Szef południowokoreańskiego organu regulacyjnego branży usług finansowych niedawno obiecał zająć się tymi, którzy używają aktywów wirtualnych do prania pieniędzy. Mówiąc podczas Dnia Przeciwdziałania Praniu Pieniędzy, Kim Byung-hwan, przewodniczący Komisji Usług Finansowych (FSC), zauważył wzrost przypadków wykorzystywania aktywów wirtualnych do nielegalnych działań.

Kim ogłosił również plany zmiany przepisów dotyczących wymiany walut, aby umożliwić organom regulacyjnym monitorowanie transakcji aktywów wirtualnych przekraczających granice.

„W przyszłości zmienimy ustawę o transakcjach walutowych, aby nałożyć obowiązek przedrejestracji na operatorów biznesów związanych z aktywami wirtualnymi obsługujących transakcje aktywów wirtualnych przekraczających granice oraz wymagać od nich raportowania szczegółów transakcji aktywów wirtualnych, aby zapobiec przekształceniu aktywów wirtualnych w środek manipulacji walutowych lub uchylania się od opodatkowania,” powiedział szef FSC.

Przewodniczący podkreślił również potrzebę działań proaktywnych w walce z przestępstwami, które szkodzą życiu ludzi, takimi jak hazard wśród młodzieży i nielegalne czytelnie. Powiedział, że będzie to wymagać wyjścia poza działania reaktywne, takie jak monitorowanie, badanie i wykrywanie.

Oprócz potencjalnego wykorzystania w transakcjach prania pieniędzy przekraczających granice, władze Korei Południowej wyraziły obawy dotyczące anonimowości i pseudonimowości niektórych aktywów wirtualnych, co, jak twierdzą, utrudnia śledzenie i identyfikację nielegalnych transakcji. Władze obawiają się również o „premię kimchi” na kryptowalutach, takich jak bitcoin. Niektórzy twierdzą, że ta premia, która przyciąga zarówno legalnych, jak i nielegalnych aktorów, stanowi dodatkowe wyzwanie dla południowokoreańskich urzędników dążących do ograniczenia prania pieniędzy poprzez aktywa wirtualne.

Tymczasem lokalny raport cytuje również przewodniczącego FSC omawiającego konkretne środki, jakie jego agencja podejmie w celu przeciwdziałania przestępcom:

„Ustanowimy system, który może zapobiegać przestępczości poprzez wczesne blokowanie przepływu funduszy przestępczych oraz zwiększyć skuteczność konfiskaty poprzez zamrażanie kont, zanim fundusze zostaną ukryte,” powiedział przewodniczący FSC.