David Pan, założyciel tajwańskiej giełdy kryptowalut ACE, oraz sześciu innych podejrzanych zostało postawionych przez prokuraturę zarzutów pod zarzutem oszustwa i prania pieniędzy.

Jak wynika z oficjalnego komunikatu prasowego, sąd orzekł, że majątek Pana powinien zostać skonfiskowany.

Dochodzenie w sprawie oszustwa kryptowalutowego kończy się aktem oskarżenia i konfiskatą mienia

W styczniu 2024 r. rozeszła się wiadomość, że wobec jednej z największych tajwańskich giełd kryptowalut toczy się śledztwo policyjne w związku z podejrzeniem oszustwa. Dochodzenie ujawniło „zorganizowany” plan założycieli ACE Exchange, Davida Pana i Lin Nama, mający na celu „oszukiwanie” ofiar w celu inwestowania w bezwartościowe wirtualne waluty.

W ramach śledztwa policja dokonała nalotów na 15 lokalizacji, w tym na siedzibę ACE, i aresztowała 14 osób, w tym Pana i Lin. Ponadto podczas nalotu skonfiskowano także kwotę 200 milionów dolarów nowozelandzkich o wartości 6,4 miliona dolarów.

Dochodzenie w sprawie rzekomego prania pieniędzy i oszustw popełnionych przez ACE i jej spółkę inwestycyjną Fuhai Digital Innovation jest kontynuowane. W tym tygodniu prokuratorzy z prokuratury okręgowej w Taichung postawili Panowi i sześciu innym podejrzanym zarzuty karne.

Oskarżonym postawiono zarzuty naruszenia Rozporządzenia o zapobieganiu i zwalczaniu przestępczości zorganizowanej, poważnego oszustwa oraz prania brudnych pieniędzy. W komunikacie prasowym stwierdzono, że dotknęły one 162 ofiary, a kwota strat wynikających z oszustw przekroczyła 340 milionów dolarów tajwańskich, czyli około 10,7 miliona dolarów.

Prokurator zwrócił się do tajwańskiego sądu o rozważenie, że „okoliczności przestępstwa są poważne, a jego złośliwość jest poważna”. Dlatego sędzia zatwierdził konfiskatę majątku siedmiu oskarżonych.

Skonfiskowano około 3,48 mln NT $ w kryptowalutach, a także nieruchomości o wartości 2,75 mln NT $, depozyty o wartości 140 000 NT $ i gotówkę o wartości 485 000 NT $. Łączna skonfiskowana kwota przekroczyła 31,6 mln dolarów tajwańskich.

Sieć kłamstw i odpowiedź ACE

Prokuratorzy ustalili, że oskarżeni przeprowadzali „transakcje w wirtualnej walucie offline i pozagiełdowo” za pośrednictwem aplikacji „Alfred Wallet”.

Zgodnie z komunikatem prasowym Fuhai stworzył portfel Alfred i dostarczył kartę A+Card na potrzeby oszustwa. Te karty z wartością zgromadzoną w wirtualnej walucie były sprzedawane we współpracy z fałszywymi internetowymi grupami inwestycyjnymi.

Oszuści, za pomocą grup w mediach społecznościowych, promują i podkręcają inwestycje w wirtualne waluty, ponieważ kryptowaluty „mogą przynosić znaczne zyski”. Dodatkowo promują zakup tokenów TIDE od konkretnych dealerów.

Jak wynika ze śledztwa, oskarżeni wykorzystali powszechne przekonanie, że sklepy fizyczne są bardziej godne zaufania. Dlatego nawołują ofiary do zakupu tokenów w lokalnych sklepach autoryzowanych do obsługi portfela Fuhai Alfred.

Personel sklepu pomoże ofiarom przechowywać tokeny w portfelu Alfred za pomocą karty A+Card. Jednakże oskarżeni wykorzystali „model operacyjny” aplikacji do zarządzania portfelem. Dzięki tej metodzie adresy portfeli użytkowników i przepływy funduszy można kontrolować z poziomu zaplecza, podczas gdy „transfer przepływów walutowych nie może być publicznie sprawdzany w księdze blockchain”.

System został następnie wykorzystany do manipulowania adresami portfeli użytkowników i kontrolowania środków z backendu. Kiedy ofiary próbują wypłacić swoje środki, członkowie kręgu oszustów podają wymówki, takie jak „zła kolejność” lub „problemy z kontem”, lub odmawiają podania powodu.

Po ogłoszeniu aktu oskarżenia ACE wydało oświadczenie, w którym odcina się od założyciela. Giełda kryptowalut wyjaśniła, że ​​Alfred Wallet nie jest produktem ACE, ponieważ został „opracowany przez stronę trzecią na zlecenie byłego dyrektora Davida Pana”.

Wreszcie giełda zapewniła użytkowników, że jej warunki handlowe i operacyjne są normalne i gwarantują bezpieczeństwo aktywów użytkowników. #ACE交易所 #洗钱指控