Czy bank będzie badał źródło pieniędzy przy wypłacie z rynku kryptowalut?
Dziś wiele osób angażuje się w handel walutami wirtualnymi, tylko z powodu kuszących wysokich zysków, nie potrzeba dużo wysiłku, wystarczy niewielki kapitał, aby wziąć w tym udział. Jednak podczas wypłaty z kryptowalut kryje się wiele ryzyk.
Z jednej strony, łatwo można wpaść w oszustwo, co prowadzi do zamrożenia konta bankowego przez policję, a nie z powodu aktywnego śledztwa banku. Po otrzymaniu oszukańczych funduszy, ofiara zgłasza sprawę na policję, a konto zostaje zablokowane, bank z kolei pozostawia ślady w sprawie, traktując cię jako osobę wysokiego ryzyka, co wpływa na możliwość uzyskania kredytu, a inne konta również mogą być dotknięte, podlegając ograniczeniom ze strony ryzyka.
Co więcej, jeśli w krótkim czasie wiele kont często przesyła ci pieniądze, a ty kolejno je wypłacasz, nawet jeśli pojedyncza kwota nie jest duża, może to uruchomić model ryzyka bankowego, podejrzewając cię o pranie pieniędzy, co prowadzi do zablokowania konta. Choć zamrożenie przez bank można w jakiś sposób rozwiązać, to i tak wymaga to czasu i wysiłku.
Dlatego najważniejsze jest unikanie oszukańczych funduszy, w przeciwnym razie, jeśli konto zostanie zamrożone przez policję, pozostawi to ślady w sprawie, a konsekwencje mogą być straszliwe, a także możesz stanąć przed odpowiedzialnością prawną, wpadając w długotrwały i skomplikowany proces dochodzeniowy, co rzuci cień na twoje życie finansowe.
Zapraszam do kontaktu z Audi, aby wypłacić pieniądze, po zatwierdzeniu przez bank, instytucja płatnicza przekaże fundusze.