Przerywając 10 tygodni milczenia na temat trwającego kryzysu Binance w Nigerii, dyrektor generalny Richard Teng zamieścił we wtorek obszerny blog na stronie internetowej giełdy, w którym potępił aresztowanie i uwięzienie dyrektora wykonawczego Tigrana Gambaryana.

Teng odrzucił także zarzuty rządu Nigerii, jakoby Binance ułatwiał pranie pieniędzy i manipulacje na rynku walutowym w najbardziej zaludnionym kraju Afryki.

„Ta sytuacja była głęboko przygnębiająca dla Tigrana, jego rodziny i przyjaciół, a także całej społeczności Binance” – napisał Teng.

Wyjaśnił, że Binance zamknęła swoją platformę handlu peer-to-peer w Nigerii bezpośrednio, a nie na żądanie rządu.

„Aby rozwiać wszelkie wątpliwości co do sugestii, że odegraliśmy rolę w kryzysie walutowym w kraju i jako gest dobrej woli, podjąłem na początku tego miesiąca trudną decyzję o wyłączeniu naszego produktu P2P na platformie Binance dla Nigerii” – napisał.

Teng po raz pierwszy szczegółowo skomentował sytuację w Nigerii we wpisie na blogu.

Od prawie trzech miesięcy nigeryjscy urzędnicy ds. walki z korupcją prowadzą działania egzekucyjne przeciwko Binance, największej na świecie giełdzie kryptowalut i jednej z najbardziej wpływowych firm w branży.

Oskarżyli firmę o ułatwianie przestępcom transakcji prania pieniędzy na kwotę 35 milionów dolarów i pomaganie manipulatorom rynkowym, którzy niszczą wartość krajowej waluty fiducjarnej, nairy. Oskarżyli również firmę o unikanie płacenia podatków.

Wojna prawna z kryptowalutami

Władze rozszerzyły swoje dochodzenie, aby objąć wszystkie giełdy kryptowalut peer-to-peer działające w kraju. W praktyce Nigeria wypowiedziała wojnę prawną kryptowalutom.

W marcu nigeryjska Komisja ds. Przestępstw Gospodarczych i Finansowych, czyli EFCC, oskarżyła dwie firmy Binance i dwóch jej dyrektorów: Gambaryana, szefa ds. zgodności z przepisami dotyczącymi przestępstw finansowych w Binance i byłego agenta specjalnego w amerykańskiej Służbie Skarbowej, oraz Nadeema Anjarwallę, brytyjskiego prawnika i regionalnego szefa Binance z siedzibą w Kenii.

Gambaryan, który odsiaduje karę więzienia, stanie przed sądem 17 maja, choć sędzia nie podjął jeszcze decyzji, czy może wpłacić kaucję.

Anjarwalla zdołał wymknąć się swoim strażnikom 22 marca i uciec z Nigerii. Teraz jest celem Czerwonej Noty Interpolu.

Binance i dwaj mężczyźni zaprzeczyli tym oskarżeniom, a prawnik Gambaryana powiedział, że jego klient jest „zatwierdzonym przez państwo zakładnikiem” prawnych represji Nigerii wobec firmy.

Edward Robinson jest redaktorem działu DL News. Masz wskazówkę? Skontaktuj się z nim pod adresem ed@dlnews.com.