Ostatnio, wraz z popularnością napisów i memów w łańcuchu, coraz więcej inwestorów zajmujących się walutami wirtualnymi zwraca uwagę na łańcuch i przekazuje środki ze scentralizowanych giełd na zdecentralizowane adresy portfeli w łańcuchu w celu interakcji w łańcuchu. Chociaż możliwości oferowane w sieci są bardziej sprawiedliwe i bardziej zyskowne niż na rynku wtórnym, kryją się za nimi również ogromne ryzyko, z których najbardziej śmiercionośnym jest kradzież zainwestowanej wirtualnej waluty. W ciągu ostatnich kilku dni miało miejsce wiele przypadków kradzieży monet. Zyski i kapitał uzyskane przez inwestorów za pośrednictwem łańcucha inwestycyjnego zostały skradzione przez gangi monetarne, co spowodowało ogromne straty.
1. Typowe ryzyko kradzieży wirtualnej waluty
1. Wyciek kluczy prywatnych i słów mnemonicznych, a znajomi kradną monety
Jak wszyscy wiemy, aby przenieść wirtualną walutę z adresu portfela do łańcucha, wystarczy opanować klucz prywatny lub frazę mnemoniczną odpowiadającą adresowi portfela. Dlatego należy chronić klucz prywatny i frazę mnemoniczną adresu portfela przed wyciekiem jest ochrona zasobów w łańcuchu. Kluczowe punkty bezpieczeństwa. Miało już miejsce kilka ogromnych przypadków kradzieży walut, ponieważ inwestorzy za bardzo ufali swoim przyjaciołom i nieumyślnie ujawnili ich klucze prywatne i frazy mnemoniczne, co skutkowało kradzieżą wirtualnych walut z ich portfeli.
Ponadto w ostatnim czasie pojawiły się niektóre gangi przestępcze pod szyldem inwestycji w waluty wirtualne, wykorzystujące wysoki próg techniczny portfeli on-chain i słabą świadomość bezpieczeństwa początkujących inwestorów w celu popełniania kradzieży walut. Najpierw wabi początkujących inwestorów pod szyldem inwestycji w wirtualną walutę, z entuzjazmem prowadzi ich do zdeponowania środków za pośrednictwem giełdy OTC, a następnie pozwala im wypłacić zakupioną wirtualną walutę do portfela w łańcuchu przy tworzeniu adresu portfela , pomaga nagrać adres, zapamiętać słowa, a następnie przywrócić portfel na innych urządzeniach, aby przesyłać i kraść wirtualną walutę. Dlatego też, gdy inwestorzy walut wirtualnych korzystają z portfeli on-chain, muszą odpowiednio przechowywać swoje prywatne klucze adresowe i frazy mnemoniczne.
2. Fałszywa aplikacja portfelowa do kradzieży monet
Ze względu na zgodność i względy regulacyjne aplikacje-portfele w łańcuchu walut wirtualnych nie mogą być wystawione w głównych krajowych sklepach z aplikacjami. Dlatego niektórzy inwestorzy często napotykają fałszywe linki do pobierania aplikacji podczas pobierania aplikacji-portfeli. Takie fałszywe aplikacje mają słabą wydajność w zakresie funkcji produktu i użytkowania. Nie ma żadnej różnicy między nią a oficjalną, oryginalną aplikacją, z wyjątkiem tego, że istnieje backdoor umożliwiający uzyskanie klucza prywatnego portfela użytkownika i frazy mnemonicznej. Dokonując niewielkich przelewów w ramach łańcucha, aktywa nie zostaną skradzione, więc użytkownicy tego nie zauważą. Jeśli jednak na adres portfela zostanie przesłana duża ilość wirtualnych zasobów, gang phishingowy natychmiast przekaże zasoby znajdujące się na tym adresie, aby zakończyć kradzież monet.
3. Autoryzacja interakcji kontraktowej wysokiego ryzyka w łańcuchu prowadzi do kradzieży
Inwestorzy w kryptowaluty często wymieniają się doświadczeniami inwestycyjnymi i nowymi projektami w oprogramowaniu społecznościowym, takim jak społeczności TG i WeChat. Często napotykają linki do projektów wysyłane przez „entuzjastycznych” znajomych z grupy. Czasami wchodzą w interakcję z adresami umów wysokiego ryzyka, jeśli nie zachowują ostrożności na łańcuchu spowodował, że druga strona uzyskała zgodę na tokeny w adresie przelewu, a następnie wirtualna waluta znajdująca się w tym adresie została przelana i skradziona.
