(Źródło: bombolo.in)

Jednostka analityki finansowej (FIU) w Indiach wysłała oficjalne zawiadomienia do kilku znanych giełd kryptowalut. Powiadomienia te, zwane „powiadomieniami o przyczynie pokazu”, zasadniczo zwracają się do giełd o wyjaśnienie, dlaczego nie należy ich uważać za naruszenie indyjskiego prawa.

Powodem tych zawiadomień jest zarzut, że wspomniane giełdy kryptowalut działają nielegalnie w Indiach, korzystając z podmiotów mających siedzibę poza granicami kraju (podmioty offshore). Giełdy, które otrzymały te powiadomienia, to Binance, Kucoin, Huobi, Kraken, Gate.io, Bittrex, Bitstamp, MEXC Global i Bitfinex.

FIU, jednostka zajmująca się wyszukiwaniem i zapobieganiem podejrzanym transakcjom finansowym, stwierdziła, że ​​przedmiotowe giełdy kryptowalut nie zostały zarejestrowane zgodnie z przepisami ustawy o zapobieganiu praniu pieniędzy (PMLA) z 2002 r. W marcu 2023 r. wprowadzono zasady jasne, że dostawcy usług wirtualnych aktywów cyfrowych muszą przestrzegać ram przeciwdziałania praniu pieniędzy i finansowaniu terroryzmu (AML-CFT). Pomimo tych wytycznych FIU twierdzi, że giełdy te nie dopełniły swojego obowiązku zgłaszania działalności finansowej rządowi Indii, podobnie jak ma to miejsce w przypadku tradycyjnych banków. Mówiąc prościej, te giełdy kryptowalut są oskarżane o nieprzestrzeganie zasad raportowania transakcji i działań finansowych tak, jak powinny.

Przeczytaj także: Analiza monet NFPrompt (NFP), cena, kapitalizacja rynkowa i prognozy na przyszłość. (Źródło: bombolo.in)

Przeglądanie 31 zarejestrowanych podmiotów:

Rząd wysłał oficjalne powiadomienia, zwane „powiadomieniami o przyczynie pokazu”, do Binance i innych giełd kryptowalut. Powiadomienia te są wydawane na podstawie specjalnej ustawy zwanej Ustawą o zapobieganiu praniu pieniędzy z 2002 roku.

Oprócz zawiadomień Jednostka Wywiadu Finansowego (FIU) zwróciła się do Ministerstwa Elektroniki i Technologii Informacyjnych (MEITY) o zablokowanie stron internetowych tych giełd. FIU podkreśla, że ​​przestrzeganie indyjskiego prawa nie polega jedynie na fizycznej obecności w kraju; nawet firmy działające za granicą muszą ich przestrzegać. Konkretną poruszoną kwestią jest to, że przedsiębiorstwa te rzekomo nie wypełniły swoich obowiązków sprawozdawczych wymaganych przez prawo indyjskie.

Zgłoszono, że spośród 31 firm zajmujących się kryptowalutami przestrzegały one zasad określonych w ramach przeciwdziałania praniu pieniędzy i finansowaniu terroryzmu (AML-CFT). Jednostka analityki finansowej (FIU) zauważa jednak, że istnieje „kilka podmiotów offshore” działających spoza Indii, które nie zarejestrowały się i nie spełniły wymogów w zakresie sprawozdawczości, mimo że obsługują znaczną liczbę indyjskich użytkowników.

Zasady, których muszą przestrzegać te giełdy kryptowalut, wykraczają poza samą rejestrację lub rejestrację. Mówiąc prościej, nie chodzi tylko o rejestrację; oczekuje się, że giełdy te będą aktywnie raportować, prowadzić szczegółową dokumentację i przestrzegać zasad PMLA, aby zapewnić przejrzystość i zgodność z przepisami finansowymi.

Przeczytaj także: Czy moneta Fusionist (ACE) jest dobra jako inwestycja długoterminowa? Analiza ACE i prognozy cen na 2024 rok. (Źródło: bombolo.in)