Indyjskie ministerstwo sprawiedliwości aresztowało Babulala Bhatta pod zarzutem udziału w aferze kryptowalutowej o wartości 148 milionów dolarów.
Bhatt wymusił 2091 Bitcoinów, 11 000 LiteCoinów i 14,50 crore rupii w gotówce od pracowników Satisha Kumbhaniego, promotora Bitconnect Coin.
Departament Edukacji prowadzi dochodzenie w sprawie dystrybucji i wykorzystania wyłudzonych środków.
Indian Enforcement Directorate (ED) zatrzymało Shailesha Babulala Bhatta, mieszkańca Gudżaratu, w związku z głośnym przypadkiem wymuszenia związanego z kryptowalutą, którego wartość wynosi ponad 1200 crore rupii. Bhatt, zamieszany w liczne porwania i wymuszenia, został zatrzymany we wtorek, jak ogłosiło ED w sobotę.
Śledztwo ED w sprawie prania pieniędzy zostało wszczęte po złożeniu przez policję w Surat dwóch raportów o przestępstwie przeciwko Satishowi Kumbhani, domniemanemu promotorowi kryptowaluty Bitconnect Coin.
Bitconnect Coin, platforma kryptowalutowa, wabiła inwestorów lukratywnymi schematami w latach 2017-18. Jednak w styczniu 2018 r. Kumbhani nagle zaprzestał sprzedaży Bitconnect Coin i zamknął platformę, uciekając z funduszami inwestorów.
Bhatt, który zainwestował w Bitconnect Coin, uciekł się do ekstremalnych środków, aby odzyskać swoją inwestycję. Porwał dwóch pracowników Kumbhani i wymusił oszałamiającą kwotę 2091 Bitcoinów, 11 000 LiteCoinów i 14,50 crore rupii w gotówce jako okup. ED ujawnił, że obecna wartość tych kryptoaktywów wynosi 1232,50 crore rupii lub 148 370 815 USD.
Ponadto Bhatt rozdysponował 289 crore rupii wyłudzonych funduszy wśród swoich wspólników, którzy odgrywali aktywną rolę w operacjach porwań i wymuszeń. Te nielegalne dochody wykorzystano do nabycia nieruchomości, złota i innych cennych aktywów.
Centralna agencja podkreśliła, że aresztowanie Bhatta jest częścią szerszej inicjatywy mającej na celu ukrócenie działań prania pieniędzy związanych z oszustwami kryptowalutowymi. ED pilnie bada sprawę, aby odkryć dodatkowe szczegóły dotyczące dystrybucji i wykorzystania wyłudzonych funduszy.
Działania ED odzwierciedlają jego zaangażowanie w zwalczanie przestępstw finansowych i pociąganie przestępców do odpowiedzialności. Trwające dochodzenie ma na celu śledzenie i konfiskatę nielegalnie nabytych aktywów, utrzymanie integralności finansowej i ochronę inwestorów.
Artykuł Indian ED aresztuje oszusta kryptowalutowego w sprawie wymuszenia 148 mln USD ukazał się po raz pierwszy w Coin Edition.