Coinspeaker Departament Sprawiedliwości USA skazuje byłych dyrektorów za wielomilionowe oszustwa związane z kryptowalutami
Shane Hampton, 32-letni mieszkaniec Filadelfii i Michael Kane, 39-latek z Florydy, otrzymali wyroki odpowiednio 11 miesięcy oraz 3 lata i 9 miesięcy więzienia. Obaj mężczyźni byli dyrektorami najwyższego szczebla w Hydrogen Technology Corporation. Kane, który jest jednocześnie współzałożycielem firmy, pełnił funkcję jej dyrektora generalnego aż do aresztowania za oszustwo w 2022 r., natomiast Hampton, inżynier oprogramowania, był szefem inżynierii finansowej w firmie.
Manipulacja rynkiem
Według niedawnego ogłoszenia obaj mężczyźni byli zaangażowani w manipulacje na rynku, w wyniku których oszukano wielomilionowe pieniądze inwestorów, którzy zaufali wizji firmy i zainwestowali w HYDRO, jej natywną kryptowalutę.
W okresie od października 2018 r. do kwietnia 2019 r. duet zwrócił się o pomoc do południowoafrykańskiej firmy kryptograficznej o nazwie Moonwalkers Trading Limited w celu manipulowania ceną HYDRO na nienazwanej giełdzie kryptowalut zarejestrowanej w Stanach Zjednoczonych. Następnie Kane i Hampton wykorzystali zautomatyzowanego bota handlowego do tworzenia fałszywych zamówień i zalewania rynku fałszywymi transakcjami, których celem było oszukanie inwestorów i sztuczne zawyżenie wartości HYDRO. Obaj mężczyźni wraz ze swoimi współspiskowcami przeprowadzili „handel praniem” o wartości około 7 milionów dolarów i przekazali ponad 300 milionów dolarów w „fałszywych transakcjach” dla HYDRO za pomocą bota. Te oszukańcze transakcje miały na celu oszukanie inwestorów detalicznych do zakupu HYDRO poprzez sztuczne zawyżanie jego ceny.
W rezultacie zarobili około 2 miliony dolarów na sprzedaży HYDRO w ciągu około 10 miesięcy. Jednak ich puchar został napełniony, gdy amerykańska Komisja Papierów Wartościowych i Giełd (SEC) dowiedziała się o ich działalności, a następnie w 2022 r. pozwała byłego dyrektora firmy za oszustwo.
Przyznania się do winy i skazania
W następstwie pozwów SEC z września 2022 r. Kane przyznał się w listopadzie 2023 r. do jednego przypadku spisku mającego na celu manipulację cenami papierów wartościowych, jednego przypadku spisku mającego na celu popełnienie oszustwa drogą elektroniczną i dwóch przypadków oszustwa drogą elektroniczną.
Zanim przyznał się do winy, w kwietniu 2023 roku nowojorski sąd nakazał Kaneowi i jego firmie zapłatę 2,8 miliona dolarów tytułem środków naprawczych i kar cywilnych.
Jego partner Hampton został skazany przez federalną ławę przysięgłych na początku tego roku w lutym za udział w spisku mającym na celu popełnienie oszustw związanych z przekazami pocztowymi i papierami wartościowymi z naruszeniem prawa federalnego Stanów Zjednoczonych. Podczas procesu skazującego ława przysięgłych „jednomyślnie uznała, że sprzedaż HYDRO przez pozwanych stanowiła kontrakty inwestycyjne”, czyniąc z tokena zabezpieczenie.
Pierwsza sprawa karna
Sprawa była pierwszym procesem karnym z udziałem ławy przysięgłych, w którym uznano, że kryptowaluta, w tym przypadku HYDRO, stanowi zabezpieczenie w świetle prawa amerykańskiego.
„W tej sprawie po raz pierwszy ława przysięgłych w federalnym procesie karnym stwierdziła, że kryptowaluta jest papierem wartościowym, a manipulowanie cenami kryptowalut stanowi oszustwo związane z papierami wartościowymi” – powiedziała główna zastępca prokuratora generalnego Nicole Argentieri.
Stwierdził również, że skazanie zarówno Kane’a, jak i Hamptona powinno służyć jako ostrzeżenie dla innych złych aktorów w gospodarce kryptowalut, dodając, że organy ścigania będą nadal walczyć o ochronę konsumentów i nie cofną się przed niczym, dopóki przestępcy nie zostaną postawieni przed sądem.
Następny
Departament Sprawiedliwości USA skazuje byłych dyrektorów za wielomilionowe oszustwa związane z kryptowalutami