Prokuratorzy Departamentu Sprawiedliwości Stanów Zjednoczonych (DOJ) sprzeciwili się wnioskowi o oddalenie zarzutów o spisek i pranie pieniędzy postawionych współzałożycielowi Tornado Cash Romanowi Semenowowi. Argumentowali, że wniosek obrony podniósł sporne fakty do rozpatrzenia przez ławę przysięgłych, co nie nadaje się do rozpatrywania wniosków na wczesnym etapie.

W odpowiedzi Departamentu Sprawiedliwości prokuratorzy przeanalizowali, dlaczego współzałożyciel Tornado Cash powinien odpowiadać za zarzucane mu przestępstwa. Departament Sprawiedliwości zakwestionował charakterystykę Tornado Cash przedstawioną przez obronę, zauważając, że zostało ono wprowadzone w 2019 r. jako mikser. Usługa składa się ze strony internetowej, interfejsu użytkownika, zestawu inteligentnych kontraktów i sieci „przekaźników”.

Departament Sprawiedliwości oskarżył Romana Storma i innego programistę Romana Semenowa o spisek mający na celu pranie pieniędzy, prowadzenie nielicencjonowanego przekazu pieniędzy i naruszenie sankcji poprzez utworzenie Tornado Cash, usługi mieszania kryptowalut. Władze USA twierdzą, że podmioty takie jak północnokoreańska grupa Lazarus wykorzystywały Tornado Cash do prania pieniędzy.

Złożenie wniosku do Sądu Okręgowego Stanów Zjednoczonych dla Południowego Okręgu Nowego Jorku. Źródło: CourtListener

We wrześniu 2023 r. Storm nie przyznał się do wszystkich zarzutów i wkrótce po aresztowaniu został zwolniony za kaucją w wysokości 2 milionów dolarów. Przede wszystkim nie wolno mu podróżować poza niektóre obszary Nowego Jorku, New Jersey, Waszyngtonu i Kalifornii.

Jednak pod koniec marca prawnicy Storma starali się oddalić akt oskarżenia, argumentując, że władze nie miały podstaw do postawienia mu zarzutów. Semenov wyjaśnił, że brał udział w projektowaniu kodu, ale nie ponosi odpowiedzialności za jego wykorzystanie.

We wniosku zespołu prawnego Semenova o oddalenie spółki podkreślono, że Tornado Cash nie działa w charakterze usługi depozytowej i nie spełnia kryteriów „instytucji finansowej”. Twierdzili, że Storm nie miał kontroli nad usługą, aby uniemożliwić podmiotom takim jak Lazarus Group korzystanie z niej.

Powiązane: Ostrzeżenie FBI dotyczące przekaźników kryptowalut „wydaje się” być skierowane do mikserów

Zespół prokuratorów pod przewodnictwem Damiana Williamsa argumentował w pozwie, że Semenow był odpowiedzialny za obsługę miksera kryptowalut i oskarżył go o opracowywanie systemów pomagających przestępcom zachować anonimowość. Krytykowali współzałożycieli Tornado Cash za niewłaściwe zmiany wykluczające adresy objęte sankcjami.

Dzieje się tak, gdy rząd USA kontynuuje rozprawienie się z usługami mieszania kryptowalut.

24 kwietnia współzałożyciele Samourai Wallet, miksera kryptowalut, dyrektor generalny Samourai Wallet Keonne Rodriguez i dyrektor ds. technologii William Hill, zostali aresztowani i oskarżeni o spisek mający na celu popełnienie prania pieniędzy, za co grozi maksymalna kara 20 lat więzienia oraz spisek mający na celu prowadzić nielicencjonowaną działalność związaną z przekazem pieniędzy, za co grozi maksymalna kara pięciu lat.

Ki Young Ju, dyrektor generalny CryptoQuant, stwierdził, że usługi mieszania kryptowalut nie mają z natury charakteru przestępczego w odpowiedzi na niedawne aresztowanie założycieli Samourai Wallet.

Magazyn: Runy oferują ratunek górnikom Bitcoin — dyrektor generalny TeraWulf