Federalna Służba Policyjna Kenii prowadzi ekstradycję Nadeema Anjarwalli, wysokiego rangą urzędnika Binance, który uciekł z aresztu w Nigerii. Według wiarygodnego źródła rządu Nigerii, przekazanego przez Międzynarodową Organizację Policji Kryminalnej, gangster zajmujący się praniem pieniędzy Anjarwalla zostanie dostarczony władzom Nigerii w bieżącym tygodniu, podaje Punch. Służba ogólna kenijskiej policji wybrała Anjarwallę ze względu na to, że udało mu się uniknąć schwytania w Nigerii.

Kontrowersje koncentrują się na tym, czy Anjarwalla uchylała się od płacenia podatków, spekulowała na walutach i przepuściła przez bank 35,4 miliona dolarów. Olukoyede, przewodniczący EFCC, ogłosił, że Komisja zintensyfikowała wysiłki na rzecz schwytania Anjarwalli i odeśle go do Nigerii, aby stanął przed wymiarem sprawiedliwości. EFCC współpracuje obecnie z innymi międzynarodowymi organami ścigania, aby zapewnić repatriację Anjarwalli. EFCC – komisja zajmująca się zwalczaniem przestępstw finansowych, które mogą mieć wpływ na rynek Forex poprzez korupcję lub oszustwa w Nigerii – oskarżona Anjarwalla.

Czujność EFCC prowadzi do aresztowania dyrektora Binance

Bliska współpraca między Komisją ds. Przestępstw Gospodarczych i Finansowych (EFCC), Międzynarodową Organizacją Policji Kryminalnej (Interpolem), nigeryjską policją i kenijską policją w coraz większym stopniu koncentruje się na przyspieszeniu ekstradycji Anjarwalli. Stworzyło to wymagane międzynarodowe oblężenie, które zakończyło się ekstradycją oskarżonego z Kenii. W rozmowach tych nacisk kładziony jest na przyspieszenie procesu ekstradycji, aby mogła jak najszybciej wrócić do więzienia w Nigerii, co jest celem takich rozmów.

Proces ekstradycji zarzutów Anjarwalli, która jest dyrektorem Binance, jest bardzo dużym krokiem w stronę rzekomego niewłaściwego postępowania finansowego. Prześladowania Anjarwalli przez EFCC pokazują, jak poważnie Komisja podchodzi do niedopuszczania, aby przestępstwa gospodarcze stały się częścią tkanki gospodarczej Nigerii. Jednak w związku z aresztowaniem Anjarwalli w Kenii i wkrótce mającą nastąpić ekstradycją do Nigerii władze domagają się sprawiedliwości, która prawdopodobnie wiąże się z oszustwem w przestępstwie finansowym.

Postępowanie sądowe i ściganie

Niedawne aresztowanie EFCC i przygotowywana ekstradycja Anjarwalli są powiązane z jej pracami nad Binance Holdings Limited i jej urzędnikami. Te same oskarżenia, łącznie ze spekulacjami walutowymi i uchylaniem się od płacenia podatków, przypisuje się Anjarwalli i Tigranowi Gambaryanowi. Chociaż Gambaryan przebywa już w więzieniu, proces ekstradycji Anjarwalli przebiega z dużym sukcesem. Cel EFCC w sprawie Anjarwalla jest zgodny z jej misją polegającą na zapobieganiu przestępczości w sektorze finansowym i obronie integralności gospodarczej Nigerii.

Powrót Anjarwalli z innego kraju podkreśla potrzebę międzynarodowej współpracy krajów w zwalczaniu ponadnarodowych przestępstw finansowych. Skrupulatność i bliskość EFCC ze światowymi organami ścigania świadczą o tym, że Nigeria poważnie podchodzi do zwalczania nielegalnej działalności finansowej.