Zakazany mikser kryptowalut Tornado Cash odnotował zaskakujący wzrost wolumenu depozytów w pierwszej połowie 2024 r., pomimo trwających sankcji i ciągłych sporów prawnych toczonych z zespołem założycielskim.
Według danych Flipside Crypto, Tornado Cash otrzymało depozyty o wartości około 1,9 miliarda dolarów w ciągu pierwszych sześciu miesięcy, co stanowi znaczący wzrost o 50% w porównaniu z całkowitą liczbą depozytów w całym roku 2023.
Urząd Kontroli Aktywów Zagranicznych (OFAC) oficjalnie nałożył sankcje na Tornado Cash w sierpniu 2022 r. po ujawnieniu, że północnokoreańskie konsorcjum hakerskie Lazarus Group wykorzystało ten protokół do wyprania nielegalnych środków o wartości około 455 mln dolarów.
Sankcje OFAC oznaczają, że każdy, kto wejdzie w interakcję z protokołem, zostanie umieszczony na „czarnej liście” – zabraniając akceptowania jego portfela na wszystkich zgodnych z prawem giełdach kryptowalut.
Krótko mówiąc, każdy portfel, który wszedł w interakcję z protokołem, miałby niezwykle trudności z wycofaniem tego krypto na walutę fiducjarną ze scentralizowanych giełd zgodnych z OFAC.
Pomimo tych sankcji usługa miksowania pozostaje popularnym miejscem docelowym dla dużych grup hakerskich, które chcą zaciemnić przepływ nieuczciwie zdobytych środków.
Według danych firmy analitycznej Arkham Intelligence, haker stojący za exploitem na giełdę Poloniex o wartości 100 milionów dolarów od maja przelał do miksera 76 milionów dolarów.
Ponadto nikczemne podmioty stojące za exploitami HECO Bridge i Orbit Chain przeniosły do miksera odpowiednio 166 milionów dolarów i 48 milionów dolarów w pierwszej połowie roku.
Niedawno jeden z potwierdzonych adresów portfela użytych 18 lipca w włamaniu na kwotę 235 milionów dolarów na indyjską giełdę kryptowalut WazirX został sfinansowany w formie depozytu Tornado Cash.
Kilka osobistości z branży kryptograficznej kwestionuje sankcje nałożone przez Tornado Cash w toczącym się procesie sądowym, złożonym po raz pierwszy w 2022 r.
Powodowie argumentowali, że nakładanie sankcji na Tornado Cash jest „niezgodne z prawem i niezgodne z konstytucją”, ponieważ anonimowej usługi miksowania nie można postrzegać jako kraju ani „podmiotu”, a blokowanie jej narusza prawo do wolności słowa zgodnie z konstytucją Stanów Zjednoczonych.
Powiązane: Deweloper Tornado Cash Aleksiej Pertsew odmówił zwolnienia za kaucją podczas przygotowywania apelacji
Od tego czasu pozew został poparty przez kilka dużych firm kryptograficznych, w tym Coinbase, oraz grupy zwolenników kryptowalut The Blockchain Association i Coin Center, które również twierdzą, że sankcje są niezgodne z prawem.
Jednak Departament Skarbu USA twierdzi, że miksery kryptowalut stanowią zagrożenie dla bezpieczeństwa narodowego, a Tornado Cash wielokrotnie nie udało się stworzyć kontroli powstrzymujących pranie pieniędzy.
Tymczasem trzej współzałożyciele Tornado Cash, Alexey Pertsev, Roman Storm i Roman Semenov stanęli przed wyzwaniami w związku z prawnymi i regulacyjnymi atakami na ich protokół miksowania.
Alexey Pertev został skazany na pięć lat i cztery miesiące więzienia w Holandii po tym, jak w 2023 roku został skazany za pranie pieniędzy.
Roman Storm został aresztowany w sierpniu w Stanach Zjednoczonych pod zarzutem prania pieniędzy, a następnie przyznał się do wszystkich zarzutów.
Wkrótce po aresztowaniu został zwolniony za kaucją w wysokości 2 milionów dolarów i 31 marca złożył wniosek o oddalenie wszystkich zarzutów.
Trzeci współzałożyciel Roman Semenow pozostaje na wolności.
Crypto-Sec: phishing o wartości 11 milionów dolarów Bittensor, fałszywe wiadomości UwU Lend i Curve, hack Lykke o wartości 22 milionów dolarów