Kontrolowanie mieszkańców kontynentu w celu otwierania rachunków bankowych w Hongkongu i pranie 88 milionów HKD za pośrednictwem wirtualnej waluty (z Coinsradar.net)

W listopadzie 2023 r. Biuro Dochodzeń w sprawie Przestępczości Handlowych policji w Hongkongu namierzyło grupę zajmującą się transgranicznym praniem pieniędzy. Dochodzenie wykazało, że w okresie od września 2023 r. do marca 2024 r. grupa ta namawiała mieszkańców kontynentu do otwierania fałszywych rachunków bankowych w Hongkongu i przeprowadzała różnego rodzaju oszustw, takich jak oszustwa telefoniczne, oszustwa związane z nagimi czatami, oszustwa inwestycyjne, oszustwa związane z poszukiwaniem pracy itp. w celu oszukania ofiar.

Zgodnie z instrukcjami oszusta ofiara wpłaca oszukane pieniądze na marionetkowe konto kontrolowane przez grupę przestępczą. Następnie grupa wypłaca oszukane pieniądze w gotówce z marionetkowego konta i dokonuje zakupu kryptowaluty na pozagiełdowej giełdzie kryptowalut (. OTC). Jednocześnie grupa otworzy konto pod fałszywą tożsamością na zagranicznej platformie kryptowalut, zdeponuje kryptowalutę zakupioną za fałszywe pieniądze, a następnie przeleje ją do wielu portfeli kryptowalut w celu wyprania dochodów z przestępstwa.

Policja zarzuciła również, że grupa wykorzystała 72 lokalnie otwarte konta bankowe do wyprania ponad 88 mln HKD pochodzących z przestępstw, z czego 6,7 mln HKD dotyczyło 48 przypadków oszustw.

Do wczoraj policja aresztowała w Hongkongu 7 mężczyzn i 1 kobietę w wieku od 26 do 51 lat pod zarzutem udziału w spisku mającym na celu pranie pieniędzy. Podali, że są ratownikami, fotografami, programistami telefonicznymi, sprzedawcami i bezrobotnymi, a 6 z nich to osoby kluczowych członków personelu, z których 2 to marionetkowe konta.

Podczas operacji policja zabezpieczyła dużą liczbę dokumentów bankowych, kart bankomatowych i wiele telefonów komórkowych. Detektyw inspektor Chung Cheuk-yin z Biura Śledczego ds. Przestępstw Handlowych powiedział, że policja przeanalizowała dane dotyczące płatności na koncie marionetkowym i odkryła, że ​​kwota transakcji wynosiła 2 miliony dolarów tajwańskich, więc po uzyskaniu o tym informacji proaktywnie skontaktowała się z ofiarą , dowiedzieli się, że przypadkowo wpadła w internetowy oszustwo związane z romansem i natychmiast powstrzymali ją przed dalszymi stratami.

Policja ustala miejsce pobytu dochodów z przestępstwa, a największa sprawa dotycząca strat dotyczyła oszustwa inwestycyjnego na kwotę 2,2 mln dolarów tajwańskich.

😘Obserwuj mnie! Uzyskaj więcej informacji o kręgu walutowym! #内容挖矿