NOWY JORK – Współzałożycielka Samourai Wallet, Keonne Rodriguez, w poniedziałek na sali sądowej na Manhattanie nie przyznała się do dwóch zarzutów karnych związanych z tworzeniem i marketingiem aplikacji portfela bitcoinowego i usługi miksowania zorientowanej na prywatność.
Rodriguez (35 l.) i jego współzałożyciel Samourai Wallet William Lonergan Hill (65 l.) zostali aresztowani w zeszłym tygodniu – Rodriguez w Pensylwanii i Hill w Portugalii – i oskarżeni po jednym oskarżeniu o spisek mający na celu pranie pieniędzy i spisek mający na celu prowadzenie nielegalnego przekazu pieniędzy biznes. Zarzuty zagrożone są karą maksymalną odpowiednio 20 i 5 lat.
Prokuratorzy zarzucili, że między 2015 r. a zajęciem serwerów Samourai Wallet w zeszłym tygodniu aplikacja „ułatwiła transakcje prania pieniędzy o wartości ponad 100 milionów dolarów na nielegalnych rynkach w ciemnej sieci” i łącznie około 2 miliardy dolarów w „transakcjach niezgodnych z prawem”.
Aresztowania i zamknięcie Samourai Wallet mają miejsce w czasie, gdy rząd USA przygotowuje się do sprawy przeciwko deweloperowi Tornado Cash, Romanowi Stormowi, i doprowadziły do oburzenia wielu przedstawicieli branży kryptograficznej, którzy uważają, że sprawa ta jest oznaką, że rząd próbuje kryminalizować finanse Prywatność.
W komunikacie prasowym Departamentu Sprawiedliwości ogłaszającym aresztowanie pary w zeszłym tygodniu prokuratorzy stwierdzili, że Rodriguez i Hill „zachęcali i otwarcie zapraszali użytkowników do prania dochodów z przestępstw” oraz uznali „rynki o ograniczonym dostępie” za docelową grupę demograficzną.
Rodriguez został początkowo aresztowany około 6 rano w swoim domu w Harmony w Pensylwanii. 24 kwietnia. Następnie został zwolniony przez sędziego ze stanu Pensylwania za kaucją w wysokości 25 000 dolarów i nakazano mu stawić się przed sędzią pokoju w południowym dystrykcie Nowego Jorku (SDNY) w poniedziałek rano.
Sędzia pokoju Barbara Moses nakazała w poniedziałek zwolnienie Rodrigueza za kaucją w wysokości 1 miliona dolarów, akceptując warunki określone w pakiecie kaucji, na który zgodzili się zarówno prokuratorzy federalni, jak i prawnicy Rodrigueza – Sean Buckley i Michael Keilty z międzynarodowej kancelarii prawnej Kobre Kim.
Zabezpieczeniem obligacji Rodrigueza będzie nieruchomość w Pensylwanii oraz podpis jego żony i innego członka rodziny. Poza podróżami na rozprawy sądowe i z powrotem Rodriguez pozostanie w domu i będzie monitorowany za pomocą technologii śledzenia lokalizacji.
Następne przesłuchanie Rodrigueza odbędzie się 14 maja o godzinie 14:00 na Manhattanie. przed sędzią okręgowym Richardem Bermanem.
Berman nadzorował proces Avrahama Eisenberga, wyzyskiwacza Mango Markets, na początku tego roku.