Według doniesień Tether zamroził portfel Tron (TRX) zawierający ponad 28 milionów tokenów USDT, co do których istnieje podejrzenie, że pochodzą z działalności przestępczej, w tym prania pieniędzy i oszustw.

Konto przeznaczone do obserwacji w czasie rzeczywistym stabilnych monet Tron i Ethereum (ETH), USDT/USDC Ban List, poinformowało 13 lipca, że ​​adres zidentyfikowany jako TNVaKW został umieszczony na czarnej liście Tethera z wartością 28,25 mln dolarów w USDT.

TNVaKWQzau7xL9bcnvLmF9KSEQkWEs4Ug8Znacznik czasu: 12.07.2024, 23:21:36 UTCEZdarzenie: DodanoBlackListSaldo: 28 257 162,94 USDT (TRC20)https://t.co/Whl97I1K7m

— Lista zakazów USDT/USDC (@USDTBanList) 12 lipca 2024 r

Podejrzewa się, że portfel jest powiązany z kambodżańską firmą Huione Group. Firma zajmująca się bezpieczeństwem Blockchain, Bitrace, ujawniła w poście z 14 lipca na X, że zamrożony portfel, aktywowany 9 lipca, jest powiązany z działalnością gwarancyjną Huione Group. 

📢Zamrożone adresy o wartości 29,62 mln USDT to adresy związane z działalnością gwarancyjną Kambodży Huione Group w tym miesiącu. (1/n) więcej szczegółów👇 https://t.co/s5AVUZD6sC pic.twitter.com/tzLyZa04m7

— Bitrace (@Bitrace_team) 14 lipca 2024 r

Analiza przeprowadzona przez Bitrace wykazała ponadto, że Huione próbował ominąć zamrożenie, aktywując nowy adres TQuFSv i przesyłając 114 800 dolarów w USDC z zamrożonego portfela TNVaKW. 

Co więcej, według Bitrace, pomimo działań Tethera, inne adresy biznesowe Huione, w tym stary adres biznesowy TL8TBp, nadal działają.

Może cię zainteresować także: Tether traci pozycję, udział w rynku spada do 74%

Gwarancja Huione powiązana z oszustwami związanymi z kryptowalutami

10 lipca Elliptic – kolejna znana firma zajmująca się śledzeniem kryptowalut – poinformowała o zaangażowaniu Huione Gwarancja w oszukańcze działania, w szczególności oszustwa dotyczące uboju świń.

Nowe dochodzenie przeprowadzone przez zespół badawczy Elliptic rzuca światło na rynek internetowy Huione Gwarancja. Platforma jest szeroko wykorzystywana przez operatorów oszustów w Azji Południowo-Wschodniej, w tym przez tych zaangażowanych w oszustwa związane z #pigbutchering. Przeczytaj pełną analizę ➡️ https://t.co/p9tqquGhJ6

— Eliptyczny (@eliptyczny) 10 lipca 2024 r

Według Elliptic rynek internetowy stał się głównym ośrodkiem oszustw w Azji Południowo-Wschodniej i jest powiązany z transakcjami przestępczymi na łączną kwotę co najmniej 11 miliardów dolarów.

Elliptic twierdził, że firma z siedzibą w Kambodży prowadzi działalność w zakresie depozytów i usług depozytowych w przypadku transakcji peer-to-peer w serwisie Telegram, wykorzystując głównie monetę typu stablecoin USDT należącą do Tethera. To najwyraźniej uczyniło ją ulubioną platformą dla oszustów i osób zajmujących się praniem brudnych pieniędzy. 

Co więcej, firma zajmująca się analizą blockchain stwierdziła, że ​​Huione Gwarancja była powiązana z rodziną rządzącą Kambodżą, w tym z premierem Hun Manetem.

W odpowiedzi na raport organy ścigania i analitycy blockchain rozpoczęli prace nad zakłóceniem działalności Huone poprzez śledzenie transakcji kryptowalutowych i identyfikację portfeli powiązanych z platformą.

Zamrożenie Tethera podkreśla ciągłe wysiłki mające na celu zwalczanie oszustw związanych z kryptowalutami i skomplikowaną sieć przestępstw finansowych ułatwianych przez pozornie legalne platformy kryptograficzne.

Przeczytaj więcej: Zbyt mało jurysdykcji podejmuje odpowiednie środki ostrożności dotyczące aktywów wirtualnych: FATF