, aby zająć się sprawą prania pieniędzy na dużą skalę, rozwiązując sprawę oszustwa związanego z wirtualnymi aktywami na kwotę 200 milionów dolarów Nowego Tajwanu (6,2 miliona dolarów) .
Jak ujawniono w oficjalnym oświadczeniu, operacja ułatwiła przestępcom pranie nielegalnych dochodów z transakcji kryptowalutowych. Oszuści wykorzystywali fałszywe dokumenty przekazów pieniężnych, fałszywe informacje identyfikacyjne i manipulowali zapisami komunikacji z klientami, aby uniknąć wykrycia przez organy ścigania
Źródło: Binance
Dzięki współpracy z Binance prokurator Prokuratury Okręgowej w Tajpej Lo Wei-yuan rozwikłał wątki i zebrał pełny obraz podejrzeń dotyczących dziewięciu oskarżonych osób, oskarżonych o przestępstwa, w tym pranie pieniędzy, oszustwa i przestępczość zorganizowaną, zgodnie z odpowiednimi przepisami i prawa.
W wydaniu zauważono,
„Po otrzymaniu wniosku Binance zorganizowało transgraniczne spotkanie online z funkcjonariuszami prowadzącymi dochodzenie i prokuratorami w celu omówienia strategii współpracy”.
Binance wdrożyło środki i wysiłki wykraczające poza standardową zgodność, aktywnie współpracując z organami ścigania na całym świecie. Obejmuje to pierwszy w branży program szkoleniowy dla organów ścigania, skoordynowane wysiłki na całym świecie, aby pomóc organom ścigania i prokuratorom w wykrywaniu przestępstw finansowych i cyberprzestępstw oraz pomóc w ściganiu przestępców.
Powiązane: Binance opracowuje „antidotum” na oszustwa związane z zatruciem po exploitach o wartości 68 milionów dolarów
Binance wyrobiło sobie znaczącą markę na Tajwanie. W zeszłym roku złożyła wniosek o rejestrację w ramach tajwańskiej Komisji Nadzoru Finansowego (FSC) i ustawy o kontroli prania pieniędzy. Lokalne organy regulacyjne już wcześniej doceniły wspólne wysiłki giełdy w zakresie pomocy w dochodzeniach w sprawie oszustw związanych z aktywami wirtualnymi.
Ponadto firma wykazała swoje zaangażowanie we wspieranie organów ścigania, organizując w marcu warsztaty szkoleniowe w zakresie egzekwowania prawa dotyczącego wirtualnego majątku dla funkcjonariuszy Prokuratury Okręgowej Keelung na Tajwanie, dzieląc się swoją wiedzą specjalistyczną w zakresie zwalczania przestępstw związanych z wirtualnymi aktywami.
Tymczasem organy regulacyjne na Tajwanie chcą wprowadzić regulacje dotyczące kryptowalut do końca 2024 r. Huang Tianzhu, przewodniczący Komisji Nadzoru Finansowego (FSC), wyraził obawy dotyczące nielegalnych działań wykorzystujących kryptowaluty i planuje wzmocnić swój nadzór nad giełdami kryptowalut i nałożyć kary.
Proponowane prawo naraziłoby zagraniczne platformy kryptowalut na ryzyko sankcji karnych, chyba że założą lokalne firmy i wystąpią o rejestrację w zakresie przeciwdziałania praniu pieniędzy.
Ministerstwo Sprawiedliwości Tajwanu zaproponowało niedawno zmiany w istniejących przepisach dotyczących przeciwdziałania praniu pieniędzy, które mogą nałożyć na firmy nieprzestrzegające przepisów kary pozbawienia wolności do dwóch lat oraz grzywny do 1,5 miliona dolarów. Zmiany mają na celu wzmocnienie zwalczania oszustw i ścisłe uregulowanie środków zapobiegania praniu pieniędzy dla dostawców usług kryptograficznych.
Magazyn: Binance odpowiada na WSJ, kryptowalutowy ETF z Hongkongu przyjmuje „równowartość 50 miliardów dolarów”: