Policja Panshi rozbiła podziemny bank używający wirtualnej waluty.
Zidentyfikowano nielegalne transakcje na kwotę ponad 2,1 miliarda juanów.
Zatrzymano sześciu podejrzanych o ułatwianie nielegalnej wymiany walut.
Policji w mieście Panshi w prowincji Jilin udało się skutecznie rozprawić się z zakrojoną na dużą skalę podziemną operacją bankową z wykorzystaniem wirtualnej waluty, której łączna kwota transakcji przekroczyła 2,14 miliarda juanów (około 317 milionów dolarów).
Operacja, w której wzięło udział sześciu podejrzanych, ułatwiła nielegalną wymianę walut pomiędzy chińskim juanem (RMB) a południowokoreańskim wonem (KRW), wykorzystując anonimowość i zdecentralizowany charakter walut wirtualnych.
Według władz dochodzenie rozpoczęło się po tym, jak Brygada Dochodzeń Ekonomicznych Biura Bezpieczeństwa Publicznego miasta Panshi odkryła podejrzaną działalność powiązaną z dwiema osobami, Jin Moudongiem i Shen Mou. Dochodzenie ujawniło duży wolumen codziennych transakcji, wielu klientów i wzorce spójne z bankowością podziemną.
Po kompleksowym dochodzeniu policja zatrzymała Jina Moudonga, Shen Mou i innych podejrzanych. Władze skonfiskowały także znaczną liczbę kart bankowych i powiązanych z nimi narzędzi przestępczych.
Dochodzenie wykazało, że grupa przeprowadzała nielegalne transakcje walutowe różnymi metodami, w tym wykorzystując rachunki krajowe do transferów środków, pozagiełdowy handel wirtualnymi walutami (OTC) oraz rozliczenia w wonach koreańskich. Działalność ta skierowana była do takich klientów, jak koreańscy agenci ds. zakupów, transgraniczne firmy zajmujące się handlem elektronicznym oraz firmy importujące/eksportujące chcące wymieniać RMB i KRW.
Pozostali podejrzani, Chen Mouguang, Luo Moutao, He Mouda i Zheng Mouyu, zostali zatrzymani w wyniku dalszego dochodzenia i gromadzenia dowodów. Sprawa ta podkreśla rosnące wyzwanie, jakie stanowią nielegalna działalność finansowa wspomagana przez wirtualne waluty. Pokazuje także skuteczność organów ścigania w Chinach w zwalczaniu takich operacji.
Wpis Panshi Underground Bank rozbity: ponad 2 miliardy juanów w transakcjach pojawił się jako pierwszy w Coin Edition.