4. Znajdź kogoś innego, kto zarejestruje konto wymiany w Twoim imieniu, a konto zostanie skradzione.
Giełdy kryptowalut często uruchamiają działania socjalne, takie jak starter i obstawianie w celu zarabiania monet, jednak ze względu na kontrolę ryzyka w działaniach liczba uczestników będzie ograniczona. Aby uzyskać więcej korzyści, niektórzy użytkownicy znajdą wokół siebie przyjaciół, aby się zarejestrować nawet kupuj zagraniczne konta KYC. Weź udział w działaniach platformy. Ponieważ scentralizowane giełdy mogą resetować i odzyskiwać konta, przesyłając odpowiednie materiały uwierzytelniające tożsamość, ryzyko kradzieży aktywów kont zarejestrowanych za pośrednictwem innych osób jest większe.
2. Jak odzyskać straty po kradzieży wirtualnej waluty
Największą cechą blockchainu jest identyfikowalność, więc w przypadku kradzieży wirtualnej waluty znajdującej się w adresie portfela w łańcuchu konieczne jest jak najszybsze śledzenie lokalizacji za pomocą przeglądarki lub powiązanych narzędzi danych w łańcuchu, aby zrozumieć przepływ skradzionych środków oraz przekazywania informacji o skradzionych środkach. Adres, pod którym zdeponowane są środki, jest monitorowany.
Po drugie, ze względu na zdecentralizowany charakter blockchain, skradzione aktywa w łańcuchu mogą zostać poddane sądowemu zamrożeniu jedynie wtedy, gdy trafią na scentralizowane giełdy, portfele i inne instytucje. Warunkiem wstępnym ubiegania się o pomoc w zakresie sądowego zamrożenia jest posiadanie certyfikatu bezpieczeństwa publicznego muszą zostać wydane tym instytucjom, sądowi i innym organom regulacyjnym, procedurom zamrażania certyfikacji. Ponadto USDT zaangażowany w sprawę dotyczącą łańcucha może również ubiegać się o pomoc TEDA w zamrożeniu, ale koszt i trudność operacji komunikacyjnej są wysokie.
Po ustaleniu początkowego przepływu skradzionych aktywów jak najszybciej zorganizuj odpowiednie materiały i zwróć się do wydziału bezpieczeństwa publicznego o interwencję w dochodzeniu. Tylko w ten sposób można jak najszybciej wdrożyć procedury zabezpieczające, aby odzyskać straty, gdy aktywa wirtualne zostaną scentralizowane instytucje. Ponieważ prowadzenie spraw związanych z walutami wirtualnymi i odrabianie strat jest trudne, zaleca się niezwłoczne powierzenie pomocy profesjonalnym prawnikom i firmom ochroniarskim.
3. Charakterystyka prawna skradzionej waluty wirtualnej
(1) Inwestycja w wirtualną walutę wprowadzona przez znajomego została skradziona
Wyrok: W sprawie dotyczącej kradzieży wirtualnej waluty rozpatrywanej przez Sąd Rejonowy Taocheng w Hebei Hengshui w 2020 r. ofiara Liu została przedstawiona oskarżonemu Tianowi przez przyjaciela w sierpniu 2019 r. Tian pomagał Liu w zdeponowaniu pieniędzy na zakup 35 Bitcoinów oraz pomagał Liu Jego portfel do pobrania przechowuje zakupione Bitcoiny. Podczas operacji Tian zrobił zdjęcie frazy mnemonicznej i hasła logowania do adresu portfela. W październiku tego samego roku Tian użył mnemonika adresowego, aby odzyskać adres swojego portfela, ukradł Bitcoiny przechowywane przez ofiarę Liu i wypłacił 9 Bitcoinów, osiągając nielegalny zysk w wysokości 390 000 RMB. Oskarżony Tian został ostatecznie skazany na trzy lata więzienia i grzywnę w wysokości 100 000 RMB za nielegalne uzyskanie danych z systemu informatycznego.
