Holenderscy urzędnicy ogłosili aresztowanie podejrzanego o oszustwo, defraudację i pranie pieniędzy na platformie gier ZKasino.
W oświadczeniu Służby Informacji i Dochodzeń Fiskalnych (FIOD) podano, że mężczyzna, którego nazwisko nie zostało ujawnione, pozostanie w areszcie przez 14 dni w Holandii w celach dochodzeniowych.
Agencja wyjaśniła, że zatrzymany może być zamieszany w oszustwo na dużą skalę związane z projektem ZKasino. Liczne skargi doprowadziły do śledztwa w sprawie, które rozpoczęło się 25 kwietnia.
W oświadczeniu stwierdzono, że podczas dochodzenia FIOD ściśle współpracował z Urzędem ds. Przestępstw Finansowych i zespołem ds. giełdy kryptowalut Binance. Zespół dochodzeniowy wraz z prokuraturą ustalił osoby, które brały udział w projekcie ciągnięcia dywanika.
Podczas aresztowania organy ścigania skonfiskowały aktywa cyfrowe, nieruchomości i luksusowy samochód o wartości 12,2 miliona dolarów. Departament nie wykluczył w tej sprawie nowych aresztowań.
Może Cię również zainteresować: CertiK: Szkody spowodowane hackami i oszustwami osiągnęły najniższy poziom od 2021 roku
ZKasino było podejrzane o oszustwo po tym, jak środki użytkowników w wysokości ponad 32 milionów dolarów zostały przelane do nieznanych portfeli. Następnie zespół zamknął grupę Telegram i przestał odpowiadać na wiadomości.
W związku z incydentem giełda kryptowalut MEXC anulowała notowanie natywnego tokena projektu ZKAS, a platforma Ape Terminal unieważniła IDO.
Jeden z rzekomych inwestorów, Big Brain, później zaprzeczył swojemu udziałowi w rundzie finansowania. Z kolei platforma MEXC stwierdziła, że padła ofiarą zdarzenia.
Może Cię również zainteresować: ZKasino przedstawia model zarządzania DAO po oskarżeniach o wyciągnięcie dywanu o wartości 32 milionów dolarów