Irina Dilkinska, była dyrektor ds. prawnych i zgodności w OneCoin, została skazana na cztery lata więzienia w następstwie przyznania się do winy w związku z oskarżeniami o oszustwa drogą elektroniczną i spisek dotyczący prania pieniędzy. Wyrok ten został wydany przez sędziego okręgowego USA Edgardo Ramosa w południowym dystrykcie Nowego Jorku, co stanowi znaczący postęp w toczących się działaniach prawnych przeciwko osobom zaangażowanym w program OneCoin.
Postępowanie prawne
Dilkinska została poddana ekstradycji z Bułgarii do Stanów Zjednoczonych w marcu 2023 r., co stanowi dowód współpracy międzynarodowej w przeciwdziałaniu skutkom oszustwa OneCoin. Jej wyrok odzwierciedla jej udział w operacjach i niewłaściwych działaniach finansowych OneCoin, gdzie odegrała kluczową rolę w wypraniu nielegalnych dochodów o wartości 110 milionów dolarów podmiotowi na Kajmanach.
Jej przyznanie się w listopadzie ubiegłego roku do spisków związanych z jej rolą w OneCoin podkreśla prawne konsekwencje jej działań. Oprócz kary pozbawienia wolności 42-letniej obywatelce Bułgarii grozi miesiąc nadzorowanego zwolnienia i przepadek kwoty 111 440 000 dolarów.
Oświadczenia władz
Prokurator USA Damian Williams skomentował sprawę, podkreślając powagę naruszenia obowiązków przez Dilkinskę i jej rolę w ułatwianiu wyzysku milionów poprzez piramidę finansową. Potwierdził zaangażowanie Urzędu w pociągnięcie do odpowiedzialności wszystkich osób powiązanych z oszustwem OneCoin.
Szersze kontrowersje dotyczące OneCoina
OneCoin, uruchomiony w 2014 roku z siedzibą w Sofii w Bułgarii, znalazł się w centrum globalnych kontrowersji związanych z promowaniem fałszywej kryptowaluty poprzez wielopoziomową strategię marketingową. Program skutecznie wprowadził inwestorów w błąd, gromadząc w wyniku oszukańczych działań ponad 4 miliardy dolarów. Przyznanie się Dilkinski do zarzutów o spisek stanowi część szerszego modelu odpowiedzialności prawnej osób zaangażowanych w OneCoin.
W sprawie przeciwko OneCoin zapadły inne znaczące wyroki, w tym 10 lat więzienia dla Marka Scotta, byłego partnera amerykańskiej kancelarii prawnej Locke Lord, za udział w praniu dochodów dla OneCoin. Ponadto cała historia obejmuje zniknięcie założycielki OneCoin, Ruji Ignatovej, w 2017 r., po czym umieszczono ją na liście „najbardziej poszukiwanych” Europolu oraz na liście dziesięciu najbardziej poszukiwanych zbiegów FBI.
Wniosek
Skazanie Iriny Dilkinskiej stanowi kluczowy moment w toczącym się postępowaniu sądowym przeciwko pomysłodawcom oszustwa OneCoin. Ponieważ władze w dalszym ciągu domagają się sprawiedliwości dla ofiar OneCoin, sprawa ta stanowi wyraźne przypomnienie o ryzyku związanym z oszukańczymi programami inwestycyjnymi i poważnymi konsekwencjami prawnymi dla osób ułatwiających takie przestępstwa.
Ogłoszenie:
,,Informacje i poglądy przedstawione w tym artykule służą wyłącznie celom edukacyjnym i w żadnej sytuacji nie powinny być traktowane jako porada inwestycyjna. Treści tych stron nie należy uważać za poradę finansową, inwestycyjną ani jakąkolwiek inną formę porady. Przestrzegamy, że inwestowanie w kryptowaluty może być ryzykowne i może prowadzić do strat finansowych.”