Alan Joseph, mężczyzna z Lancaster w Massachusetts, został skazany 22 listopada za prowadzenie nielegalnego biznesu, który przekształcał gotówkę w bitcoin w celu wspierania działań przestępczych, poinformowało we wtorek amerykańskie Ministerstwo Sprawiedliwości (DOJ). Między sierpniem 2020 a lutym 2021 Joseph przeprowadził transakcje, w tym wymianę gotówki na bitcoiny w wysokości 25 000 dolarów, dla tajnego agenta, który twierdził, że jest zaangażowany w handel towarami podrabianymi. Władze ujawniły, że działania Josepha promowały nielegalne aktywności, umożliwiając przestępcom ukrywanie przepływu gotówki za pomocą kryptowalut. Nie zarejestrował swojego biznesu przekazów pieniężnych, co jest wymagane przez prawo federalne, co podkreśla nadużycie bitcoina do ukrywania nielegalnych zysków. Agencje federalne, w tym FBI i IRS, podkreśliły tę sprawę jako ostrzeżenie dla tych, którzy wykorzystują kryptowaluty do ułatwiania przestępstw. Josephowi grozi do 20 lat za pranie brudnych pieniędzy oraz dodatkowe pięć lat za prowadzenie nielegalnego biznesu, a wyrok zaplanowano na luty 2025.

#BTC