Trzej byli dyrektorzy upadłego pożyczkodawcy kryptowalut Cred zostali oskarżeni o rzekome uczestnictwo w oszustwach elektronicznych i praniu pieniędzy przed ogłoszeniem upadłości firmy w listopadzie 2020 r.

„To oskarżenie pokazuje naszą determinację, aby nasze rynki były wolne od oszustów i bezpieczne dla inwestorów” – oświadczyło Biuro Prokuratora Stanów Zjednoczonych dla Północnego Okręgu Kalifornii w oświadczeniu z 3 maja.

byłemu dyrektorowi generalnemu Danielowi Schattowi i dyrektorowi finansowemu Josephowi Podulce postawiono 13 zarzutów oszustw elektronicznych i prania pieniędzy, natomiast dyrektorowi ds. CO Jamesowi Alexanderowi postawiono cztery zarzuty.

„Podkreśla to drapieżny, oszukańczy plan mający na celu oszukanie potencjalnych ofiar na setki milionów dolarów w kryptowalutach według wartości rynkowej” – powiedział Mark Mosley, pełniący obowiązki agenta specjalnego IRS ds. dochodzeń kryminalnych.

Maksymalny wyrok trzech dyrektorów na każdy zarzut, jeśli zostanie skazany. Źródło: Biuro Prokuratora Stanów Zjednoczonych dla Północnego Okręgu Kalifornii

Kiedy w listopadzie 2020 r. Cred ogłosił upadłość, Cointelegraph poinformował, że wielu użytkowników zwróciło się do mediów społecznościowych, aby wyrazić swoje obawy i zapytać, czy „ich fundusze są bezpieczne”.

Prokuratorzy zarzucają, że trzej dyrektorzy wprowadzali klientów w błąd co do praktyk kredytowych i inwestycyjnych Cred.

Cred rzekomo twierdził, że angażuje się wyłącznie w „kredyty zabezpieczone lub gwarantowane”, że inwestycje Cred w kryptowaluty były „zabezpieczone” i że Cred utrzymywał „podejście na każdą pogodę” do inwestycji w celu ochrony przed zmiennością.

Prokuratorzy twierdzili jednak, że Cred udzielał pożyczek, które „nie były ani zabezpieczone, ani gwarantowane”.

Powiązane: Upadły pożyczkodawca kryptowalut Genesis stara się o zgodę na sprzedaż aktywów powierniczych o wartości 1,6 miliarda dolarów

Schatt i Podulka po raz pierwszy stawili się w sądzie 2 maja, a 8 maja muszą wrócić, aby złożyć wyjaśnienia. Pierwotny termin rozprawy Aleksandra nie został jeszcze wyznaczony.

Zarzuty pojawiają się, gdy były dyrektor generalny pożyczkodawcy kryptowalut Alexa Mashinsky’ego przygotowuje się do przesłuchania w sprawie wyroku we wrześniu 2024 r., podczas którego grozi mu siedem zarzutów o popełnienie przestępstwa w związku z upadkiem firmy w lipcu 2022 r.

Tymczasem Genesis, kolejna firma pożyczająca kryptowaluty, która ogłosiła upadłość w styczniu 2023 r., pracuje nad uregulowaniem swoich długów z wierzycielami. 2 kwietnia Genesis zlikwidował około 36 milionów akcji GBTC, generując Bitcoin o wartości 2,1 miliarda dolarów.

Magazyn: Monety memowe: Zdrada ideałów kryptowalut… czy jej prawdziwy cel?