(2) Nakłanianie ludzi do pobierania witryn phishingowych w celu kradzieży wirtualnej waluty
Wyrok: W sprawie o numerze (2023) Hu 0106 Xingchu nr 112 rozpatrywanej przez Sąd Rejonowy Jing'an w Szanghaju oskarżony Cai spiskował z odpowiednimi osobami, które poznał w Internecie w połowie 2021 r., aby ukraść wirtualne monety innych osób za pomocą nielegalnych środków technicznych Wśród nich Cai Odpowiedzialny za promowanie gotowych „stron phishingowych” w chińskim Internecie, nakłanianie użytkowników sieci do pobierania, instalowania i używania oprogramowania komunikacyjnego „Telegram” z ukrytymi programami trojańskimi, w ten sposób potajemnie zdobywając hasła do kont użytkowników w wirtualnej walucie. 3 listopada 2021 r. gang przestępczy wykorzystał uzyskane hasło do konta, aby przelać należącą do ofiary ponad 30 mln USDT, 2,83 Bitcoinów i innych wirtualnych walut. Ostatecznie oskarżony Cai został skazany na trzy lata i cztery miesiące więzienia oraz grzywnę w wysokości 50 000 RMB za przestępstwo polegające na nielegalnym uzyskaniu danych z systemu informatycznego.
(3) Poproszenie kogoś innego o zarejestrowanie konta wymiany w Twoim imieniu jest kradzieżą
Wyrok: W sprawie dotyczącej kradzieży monet rozpatrzonej przez Pośredni Sąd Ludowy w Haikou w czerwcu 2022 r. ofiara Wang Moumou kupiła na giełdzie produkty finansowe z wysokim zwrotem i chciała więcej zainwestować, ale limit zakupów dla każdego konta był ograniczony, więc Wang Moumou Pewna osoba zawarła ustne porozumienie z oskarżonym Xiangiem w sprawie zarejestrowania rachunku giełdowego jako Xiang. Prawo do korzystania z tych rachunków należy do ofiary i ona również ponosi ryzyko inwestycyjne. Jeżeli wystąpi zysk, w zamian oskarżonemu Xiangowi zostanie przekazane 4% zysku. Później oskarżony Xiang ukradł kartę telefonu komórkowego używaną przez Wanga, zarejestrowaną na tożsamość Xianga, a także wirtualną walutę, zmieniając hasło do konta giełdy, co ostatecznie osiągnęło nielegalny zysk w wysokości ponad 13 milionów juanów. Ostatecznie oskarżony Wang został uznany za winnego kradzieży i skazany na 15 lat więzienia oraz grzywnę w wysokości 600 000 RMB.
Z powyższych przypadków widać, że za przestępstwo kradzieży wirtualnej waluty w praktyce sądowej przewidziane będą dwie kary za przestępstwo nielegalnego uzyskania danych z systemu informatycznego oraz przestępstwo kradzieży. Głównym punktem kontrowersji jest to, czy wirtualna waluta jest „własnością publiczną czy prywatną” w rozumieniu prawa karnego.
Punkt widzenia kary za przestępstwo kradzieży: Wirtualną walutę uzyskuje się poprzez wydobywanie, składanie zastawu itp. poprzez wydawanie dużej ilości czasu i pieniędzy. Ma ona pewną wartość ekonomiczną i może być sztucznie posiadana, kontrolowana i przesyłana za pośrednictwem łańcucha portfeli i operacji transferowych i należy je uważać za własność chronioną przez prawo karne. Problem jednak w ustaleniu przestępstwa kradzieży polega na tym, jak ustalić kwotę kradzieży? Zgodnie z art. 11 opinii władz miejskich Szanghaju w sprawie stosowania „Wykładni kilku zagadnień dotyczących stosowania przepisów w postępowaniu w sprawach karnych dotyczących kradzieży” wydanych przez Najwyższy Sąd Ludowy i Naczelną Prokuraturę Ludową, jeżeli skradzionego mienia nie można wycenić i nie ma ważnego zaświadczenia o cenie, można go sprzedać jako własność skradzioną. Cena określa wielkość kradzieży.
