W jakich okolicznościach spotkasz czarne pieniądze w kręgu walutowym i jak ich uniknąć?
Po pierwsze, w żadnym wypadku nie można całkowicie uniknąć otrzymania czarnych pieniędzy. Krąg walutowy jest bardzo głęboki, zwłaszcza dla inwestorów krajowych. Krąg walutowy jest bardzo skomplikowany.
Przede wszystkim nie będzie ciasta na niebie, a ja przejmę inicjatywę, aby dać ci zyski. Mogą wystąpić problemy z nieznanymi transakcjami.
Unikaj więc częstych transakcji i kryptowalut niewiadomego pochodzenia.
Na przykład, kupując monety na giełdzie, druga strona ma bardzo mało transakcji lub nawet niski wskaźnik powodzenia transakcji. Lub też w trakcie transakcji zostajesz poproszony o przelanie środków na konto niewyznaczone przez platformę lub wykonanie innego wymagania. Jest to najprawdopodobniej problem.
Istnieje również kilka dużych wad. Ich istnienie może oznaczać pranie pieniędzy. Nie ma gwarancji i istnieje ryzyko.
Są też tak zwane ICO, nowe monety itp., które mogą być rutyną i fałszywą propagandą, ale są też projekty, które są dobre. Krótko mówiąc, krąg walutowy jest pełen pól minowych , więc uważaj, aby nie wpaść w pułapkę.
Możesz tylko zmniejszyć prawdopodobieństwo. Nie jest tak, że otrzymasz czarne pieniądze w kręgu walutowym. W każdej branży istnieje możliwość otrzymania czarnych pieniędzy. Prawo obowiązuje po tym, jak ofiara wezwie policję organ egzekucyjny blokuje Twoje konto i dowiadujesz się, że są to czarne pieniądze, w przeciwnym razie kto by wiedział, że to czarne pieniądze, to w zasadzie czarne pieniądze, jeśli nikt nie dzwoni na policję i nie ma żadnych ograniczeń na kontach, to są to tzw. czarne pieniądze pieniądze właściwie nie mają żadnego wpływu!
Ponieważ otrzymanie czarnych pieniędzy jest nieuniknione, nie możesz mieć ze sobą nic wspólnego, gdy otrzymujesz czarne pieniądze. Możesz jedynie dokonać odpowiedniej oceny KYCA. Nawet jeśli po zdarzeniu można wykazać, że jesteś subiektywnie niemądry, nie ma takiej tendencji popełniać przestępstwa w swojej subiektywnej świadomości, organy ścigania nie oznaczają, że to twój problem, jeśli otrzymasz czarne pieniądze. Na tym świecie nadal jest czarno-biało!
W branży kryptowalut często pojawiają się i wypływają środki. Jednak w ostatnich latach karty bankowe wielu braci zostały zamrożone na kilka miesięcy, a nawet pół roku, co wywołało panikę i zdenerwowanie podczas zakupów. i sprzedaż monet.
Przyjrzyjmy się przyczynom i zobaczmy, czy można uniknąć tego problemu.
Z nazwy kryptowaluty wynikają dwa atrybuty, jeden to szyfrowanie, a drugi to waluta. Kiedy te dwa elementy zostaną połączone, w naturalny sposób na myśl przychodzi pranie pieniędzy.
Jeśli chodzi o pranie pieniędzy, większość ludzi jest zdezorientowana: Dlaczego?My, zwykli ludzie, nie mamy dużo pieniędzy, a co dopiero czarnych pieniędzy, więc pranie pieniędzy nie ma z nami nic wspólnego, więc naturalnie nie będziemy na to zwracać uwagi, a co najwyżej tylko o tym usłyszymy.
Nawet jeśli zazwyczaj masz inne nielegalne dochody, kwota jest bardzo ograniczona. Na przykład, jeśli przypadkowo zarobisz nieoczekiwane pieniądze i masz kilka milionów, niewiele Ci zostanie, jeśli bezpośrednio kupisz mieszkanie. Zatem zwykli ludzie w ogóle nie muszą prać pieniędzy.
Każdy, kto chce wyprać pieniądze, musi mieć co najmniej dziesiątki milionów środków, a wielu z nich ma setki milionów, a nawet miliardy środków. Jeśli tego rodzaju pieniądze nie zostaną rozpatrzone lub zostaną wykryte przez kraj w połowie drogi, ty będzie musiał spędzić kilka lat w więzieniu.
Pranie pieniędzy jest konieczne, ponieważ źródło pieniędzy jest nieznane, a pieniądze są uzyskiwane w drodze nielegalnych przestępstw. Kwota pieniędzy jest ogromna i nieuniknione jest, że bank nie zwróci na to uwagi. Dlatego wielu przestępców użyj milionów lub tysięcy Tysiące dolarów w gotówce zgromadzonej w domu to czarne pieniądze.
W ciągu ostatnich dwóch lat, dzięki naturalnym właściwościom szyfrującym kryptowaluty, wiele organizacji przestępczych skupiło się na walutach cyfrowych, takich jak Bitcoin A, który jest po prostu naturalnym narzędziem prania pieniędzy.
Jaki jest ostateczny rezultat z powodu napływu czarnych pieniędzy, wielu braci z kręgu walutowego napłynęło do kręgu walutowego niezliczonych ilości czarnych pieniędzy? Kiedy policja tropiła Gdy w końcu dowiesz się, gdzie poszły pieniądze, Twoja karta bankowa zostanie zamrożona na pół roku, a Ty będziesz tak wściekły, że nie będziesz mógł nic zrobić.
Teraz znamy przyczynę, ale nie mamy kontroli nad przepływem czarnych pieniędzy. Ponieważ jednak czarne pieniądze są zamrożone, jest to tylko mniejszość i dopóki nie będzie problemu z naszymi funduszami, nawet jeśli zostaną zamrożone, zawsze zostaną odmrożone.