Na podstawie danych SlowMist Tether zamroził 5,2 mln dolarów w USDT w związku z oszustwami phishingowymi 14 maja.
Od momentu powstania Tether zablokował aktywa o wartości ponad 1 miliarda dolarów, w tym 1,6 miliona dolarów związane z finansowaniem terroryzmu.
Tether współpracował z 24 organami ścigania, odpowiadając na 198 wniosków o blokadę portfela w zeszłym roku.
14 maja emitent monet stabilnych Tether zamroził walutę USDT o wartości 5,2 miliona dolarów powiązaną z oszustwami typu phishing. Fundusze były przechowywane w 12 portfelach Ethereum oznaczonych jako „Adres zakazany USDT”. Akcja ta nastąpiła po informacjach dostarczonych przez firmę analityczną SlowMist, której dyrektor ds. bezpieczeństwa potwierdził, że portfele były wykorzystywane do prania środków pochodzących z oszustw typu phishing.
Od samego początku Tether zablokował aktywa o wartości ponad 1 miliarda dolarów na podstawie wniosków różnych organów ścigania. Dyrektor generalny Tether, Paolo Ardoino, stwierdził, że zamrożono aktywa o wartości ponad 1,3 miliarda dolarów, w tym około 1,6 miliona dolarów związane z finansowaniem terroryzmu.
Alert MistTrackWłaśnie teraz#Tetherzamroził ~5,2 miliona dolarów USDT na 12 adresach. Adresy te są powiązane z adresami oznaczonymi jako „Adres zakazany USDT” przez #MistTrack.https://t.co/OzPQkfCehS pic.twitter.com/msAShbbl73
— MistTrack (@MistTrack_io) 14 maja 2024 r
Historia zamrażania aktywów
Tether umieścił również na czarnej liście trzy adresy Ethereum posiadające ponad 150 mln USD w USDT w styczniu 2022 r. Ponadto w październiku 2022 r. firma zablokowała 8,2 mln USD w USDT w Ethereum i dodała do swojej czarnej listy 215 adresów USDT opartych na Ethereum. Do końca 2022 r. Tether zamroził aktywa o wartości ponad 360 mln dolarów, w tym 817 000 dolarów związanych z działalnością terrorystyczną na Ukrainie i w Izraelu oraz 225 mln dolarów związanych z romantycznymi oszustwami.
W styczniu 2022 r. Tether zablokował trzy adresy Ethereum o wartości ponad 150 milionów dolarów w USDT. Rząd USA przejął 2 miliony USDT w Ethereum, a także umieścił na czarnej liście 215 adresów USDT opartych na Ethereum.
Pod koniec 2022 r. Tether zablokował aktywa o wartości ponad 360 mln dolarów, z czego 817 000 dolarów dotyczyło działalności terrorystycznej na Ukrainie i w Izraelu, a 225 mln dolarów – oszustw miłosnych.
Współpraca z organami ścigania
Tether aktywnie współpracował z 24 organami ścigania w ponad 40 krajach. W ciągu ostatnich 12 miesięcy firma odpowiedziała na 198 wniosków o zablokowanie portfeli i 339 wniosków w ciągu ostatnich trzech lat. Firma zapewnia również kontrolę rynku wtórnego w celu zamrożenia działalności osób fizycznych lub podmiotów znajdujących się na liście specjalnie wyznaczonych obywateli amerykańskiego Urzędu ds. Kontroli Aktywów Zagranicznych.
Technologia zdecentralizowanej księgi wykorzystywanej przez firmy kryptograficzne umożliwia monitorowanie środków w łańcuchu, podczas gdy scentralizowany charakter monet typu stablecoin umożliwia emitentom takim jak Tether zamrażanie aktywów powiązanych z nielegalną działalnością na żądanie organów ścigania.
Przeczytaj także:
Binance pomaga w zamrożeniu 4,4 miliona dolarów powiązanych z przestępczością zorganizowaną
Tether podejmuje odważne kroki dzięki nowej polityce ochrony ekosystemu kryptowalut
Binance i Huobi zamrażają 1,4 miliona dolarów w Crypto Linked Lazarus Group
Analiza Tetheru: czy będzie to następna LUNA i FTT?
Korea Południowa zamraża kryptowalutę Do Kwon o wartości 40 milionów dolarów
Post Tether zamraża 5,2 miliona dolarów w USDT w związku z oszustwami phishingowymi pojawił się jako pierwszy w Crypto News Land.