Wiodąca giełda kryptowalut Binance zaczęła stawiać czoła pytaniom dotyczącym sposobu postępowania w przypadku potencjalnych manipulacji na rynku, po tym jak zespół śledczych zasugerował, że manipulacją rynkiem zajmuje się firma inwestycyjna i animatorka rynku Web3 DWF Labs.

Według raportu Wall Street Journal, w którym powołuje się osoby znające Binance, śledczy zidentyfikowali transakcje prania o wartości 300 milionów dolarów rzekomo przeprowadzone przez DWF Labs w zeszłym roku. Wash trading polega na kupnie i sprzedaży kryptowalut w celu sztucznego zawyżenia cen lub wolumenu obrotu.

Problem podobno wyszedł na światło dzienne po tym, jak Binance utworzył w 2022 r. specjalny zespół w celu zbadania podejrzanych praktyk handlowych, który to zespół rzekomo zidentyfikował setki użytkowników naruszających warunki korzystania z giełdy i zalecił ich usunięcie w ramach wysiłków mających na celu oczyszczenie platformy w ramach kontroli ze strony organów nadzoru finansowego.

Zespół odkrył, że klienci obracający kwotą ponad 100 milionów dolarów miesięcznie angażowali się w handel praniem oraz programy typu „pompuj i zrzuć”. Pod koniec ubiegłego roku zespół skupił się na DWF Labs, podejrzanym o manipulowanie ceną tokena YGG i kilku innych, a także na działalności związanej z wash tradingiem.

Pomimo tych ustaleń Binance podobno nie podjął działań przeciwko DWF Labs, a giełda twierdziła, że ​​dowody przeciwko klientowi były niejednoznaczne, a szef zespołu dochodzeniowego został następnie zwolniony po tym, jak wewnętrzne dochodzenie nie wykazało żadnych dowodów na niewłaściwe postępowanie DWF Labs.

Binance zakwestionowało ustalenia i dodał w oświadczeniu dla Cointelegraph, że posiada „solidne ramy nadzoru rynku, które identyfikują nadużycia na rynku i podejmują działania przeciwko nim”.

Samo DWF Labs stanowczo zaprzeczyło zarzutom, twierdząc, że są one bezpodstawne i zniekształcają fakty” na platformie mikroblogowej X (wcześniej znanej jako Twitter).

Do naszych cenionych partnerów: Chcemy wyjaśnić, że wiele niedawnych zarzutów zgłoszonych w prasie jest bezpodstawnych i zniekształcających fakty. DWF Labs działa zgodnie z najwyższymi standardami uczciwości, przejrzystości i etyki i nadal staramy się wspierać Ciebie i naszych ponad 700… pic.twitter.com/aydp1hoham

— DWF Labs (@DWFLabs) 9 maja 2024 r

Binance odpowiedział następnie na artykuł w mediach społecznościowych, że w ciągu ostatnich trzech lat „wyrzucił z platformy prawie 355 000 użytkowników o wolumenie transakcji przekraczającym 2,5 biliona dolarów” za naruszenie warunków użytkowania.

Według giełdy konkurencja między animatorami rynku jest zacięta, a zadaniem zespołu dochodzeniowego jest „zachowanie neutralności i rozpatrywanie dowodów bez jakichkolwiek uprzedzeń, w tym uprzedzeń, które mogą wynikać z roszczeń firm animujących rynek wobec ich konkurentów”.

Wyróżniony obraz za pośrednictwem Unsplash.