42-letnia Brytyjka chińskiego pochodzenia, Jian Wen, została uznana przez brytyjski sąd za winną udziału w największej w kraju sprawie dotyczącej prania bitcoinów.

Sąd może skazać ją na maksymalnie 14 lat więzienia. Jednak ze względu na napięty grafik sędziego ostateczny wyrok, pierwotnie zaplanowany na 10 maja, został przesunięty na 24 maja.

Podczas dochodzenia brytyjska policja przejęła ponad 61 000 Bitcoinów, co stanowi największą ilość kryptowaluty, jaką kiedykolwiek przechwycono w kraju. Wartość skonfiskowanych Bitcoinów wynosi około 3,06 miliarda funtów, na podstawie kursu wymiany jednego Bitcoina na 50 190 funtów z dnia 10 maja. Jian Wen został aresztowany w mieszkaniu z dwiema sypialniami w południowym Londynie. Z doniesień wynika, że ​​wróciła do pracy w restauracji i mieszka z synem.

W mieszkaniu policja znalazła odręczną notatkę o treści: 

„Będę martwy, jeśli złamią kod BTC”.

Powiązanie z chińskim zbiegiem i oszustwo na kwotę 6 miliardów dolarów

Jian Wen został uznany przez londyńskie jury za winnego prania dużych ilości Bitcoinów na rzecz chińskiego zbiega, powiązanego z oszustwem inwestycyjnym o wartości prawie 6 miliardów dolarów. W latach 2017–2022 Jian Wen pomagał zbiegowi Zhiminowi Qianowi w praniu pieniędzy. Ława przysięgłych uznała ją za winną jednego zarzutu prania pieniędzy, ale nie mogła podjąć decyzji w sprawie dwóch innych zarzutów.

Kobieta została uznana za winną prania ogromnych ilości Bitcoinów na rzecz chińskiego zbiega, o którym przypuszcza się, że zorganizował oszustwo inwestycyjne o wartości prawie 6 miliardów dolarów https://t.co/E3tIjFiT5a

— Bloomberg Crypto (@crypto) 24 marca 2024 r

W 2018 roku policja przejęła Bitcoin o wartości ponad 1,7 miliarda funtów (2,2 miliarda dolarów) podczas nalotu na londyński dom, w którym Jian mieszkał z Zhiminem Qianem. Podczas procesu prokuratorzy przedstawili Zhimina jako „superzłoczyńcę”. Chociaż Jian została wcześniej uniewinniona w odrębnym procesie od kilku innych zarzutów dotyczących prania pieniędzy, 24 maja za obecne zarzuty grozi jej wyrok.

Perspektywy obrony i ścigania

Jian Wen konsekwentnie zaprzeczała wszelkim stawianym jej zarzutom. Jej obrońca argumentował, że nie była świadoma rzekomych oszustw Zhimin w Chinach ani tego, że pieniądze, którymi operowała, były fałszywe. Jianowi nie postawiono zarzutów o udział w oszustwach w Chinach, które według szacunków prokuratorów dotknęły prawie 130 000 inwestorów i wyniosły prawie 6 miliardów dolarów.

Zhimin Qian przybył do Wielkiej Brytanii we wrześniu 2017 r. pod przybranym nazwiskiem Yadi Zhang. Uciekł z kraju w 2020 r., dwa dni przed planowanym przesłuchaniem przez londyńską policję, a jego obecne miejsce pobytu jest nieznane. Po rozpoczęciu pracy z Zhiminem Jian Wen przeszła od pracy w fast foodzie na wynos we wschodnim Londynie do luksusowego stylu życia, obejmującego dom z sześcioma sypialniami i wyjazdy zagraniczne.

Dochodzenie i szersze implikacje

Proces, który trwał prawie dwa miesiące, rzucił światło na rolę różnych pośredników i specjalistów, którzy pomagali Jian Wen i Zhimin Qian w praniu Bitcoinów i zakupie aktywów w Wielkiej Brytanii, Europie i Dubaju. Zhimina opisano jako „mistrza oszustwa”, który zorganizował złożone oszustwo inwestycyjne za pośrednictwem dziesięciu instrumentów inwestycyjnych zarządzanych za pośrednictwem siedmiu biur w całych Chinach.

Po wydaniu wyroku Jason Prins, nadinspektor detektywów w londyńskiej Metropolitan Police Service, skomentował sprawę. Zauważył, że śledztwo zakłóciło wyrafinowaną operację przestępczości gospodarczej, co ilustruje, w jaki sposób międzynarodowi przestępcy wykorzystują kryptowalutę. Prokuratura Koronna zdecydowała się nie wszczynać ponownego procesu w związku z dwoma nierozstrzygniętymi zarzutami postawionymi Jianowi.

Post Opóźniony wyrok w sprawie kobiety w największej brytyjskiej sprawie dotyczącej prania BTC pojawił się jako pierwszy na Coinfomanii.