Przejęta przez indyjską Dyrekcję ds. Egzekucji (ED) jest to znacząca sprawa dotycząca prania pieniędzy kryptograficznych powiązana z aplikacją do gier. Zbiegło się to ze skandalem, że rząd skonfiskował także aktywa kryptograficzne zamrożone na kwotę 90 crore funtów (10 milionów dolarów).
Jak wynika z wtorkowego komunikatu departamentu, siedemdziesiąt kont podłączonych do dużych portfeli kryptowalut Binance, ZebPay i WazirX zamroziło kryptowaluty.
Podobno oprogramowanie „E-Nugget” przyciągnęło graczy, udając platformę do gier i oferując im podwójny zwrot z inwestycji.
Według ED użytkownicy nie mogli wycofywać płatności, ponieważ E-Nugget nagle zawiesił działalność.
Według lokalnych źródeł po tym, jak ED stwierdził, że część środków ulokowano w aktywach cyfrowych, dochodzenie rozpoczęło się w 2022 r. Dochodzenie wykazało również, że skontrolowano około 2500 fałszywych kont bankowych, co doprowadziło do konfiskaty 19 crore funtów, czyli 2,27 miliona dolarów.
Dochodzenie doprowadziło do aresztowania Amira Khana, pomysłodawcy oszustwa, który przebywa obecnie w areszcie sądowym.
W listopadzie 2022 r. ED zażądał, aby Binance przejęło 150,22 bitcoinów powiązanych z E-Nugget, które były wówczas warte 2,5 miliona dolarów. Według stanu na 2022 r. ED stwierdził, że majątek skonfiskowany w tej sprawie był łącznie wart 8,4 mln dolarów.
Te ostatnie aresztowania są następstwem pięciu innych aresztowań dokonanych we wrześniu w Kalkucie w związku z aplikacją hazardową, co doprowadziło do konfiskaty. Policja podała, że według doniesień król Khan ukrywał się obecnie poza Indiami.
W tym okresie policja w Kalkucie przeprowadziła przeszukania i skonfiskowała szereg skrzynek SIM. Urząd Miejski padł ofiarą kradzieży, w ramach której zginęło ponad 3 tysiące kart bankomatowych i debetowych, komputery oraz ponad 2 tysiące kart SIM. Jeśli chodzi o przyjęcie kryptowalut w handlu detalicznym, Indie są na pierwszym miejscu z najlepszymi z nich w ostatnich latach.