Władze australijskie Coinspeaker rozprawiają się z nielegalnymi operacjami wydobywania kryptowalut
Australijska Komisja ds. Bezpieczeństwa i Inwestycji (ASIC) aresztowała trzy firmy zaangażowane w nielegalne operacje wydobywania kryptowalut w kraju.
Według piątkowego raportu władze podjęły działania po otrzymaniu skarg od inwestorów, że spółki NGS Crypto Pty Ltd, NGS Digital Pty Ltd i NGS Group Ltd mogą prowadzić nielegalny program.
ASIC wszczęła dochodzenie w sprawie firm wydobywczych typu blockchain, zwanych wspólnie „firmami NGS” i odkryła, że około 450 Australijczyków zainwestowało w te firmy około 62 miliony dolarów australijskich, których wartość szacuje się na 40 milionów dolarów.
Postępowanie cywilne
Dochodzenie wywołały obawy inwestorów dotyczące złego zarządzania, braku odpowiednich licencji i potencjalnych naruszeń przepisów dotyczących zarządzanych programów inwestycyjnych.
Dochodzenie doprowadziło później do wszczęcia postępowania cywilnego przeciwko firmom i ich dyrektorom, w tym Brettowi Mendhamowi, Ryanowi Brownowi i Markowi Ten Catenowi.
W postępowaniu władze australijskie stwierdziły, że NGS naruszyła sekcję 911A ustawy o spółkach, świadcząc usługi finansowe bez australijskiej licencji na usługi finansowe.
Organ regulacyjny stara się obecnie o wydanie tymczasowych i ostatecznych nakazów sądowych przeciwko firmom, aby uniemożliwić im oferowanie usług finansowych w regionie.
Organ nadzoru finansowego twierdził, że spółki NGS i ich kadra kierownicza atakowali lokalnych inwestorów, przekonując ich do utworzenia samodzielnie zarządzanych funduszy emerytalnych (SMSF), a następnie przekształcając je w kryptowaluty w celu inwestycji w pakiety wydobywcze typu blockchain, które gwarantowałyby stałe stopy zwrotu.
Sąd uwzględnia petycję ASIC
Organ regulacyjny, zaniepokojony potencjalnym rozproszeniem aktywów cyfrowych zainwestowanych w spółki NGS, zwrócił się do Sądu Federalnego o wyznaczenie likwidatorów w celu zabezpieczenia funduszy ofiary.
W piątkowym ogłoszeniu ASIC poinformowało, że sąd 10 kwietnia 2024 r. uwzględnił jej wniosek i wyznaczył Anthony'ego Connelly'ego, Kathy Sozou i Jamiego Harrisa z McGrathNicol jako odbiorców kryptowalut. Organ nadzoru finansowego stwierdził, że posunięcie to miało na celu ochronę milionów dolarów wyzyskanych przez firmę przed inwestorami.
Osoby mianowane będą również odpowiedzialne za przechowywanie majątku osobistego Mendhama, Ten Catena i Browna. Ponadto sąd zakazał Mendhamowi opuszczania Australii.
Przewodniczący ASIC Joe Longo przestrzegł Australijczyków przed inwestowaniem swoich SMSF w aktywa cyfrowe.
„Australijczycy, którzy decydują się na samodzielne zarządzanie swoim superpowinni rozważyć ryzyko, zanim wykorzystają SMSF do inwestowania w produkty inwestycyjne związane z kryptowalutami, takie jak wydobycie blockchain” – powiedział Longo.
Następnie stwierdził, że toczące się postępowanie powinno służyć jako ostrzeżenie dla sektora aktywów cyfrowych, zauważając, że ASIC jest zaangażowana w kontrolę produktów kryptograficznych w Australii, aby upewnić się, że są one zgodne z lokalnymi przepisami i chronią inwestorów.
Tymczasem ASIC będzie kontynuować dochodzenie w sprawie firm i ich kadry kierowniczej do czasu zakończenia sprawy.
Następny
Władze australijskie rozprawiają się z nielegalnymi operacjami wydobywania kryptowalut