Obywatel Indii przyznał się w tym tygodniu do postawionych w USA zarzutów, że stworzył fałszywą wersję strony internetowej Coinbase, pozwalając mu ukraść dane logowania na prawdziwych kontach i zrabować setki ofiar w kryptowalutach o wartości ponad 9,5 miliona dolarów.

Chirag Tomar, lat 30, został aresztowany na lotnisku w Atlancie 20 grudnia 2023 r. podczas wizyty u rodziny na podstawie wizy podróżnej. Postawiono mu jeden zarzut udziału w spisku mającym na celu popełnienie oszustwa drogą elektroniczną oraz jeden zarzut udziału w spisku mającym na celu pranie brudnych pieniędzy. Obydwu grozi maksymalna kara 20 lat więzienia.

Sprawę Tomara po raz pierwszy zauważył Seamus Hughes z CourtWatch.

Zgodnie z dokumentami sądowymi złożonymi w zachodnim dystrykcie Karoliny Północnej Tomar i jego współspiskowcy stworzyli fałszywą wersję strony internetowej Coinbase Pro, aby oszukać klientów Coinbase w celu podania ich danych logowania. Co najmniej od czerwca 2021 r. do aresztowania Tomara pod koniec 2023 r. co najmniej 542 ofiary zostały oszukane w związku z korzystaniem z kryptowalut.

Z dokumentów sądowych wynika, że ​​amerykańskim tajnym służbom udało się zidentyfikować Tomara jako członka siatki przestępczej, ponieważ korzystał on z konta e-mail podanego w swoim prawdziwym imieniu, aby komunikować się ze znanymi i nieznanymi współspiskowcami w oszustwie. Prowadził także arkusz kalkulacyjny zawierający informacje o swoich ofiarach oraz kwotę skradzioną każdej z nich, a także wysyłał „skradzione lub uzyskane w wyniku oszustwa” dokumenty tożsamości na inne adresy e-mail używane do otwierania kont na Binance, kolejnej giełdzie kryptowalut.

Między czerwcem 2021 r. a październikiem 2022 r. Tomar wyszukiwał w Internecie hasła „fałszywa strona coinbase”, „oszustwo związane z bazą monet”, „oszustwa w USA” oraz „jak wyciągnąć pieniądze z bazy monet bez OTP”.

Tomar użył tego samego adresu e-mail, aby ubiegać się o wizę podróżną do USA.

Wykorzystując dochody ze swojego oszustwa, Tomar sfinansował wystawny tryb życia, kupując zegarki Rolex i Audemars Piguet, „luksusowe pojazdy z najwyższej półki, takie jak Lamborghini i Porches” oraz podróżując do Londynu, Dubaju i Tajlandii.

Tomar nie został jeszcze skazany.