Główne dania na wynos

  • Zespół Binance ds. zgodności i dochodzeń w sprawie przestępstw finansowych współpracował z holenderskim Działem Informacji i Dochodzeń Fiskalnych, aby zamrozić miliony euro w związku z głównym oszustwem związanym z wyjściem z platformy hazardowej.

  • Procedury zgodności firmy, narzędzia do wykrywania prania pieniędzy i możliwości analityczne odegrały kluczową rolę w wykrywaniu podejrzanych działań i pomaganiu organom ścigania w wyśledzeniu podejrzanego.

  • W zeszłym roku dedykowane zespoły Binance odpowiedziały na ponad 58 000 wniosków organów ścigania i przeprowadziły około 120 sesji szkoleniowych, aby podzielić się wiedzą z organami egzekwowania prawa na całym świecie, podkreślając swoje zaangażowanie we wzmacnianie bezpieczeństwa ekosystemu Web3.

Najważniejszym zobowiązaniem Binance jest ochrona użytkowników i pomoc w ochronie ekosystemu zasobów cyfrowych przed złymi aktorami. Zgodnie z tą misją, zespół Binance ds. zgodności i dochodzeń w sprawie przestępstw finansowych (FCC) pomógł niedawno Fiskalnej Służbie Informacji i Dochodzeń (FIOD), holenderskiej agencji rządowej odpowiedzialnej za prowadzenie dochodzeń w sprawie przestępstw finansowych, w zamrażaniu milionów euro skradzionych na głównej platformie hazardowej wyjście z oszustwa.

Zwrot niezamierzony

Jak podał FIOD, 29 kwietnia w ramach dochodzenia w sprawie zakrojonego na szeroką skalę oszustwa związanego z rzekomą platformą hazardową ZKasino aresztowano osobę pod zarzutem podejrzenia oszustwa, defraudacji i prania pieniędzy. Jak szczegółowo opisano w raporcie, „ZKcasino prezentowało się jako platforma hazardowa i kasyno typu blockchain. Inwestorom wmawiano, że odzyskają swoje inwestycje w ciągu 30 dni”. Jednak później wyszło na jaw, że sposób, w jaki inteligentna umowa została skonfigurowana na blockchainie, sugerował, że taki zwrot „nie był zamierzony”.

Początkowo zaalarmowani przez społeczność o rzekomym oszustwie, członkowie Binance FCC i zespołu dochodzeniowego aktywnie zbadali sprawę, zbierając i weryfikując dostępne informacje z otwartych źródeł. Następnie wskazali organom ścigania podejrzanego, który był również posiadaczem konta Binance, i zapewnili śledzenie transakcji niezbędne walczącym z przestępczością w celu uzyskania bardziej szczegółowego obrazu sprawy.

Procedury i kontrole zgodności Binance odegrały kluczową rolę w przeciwdziałaniu podejrzanemu, który próbował nadużyć platformy. Nasze narzędzia do wykrywania i analizy przeciwdziałania praniu pieniędzy oraz wiedza specjalistyczna umożliwiły naszemu zespołowi ds. dochodzeń i sankcji wykrycie podejrzanych działań, co skłoniło do dokładnego przeglądu potencjalnego narażenia na Binance i ryzyka związanego z zaangażowanymi kontami. Narzędzie analityczne Blockchain dostarczone przez jednego z naszych partnerów branżowych pomogło przypisać adresy do ZKasino. Następnie Binance udostępniło informacje wywiadowcze organom ścigania, aby pomóc w dochodzeniu w sprawie oszustwa związanego z wyjściem i pomogło w zamrożeniu nieuczciwie zdobytych funduszy.

Jest to śledztwo w toku i według FIOD „nie wyklucza się kolejnych aresztowań”.

Wiodąca w branży grupa zadaniowa

Binance zdaje sobie sprawę, że jako lider branży ponosi ogromną odpowiedzialność za ochronę globalnego ekosystemu kryptowalut i jego użytkowników przed złymi aktorami. Aby zapewnić ochronę użytkownikom i inwestorom, stworzyliśmy najsolidniejszą w branży grupę zadaniową ds. dochodzeń.

Nasi eksperci ds. zgodności i dochodzeń w dalszym ciągu ściśle współpracują z organami ścigania i organami regulacyjnymi na całym świecie, dzięki czemu Binance pozostaje w czołówce walki z cyberprzestępczościami finansowymi na całym świecie. Ta ciężka praca się opłaca, gdy przestępcy chcący nadużyć ekosystemu kryptowalut odkrywają, że ich plany zostają pokrzyżowane, a skradzione fundusze zostają zamrożone lub skonfiskowane.

Jako kolejny niedawny przykład udanej współpracy organów ścigania, Binance pomogło władzom Indii w zakłócaniu oszukańczego programu inwestycyjnego pod przykrywką platformy do gier, co doprowadziło również do odzyskania aktywów wartych miliony dolarów.

Ogólnie rzecz biorąc, Binance odegrało kluczową rolę w rozwiązaniu szeregu znaczących zagrożeń bezpieczeństwa i głównych przestępstw, w tym finansowania terroryzmu, dystrybucji materiałów związanych z wykorzystywaniem seksualnym dzieci, hakerów na poziomie państw narodowych, kradzieży własności intelektualnej, przemytu narkotyków i oszustw inwestycyjnych. W zeszłym roku dedykowane zespoły Binance odpowiedziały na ponad 58 000 wniosków organów ścigania – ze średnio trzydniowym czasem odpowiedzi, czyli szybciej niż w przypadku jakiejkolwiek tradycyjnej instytucji finansowej – i przeprowadziły około 120 sesji szkoleniowych, aby podzielić się wiedzą z organami ścigania na całym świecie.

Dalsze czytanie

  • Binance pomaga indyjskiej Dyrekcji ds. egzekwowania prawa w eliminowaniu poważnych oszustw internetowych

  • Dzień szkolenia w zakresie egzekwowania prawa Binance zgromadził badaczy z 86 krajów

  • Dyrektor generalny Binance Richard Teng i główny prokurator Tajwańskiej Wysokiej Prokuratury omawiają współpracę w zwalczaniu przestępczości