Były dyrektor generalny i dyrektor finansowy Cred mają obowiązek złożyć zeznania 8 maja, po pierwszej rozprawie sądowej, która odbędzie się 2 maja.

W Cred, pożyczkodawcy kryptowalut, który zbankrutował w listopadzie 2020 r., trzem dyrektorom postawiono zarzuty związane z oszustwami elektronicznymi i praniem pieniędzy.

Biuro prokuratora Stanów Zjednoczonych dla Północnego Okręgu Kalifornii oświadczyło 3 maja, że ​​„to oskarżenie podkreśla nasze zaangażowanie w utrzymanie naszych rynków wolnych od oszustów i bezpiecznych dla inwestorów”.

W związku z trzynastoma zarzutami oszustw elektronicznych i prania pieniędzy, a także czterema zarzutami przeciwko dyrektorowi handlowemu Jamesowi Alexandrowi, byłemu dyrektorowi generalnemu Danielowi Schattowi i dyrektorowi finansowemu Josephowi Podulce postawiono zarzuty.

„Ilustruje drapieżny, wprowadzający w błąd schemat, który wyłudzał potencjalne ofiary bitcoiny warte setki milionów dolarów według wartości rynkowej” – powiedział Mark Mosley, pełniący obowiązki agenta specjalnego odpowiedzialnego za dochodzenia karne w amerykańskim urzędzie skarbowym.

Wielu klientów Cred skorzystało z mediów społecznościowych po ogłoszeniu upadłości firmy w listopadzie 2020 r., aby wyrazić swoje obawy i zapytać, czy „ich fundusze są bezpieczne”.

Według prokuratury trzej dyrektorzy okłamali klientów Cred w sprawie polityki kredytowej i inwestycyjnej firmy.

Cred rzekomo powiedział, że ogranicza się do „pożyczek zabezpieczonych lub gwarantowanych”, że „zabezpiecza” swoje zasoby bitcoinów i że stosuje „strategię na każdą pogodę” do inwestowania, aby chronić się przed wahaniami rynkowymi.

Według prokuratury Cred rzekomo brał udział w pożyczkach, które „nie były ani zabezpieczone, ani gwarantowane”.

Schatt i Podulka po raz pierwszy stanęli przed sądem 2 maja, a w celu złożenia wyjaśnień mają stawić się 8 maja. Pierwszy termin rozprawy w sprawie Aleksandra wciąż nie jest rozstrzygnięty.

Rozprawa skazanie Alexa Mashinsky’ego, byłego dyrektora generalnego firmy pożyczkowej w kryptowalutach, która zbankrutowała w lipcu 2022 r., odbędzie się we wrześniu 2024 r. Mashinsky’emu postawiono siedem zarzutów o przestępstwa związane z upadkiem firmy.

W międzyczasie wierzyciele próbują osiągnąć ugodę z Genesis, kolejną firmą pożyczkową w kryptowalutach, która ogłosiła upadłość w styczniu 2023 r. Genesis zarobił 2 kwietnia 2,1 miliarda dolarów na sprzedaży około 36 milionów udziałów w Grayscale Bitcoin Trust.