W ostatnich latach nielegalna i przestępcza działalność w zakresie hazardu online, skupiona w Azji Południowo-Wschodniej, staje się coraz bardziej szerząca. Ze względu na zdecentralizowany charakter i możliwość łatwego obejścia nadzoru, wirtualne waluty są wykorzystywane przez wiele platform gier hazardowych online jako kanał wejścia i wyjście z funduszy hazardowych. W ciągu ostatnich kilku dni słyszałem od znajomych z branży, że organy bezpieczeństwa publicznego wszczęły dochodzenie w sprawie wymiany kontraktów pod kątem przestępstwa polegającego na otwieraniu kasyna. Czy zatem giełdy kryptowalut są narażone na ryzyko karne związane z otwarciem kasyna? Autor przeanalizuje to w tym artykule.
1. Definicja hazardu
Jeśli chodzi o otwarcie kasyna, najpierw dowiedzmy się, czym jest hazard. W społeczeństwie zachodnim istnieje ekonomiczna definicja hazardu. Hazard oznacza obstawianie pieniędzy lub przedmiotów mających wartość materialną w związku z wydarzeniem o niepewnym wyniku, którego głównym celem jest wygranie większej ilości pieniędzy lub wartości materialnej. Mówiąc laikiem, hazard to gra szczęścia, której uczestnicy czerpią duchową przyjemność poprzez grę o pieniądze i majątek.
Profesor Zhang Mingkai uważa, że hazard oznacza uprawianie hazardu lub hazardu za pomocą majątku w oparciu o przypadkową wygraną lub przegraną. Aby określić, czy dane zachowanie jest hazardem, konieczne jest uwzględnienie wygranej lub przegranej oraz wykorzystanie środków i majątku w formie zakładów.
2. Jakie interesy giełdy mogą wiązać się z przestępstwem otwarcia kasyna?
Zachowania związane z hazardem w naszym kraju mogą wiązać się z przestępstwem hazardowym oraz przestępstwem otwarcia kasyna zgodnie z art. 303 prawa karnego. Jakie więc zachowania będą uznawane za otwarcie kasyna i które biznesy platformy kryptowalutowej mogą wiązać się z przestępstwem otwarcia. kasyno?
Naczelny Sąd Ludowy, Naczelna Prokuratura Ludowa oraz Ministerstwo Bezpieczeństwa Publicznego wydały wydane w 2010 roku „Opinie w niektórych kwestiach dotyczących stosowania prawa w prowadzeniu spraw karnych związanych z hazardem internetowym”, zwane dalej „Opiniami”. definiuje następujące cztery sytuacje jako „otwarcie kasyna”:
1. Utworzenie witryny hazardowej i przyjmowanie zakładów;
2. Zakładanie witryny hazardowej i udostępnianie jej innym osobom w celu organizowania gier hazardowych;
3. Działać jako agent witryn hazardowych i przyjmować zakłady;
4. Weź udział w podziale zysków witryn hazardowych.
Z powyższej analizy wynika, że w przypadku niektórych platform transakcyjnych oferujących opcje binarne pod szyldem handlu instrumentami pochodnymi na waluty wirtualne ich model biznesowy to typowa działalność hazardowa pod przykrywką opcyjnych instrumentów pochodnych.
Istotą opcji binarnych jest to, że użytkownicy platformy używają wirtualnej waluty jako zakładu do kupowania w górę lub w dół, a tylko kierunek w górę lub w dół określa zysk lub stratę ich zakładów, z możliwością wygranej lub przegranej. Ten model jest zasadniczo takie same jak w przypadku tradycyjnych zachowań hazardowych w przypadku obstawiania wielkości oraz wygranej lub przegranej.
Dodatkowo na giełdzie znajdują się produkty, które wykorzystują wirtualną walutę jako zakład, aby odgadnąć, czy ostatnia cyfra skrótu transakcji w łańcuchu jest liczbą nieparzystą, czy parzystą. Jeśli odgadniesz zły kierunek, zakład zostanie zwrócony do platformie, a otwarcie kasyna wiąże się również z ryzykiem karnym.
Czy zatem platforma handlu kryptowalutami, która nie realizuje opcji binarnych, nie jest obarczona ryzykiem karnym związanym z otwarciem kasyna? odpowiedź jest negatywna.
Artykuł 2 „Opinii” zawiera szczegółowe przepisy dotyczące okoliczności, w których kasyna internetowe stanowią wspólne przestępstwo.
Każdy, kto świadomie świadczy następujące usługi lub pomoc witrynie hazardowej, stanowi wspólne przestępstwo polegające na otwarciu kasyna i podlega karze zgodnie z przepisami art. 303 ust. 2 Kodeksu karnego:
(1) Zapewnij dostęp do Internetu, hosting serwerów, przestrzeń dyskową w sieci, kanały transmisji komunikacji, reklamę, rozwój członkostwa, rozwój oprogramowania, wsparcie techniczne i inne usługi dla witryn hazardowych oraz pobieraj opłatę za usługę w wysokości ponad 20 000 juanów;
(2) Świadczenie usług w zakresie płatności i rozliczeń funduszy dla witryn hazardowych, pobieranie opłat za usługi w wysokości ponad 10 000 juanów lub pomoc w gromadzeniu środków w wysokości ponad 200 000 juanów;
(3) Umieszczanie reklam związanych z adresami stron internetowych, kursami i innymi informacjami dla więcej niż 10 witryn hazardowych lub umieszczanie łącznie ponad 100 reklam witryn hazardowych.
Zgodnie z powyższymi przepisami widać, że jeśli platforma handlu kryptowalutami wie, że jej partnerem jest serwis hazardowy i świadczy dla niego usługi OTC w zakresie płatności i rozliczeń środków lub usługi wymiany błyskawicznej, a użytkownicy serwisu hazardowego korzystają z handlu kryptowalutami platforma handlowa jako kanał płatności za dokonywanie zakładów wzajemnych. Platforma transakcyjna może w dalszym ciągu stanowić przestępstwo łączone z przestępstwem otwarcia kasyna.
Ponadto, jeśli umieszczenie na liście platform handlu kryptowalutami wiąże się z niektórymi publicznymi sieciowymi projektami hazardowymi, świadczenie usług reklamowych, takich jak promocja rynku lub usługi wsparcia technicznego w zakresie dostępu do produktów, również będzie prowadzić do ryzyka karnego związanego z otwarciem kasyna.
3. Zalecenia dotyczące zgodności z prawem karnym dla platform handlu kryptowalutami
Z powyższej dyskusji wynika, że wirtualna waluta zapewniła ogromną pomoc w nielegalnej i przestępczej działalności, takiej jak hazard online, ze względu na swoją anonimowość i płynność. W przypadku platform handlu kryptowalutami codziennie przesyłane są i wysyłane miliardy wirtualnych walut aby ograniczyć ryzyko przestępcze, platformy powinny wykonywać obowiązki w zakresie przeglądu zgodności.
Dokładnie sprawdzaj tożsamość partnerów instytucjonalnych i przeprowadzaj przeglądy wczesnego ostrzegania KYT dotyczące źródeł walut wirtualnych w kanałach współpracy, aby uniknąć napływu środków z hazardu online.
Firma zajmująca się notowaniem walut powinna również wykonać dobrą robotę, wspierając projekty, unikać umieszczania na giełdzie niektórych publicznych projektów hazardowych sieci i przyciągać ruch do projektów hazardowych.