Z punktu widzenia przestępstwa polegającego na nielegalnym uzyskaniu danych z komputerowego systemu informatycznego: Waluta wirtualna nie jest przedmiotem fizycznym i różni się znacznie od majątku materialnego i niematerialnego, jakim jest własność w rozumieniu prawa karnego. Jest to zasadniczo informacja o danych w systemie komputerowym. Zgodnie z „Opiniami badawczymi na temat kwalifikowania zysków z nielegalnej sprzedaży monet do gier przy użyciu komputerów w celu kradzieży innych” Sądu Najwyższego, prawnym atrybutem własności wirtualnej są dane z komputerowego systemu informacyjnego i należy je chronić tak samo, jak dane elektroniczne. Osoby kradnące wirtualną walutę z gier online powinny zostać skazane i ukarane za przestępstwo nielegalnego uzyskania danych z systemów informatycznych.
W wielu przypadkach kradzieży waluty za pomocą różnych środków technicznych uzyskuje się mnemonik klucza prywatnego adresu, a następnie przywraca się portfel i dokonuje kradzieży. Dlatego niektórzy uważają, że tego rodzaju kradzież wirtualnej waluty narusza przestępstwo kradzież i jednocześnie niezgodność z prawem Przestępstwo polegające na pozyskiwaniu danych z systemów informatycznych należy do konkurencji wyimaginowanej i powinno być zwalczane od pierwszego stopnia.
Prokuratorzy Wydziału III Miejskiej Prokuratury Ludowej w Pekinie uważają, że w przypadku kradzieży wirtualnych walut należy rozważyć, czy jest ona uznawana przez ogólny porządek prawny, a kara powinna opierać się na sposobie kradzieży i dominującym przedmiocie. Dokumenty dotyczące polityki regulacyjnej dotyczące walut wirtualnych obejmują głównie „Zawiadomienie w sprawie zapobiegania ryzyku związanemu z bitcoinami” wydane przez pięć ministerstw i komisji w 2013 r., „Ogłoszenie w sprawie zapobiegania ryzyku finansowania emisji tokenów” wydane przez siedem ministerstw i komisji w 2017 r. oraz „Zawiadomienie w sprawie zapobiegania ryzyku finansowania emisji tokenów” wydanej przez dziesięć ministerstw i komisji w 2021 r. Zawiadomienie w sprawie dalszego zapobiegania ryzyku spekulacji w transakcjach w walucie wirtualnej i postępowania z nim. Te trzy dokumenty przedstawiają podejście organów regulacyjnych do walut wirtualnych w różnych momentach, od uznania w 2013 r., że są to towary wirtualne, po późniejsze zawiadomienia wyjaśniające odpowiednie działania cywilno-prawne inwestorów inwestujących w waluty wirtualne, jeśli narusza to porządek publiczny dobre obyczaje, umowa będzie nieważna, a straty poniesiesz Ty, dlatego kradzież wirtualnej waluty powinna być ustalana w różnych momentach.
Scenariusz 1: Kradzież Bitcoinów należących do giełdy za pomocą środków technicznych
W przypadku tego rodzaju kradzieży walut, która miała miejsce przed 4 września 2017 r., organy regulacyjne nie zakazały wyraźnie prowadzenia działalności krajowych kantorów wirtualnych, dlatego też użycie środków technicznych w celu kradzieży wirtualnej waluty z giełdy stanowiło naruszenie przestępstwa kradzieży nielegalne zdobywanie informacji komputerowych. Przestępstwa dotyczące danych systemowych, wyimaginowana konkurencja i współpraca powinny być traktowane jako przestępstwo. Tego rodzaju kradzież waluty, która miała miejsce po 4 września 2017 r., gdyż Komunikat 94 wyraźnie zabrania prowadzenia działalności na krajowej platformie handlu walutami wirtualnymi, zatem waluty wirtualnej znajdującej się w kantorze nie można uznać za własność publiczną lub prywatną w rozumieniu prawa karnego, zatem należy to uznać za nielegalne. Przestępstwo polegające na pozyskiwaniu danych z systemów informatycznych.
