Federalni badają blokadę Jacka Dorseya w związku z uchybieniami w zakresie zgodności i praktykami Bitcoin

Fintechowy gigant Block, założony przez współtwórcę Twittera Jacka Dorseya, jest objęty federalnym dochodzeniem w sprawie potencjalnych naruszeń przepisów i sankcji. Kontrola podobno koncentruje się na oddziałach Block's Square i Cash App, a władze odkryły powszechne problemy związane ze zgodnością w całej firmie.

Źródła zaznajomione ze sprawą twierdzą, że prokuratorzy federalni badają sposób postępowania Blocka z transakcjami kryptowalutowymi. W szczególności firma jest podejrzana o przetwarzanie transakcji kryptograficznych powiązanych z osobami i organizacjami objętymi sankcjami z powodu nieodpowiednich kontroli zgodności.

Jednak sonda kryptograficzna wydaje się być tylko jednym z aspektów szerszego śledztwa. NBC News donosi, że sygnaliści pomagają prokuratorom w odkrywaniu „powszechnych i trwających od lat uchybień w przestrzeganiu przepisów” w Square and Cash App.

Dokładny charakter dodatkowych naruszeń zgodności pozostaje niejasny, ale dochodzenie rzuca cień na praktyki biznesowe Blocka. Jack Dorsey, wybitna postać w branży technologicznej i głośny zwolennik Bitcoina, nie skomentował jeszcze śledztwa.

#buythedip

#BTC

#fomc

#ScamRiskWarning