Według doniesień proces Tigrana Gambaryana, dyrektora Binance przetrzymywanego w Nigerii od lutego, został przełożony na 17 maja po kolejnej opóźnieniu w sądzie.

Według raportu Reuters z 2 maja prawnicy reprezentujący Binance oświadczyli, że nie otrzymali dokumentów niezbędnych do kontynuowania sprawy o pranie pieniędzy z udziałem firmy, Gambaryana i menedżera regionalnego Nadeema Anjarwalli. Proces miał się rozpocząć 2 maja, ale według doniesień sędzia odroczył postępowanie do 17 maja, aby umożliwić zespołowi prawnemu zapoznanie się z dokumentami.

Proces jest odrębny od zarzutów o uchylanie się od płacenia podatków wniesionych przeciwko Binance, Gambaryan i Anjarwalla przez Nigeryjską Komisję ds. Przestępstw Gospodarczych i Finansowych. Wszystkie strony nie przyznały się do winy w sprawie dotyczącej prania pieniędzy. Rozprawa w sprawie zwolnienia za kaucją Gambaryana zaplanowano na 17 maja.

Anjarwalla i Gambaryan udali się w lutym do Nigerii, aby odpowiedzieć na twierdzenia, że ​​Binance manipulowało fiducjarną walutą kraju, nairą. Władze zatrzymały i oskarżyły obu mężczyzn o uchylanie się od płacenia podatków i pranie pieniędzy, ale według doniesień Anjarwalla uciekł z aresztu i uciekł do Kenii, gdzie posiada obywatelstwo oprócz Wielkiej Brytanii. 30 kwietnia Interpol poinformował, że postępowanie ekstradycyjne Anjarwalli postępuje.

Powiązane: Changpeng Zhao dostaje 4 miesiące, Sam Bankman-Fried dostaje 25 lat – dlaczego?

Wielu krytykowało zarzuty rządu Nigerii jako pozbawione podstaw. Władze w kraju zatrzymały obu dyrektorów, gdy Binance ogłosiło, że zamierza zaprzestać wszelkich transakcji naira, podając w wątpliwość moment aresztowań. Binance stwierdziło, że Gambaryan „nie ma mocy decyzyjnej” w tej firmie kryptograficznej.

W osobnej sprawie karnej prowadzonej w Stanach Zjednoczonych sędzia skazał 30 kwietnia byłego dyrektora generalnego Binance Changpenga Zhao na cztery miesiące więzienia w następstwie jego przyznania się do winy za niezastosowanie się do programu przeciwdziałania praniu pieniędzy. Oczekuje się, że Zhao zgłosi się do placówki w Oregonie lub Waszyngtonie w ustalonym terminie.

Magazyn: Ujawniono ulubiony exploit Lazarus Group — analiza hacków Crypto