Scenariusz 2: Kradzież bitcoinów będących własnością osobistą za pomocą środków technicznych
Jeżeli tego rodzaju kradzież waluty miała miejsce przed wrześniem 2021 r., jeżeli stanowi zarówno przestępstwo kradzieży, jak i przestępstwo nielegalnego pozyskania danych z informatycznego systemu informatycznego, Imagination należy traktować jako przestępstwo kradzież waluty, która miała miejsce po wrześniu 2021 r., ponieważ 924 w wydanym przez organy regulacyjne zawiadomieniu wyjaśniono, że w przypadku, gdy jakakolwiek osoba prawna, organizacja nieposiadająca osobowości prawnej lub osoba fizyczna inwestuje w walutę wirtualną i powiązane z nią instrumenty pochodne, naruszając porządek publiczny i dobre obyczaje, odpowiednie czynności cywilnoprawne będą nieważne, a powstałe z tego straty pokryje samą osobę. Dlatego też czyn kradzieży pieniędzy nie może być uregulowany jako przestępstwo kradzieży, lecz powinien być karany jako przestępstwo nielegalnego pozyskania danych z systemu teleinformatycznego.
Scenariusz 3: Użycie nietechnicznych środków do kradzieży kluczy prywatnych i fraz mnemonicznych w celu przeniesienia osobistych bitcoinów
Ten rodzaj kradzieży waluty, która miała miejsce przed wrześniem 2021 r., spełnia kryteria kryminalizacji i może stanowić przestępstwo kradzieży, tego rodzaju kradzież waluty, która ma miejsce po wrześniu 2021 r., nie może być traktowana jako przestępstwo naruszenia mienia, ponieważ nie można użyć środków. Inne, jak nielegalne uzyskiwanie oceny danych z systemów informatycznych, nie mogą być uznane za przestępstwo.
Autor uważa, że powyższe poglądy pekińskiej prokuratury odzwierciedlają fakt, że wraz z wprowadzeniem polityk regulacyjnych stopniowo zmniejsza się intensywność ochrony krajowych walut wirtualnych przez organy regulacyjne. W praktyce w niektórych obszarach będą także sprawy dotyczące walut wirtualnych trudne do złożenia ze względu na brak ochrony. Autor nie zgadza się jednak z poglądem, że kradzież kluczy prywatnych i słów mnemonicznych za pomocą środków nietechnicznych w celu przekazania posiadanej przez siebie wirtualnej waluty po zgłoszeniu 924 nie stanowi przestępstwa. Bitcoin i Ethereum inwestowane przez indywidualnych obywateli są kupowane za równoważną legalną walutę, co stanowi cel inwestycyjny wysokiego ryzyka. Jeśli kradzież takich produktów inwestycyjnych nie zostanie uznana za przestępstwo, nieuchronnie doprowadzi to do większej liczby przestępstw związanych z kradzieżą walut wirtualnych.
Ponadto, chociaż możesz uzyskać klucze prywatne i słowa mnemoniczne za pomocą nietechnicznych środków, aby przesłać wirtualne waluty innych osób, podczas tej operacji transferu i kradzieży musisz przywrócić adres portfela. To zachowanie polegające na przywróceniu adresu do tokenów transferu można uznać za wtargnięcie do komputerowego systemu informatycznego za pomocą środków technicznych bez upoważnienia lub zgody innych osób? Jeśli odpowiedź brzmi tak, czy w dalszym ciągu można to skazać i potraktować jako przestępstwo polegające na nielegalnym pozyskaniu danych z systemu teleinformatycznego?
Podsumować
Chociaż waluty wirtualne służą jako media i narzędzia przestępcze w wielu przestępstwach ze względu na swoje własne cechy, nie można zaprzeczyć, że posiadają pewne innowacje technologiczne i cechy finansowe. Wiele krajów rozwiniętych stopniowo ulepsza regulacje regulacyjne i umożliwia szybkie wdrażanie technologii blockchain służyć realnemu światu. Można mieć nadzieję, że organy regulacyjne nie będą traktować tej innowacyjnej technologii w sposób uniwersalny i że zwalczając nielegalne przestępstwa, muszą zapewnić jej przestrzeń do rozwoju. Bitcoin i inne waluty wirtualne inwestowane przez obywateli za prawdziwe pieniądze powinny zostać objęte niezbędną ochroną w przypadku nielegalnego sprzeniewierzenia ich przez przestępców.