Założyciel i były dyrektor generalny Digitex Futures Exchange, Adam Todd, przyznał się do winy, że dobrowolnie doprowadził firmę do zaniechania ustanowienia programu przeciwdziałania praniu pieniędzy (AML).
Warto zauważyć, że 7 maja apelacja byłego dyrektora generalnego została wydana przed sądem federalnym w południowym dystrykcie Florydy.
Były dyrektor generalny Digitex przyznaje się do winy
Biuro prokuratora USA stwierdziło, że Todd przyznał się do „umyślnego spowodowania” naruszenia przez Digitex ustawy o tajemnicy bankowej. Postawiony w stan oskarżenia na początku tego roku Todd został oskarżony o nadzorowanie niezarejestrowanej platformy kontraktów terminowych skierowanej do klientów w USA w latach 2018–2022, rzekomo o zaniedbanie kluczowych protokołów przeciwdziałania praniu pieniędzy (AML) i poznania swojego klienta (KYC).
W 2020 roku Todd ogłosił, że w związku z naruszeniem danych w Digitex „nie będzie żadnych wymogów dotyczących weryfikacji tożsamości KYC”. Zgłoszono, że były pracownik giełdy ukradł informacje z paszportów i praw jazdy użytkowników.
W tamtym czasie Digitex twierdził, że blokuje amerykańskie adresy IP i żądał od użytkowników potwierdzenia, że nie mają oni siedziby w Stanach Zjednoczonych. Następnie w 2022 r. amerykańska Komisja ds. Handlu Kontraktami Terminowymi na Towary (CFTC) złożyła pozew przeciwko Toddowi i Digitex. W następnym roku wygrali oni sprawę, w wyniku czego wydano nakaz zapłaty 16 mln dolarów tytułem zwrotu kosztów i kar.
Z profilu Todda na LinkedIn wynika, że w październiku 2022 r. zrezygnował ze stanowiska dyrektora generalnego Digitex, a od lutego 2023 r. jest głównym programistą w Digitex Games.
Za swoje czyny Toddowi grozi do pięciu lat więzienia i grzywna w wysokości 250 000 dolarów. Jednak Biuro Prokuratora USA nie ogłosiło jeszcze daty rozprawy skazującej Todda.
Dyrektorzy giełdowi kryptowalut stoją przed wyzwaniami prawnymi
Wyzwania prawne Digitex uzupełniają ciągłą serię problemów prawnych związanych z giełdami w branży kryptowalut, która obejmuje również FTX i Binance.
W 2022 roku Sam Bankman-Fried, były dyrektor generalny FTX, został aresztowany i poddany ekstradycji do Stanów Zjednoczonych. Początkowo przyznał się do niewinności, został umieszczony w areszcie domowym, ale następnie został osadzony w więzieniu z powodu zarzutów zastraszania świadków. Po sześciotygodniowym procesie został uznany za winnego i skazany na 25 lat więzienia.
Z drugiej strony Changpeng Zhao, dyrektor generalny Binance, w 2023 r. usłyszał zarzuty. Przyznał się do winy i został zwolniony za kaucją, co pozwoliło mu pozostać na wolności. W zeszłym miesiącu został skazany na cztery miesiące więzienia.
Bankman-Fried usłyszał siedem zarzutów o przestępstwo związane z oszukiwaniem inwestorów i niewłaściwym wykorzystaniem środków klientów. Natomiast Zhao został oskarżony o niezastosowanie się do skutecznego programu przeciwdziałania praniu pieniędzy w Binance.
Wpis Były dyrektor generalny Digitex Futures Exchange przyznaje się do naruszenia ustawy o tajemnicy bankowej pojawił się jako pierwszy na CryptoPotato.