Ostatnie raporty twierdzą, że kartelki narkotykowe zajmujące się kokainą zaczęły używać Tether (USDT) w swoich działaniach prania pieniędzy w Ameryce Północnej i Południowej. Mówi się, że te organizacje używają stablecoina do szybkiego i anonimowego transferu funduszy i gotówki przez granice, zwłaszcza między Meksykiem, Kolumbią i USA.
Zgodnie z dokumentami sądowymi, kartel Sinaloa i inne organizacje przestępcze używały USDT w dużych transakcjach handlu narkotykami. Raport stwierdza: „USDT sprzedawano po niższej cenie w Meksyku, ponieważ wiadomo było, że są to dochody z handlu narkotykami.”
Stablecoin jest następnie odsprzedawany w Kolumbii za pośrednictwem platform wymiany walut, transakcji pozagiełdowych (OTC) i transakcji peer-to-peer (P2P), co prowadzi do ogromnych zysków przestępczych. W jednym przypadku rząd USA złożył pozew o konfiskatę cywilną, aby odzyskać ponad 5 milionów dolarów w USDT rozproszonych w trzech kontach Binance. Konta te rzekomo związane z handlem kokainą obsługiwały transakcje o wartości ponad 15 milionów dolarów.
Inne dochodzenie FBI wykazało, że meksykańskie kartelki używały pośredników kryptowalutowych do prania 52,5 miliona dolarów z pieniędzy z narkotyków między 2021 a 2023 rokiem. Władze wskazały, że trwa to już od jakiegoś czasu, a kartelki korzystały z USDT razem z Bitcoinem (BTC) do prania pieniędzy.
Tether dystansuje się od nielegalnych działań
Firma-matka USDT, Tether, oświadczyła, że będzie nadal zapewniać, że nie ma oszukańczych działań. Przedstawiciel zauważył: „Tether ma możliwość śledzenia wszystkich transakcji i wstrzymywania USDT, gdy jest używany w jakikolwiek nielegalny sposób.”
Firma wyjaśniła również, że transakcje w kwestii były dokonywane na rynku wtórnym i Tether nie miał w tym udziału. Użycie kryptowalut w handlu narkotykami nie ogranicza się do Tether (USDT). Meksykańscy nabywcy producentów fentanylu w Chinach także używali Bitcoina i innych kryptowalut, jak stwierdzają źródła.
Tether nie był w przeszłości wolny od problemów prawnych. Tylko w 2021 roku CFTC oskarżyło firmę o oszukiwanie inwestorów, podając fałszywe informacje o rezerwie USDT wynoszącej 41 milionów dolarów. Co ciekawe, firma nadal zwiększa swój udział w rynku, a Tether obecnie posiada ponad 75% rynku stablecoinów.
Inwestycje Tethera budzą pytania
Tether także niedawno zainwestował w Adecoagro, latynoamerykańską firmę rolniczą, kupując 9,8% udziałów za 100 milionów dolarów. To pierwszy raz, kiedy publiczność zyskała wgląd w zarządzanie i podejście inwestycyjne Tethera, co tylko potęguje niepewność przyszłości stablecoina.
Justin Bond z Cyber Capital zwrócił uwagę, że niejasne operacje firmy mogą prowadzić do poważniejszych problemów z zarządzaniem. Sean Lee, współzałożyciel IDA Finance, stwierdził: „Tether jest zorganizowany jako firma, a ich upór w nieudostępnianiu szczegółowej przejrzystości, która zapewnia prawdziwe zaufanie ze strony społeczności i graczy instytucjonalnych, jest rzeczywiście niepokojący.”
System krok po kroku do uruchomienia swojej kariery Web3 i zdobycia wysokopłatnych pracy w kryptowalutach w ciągu 90 dni.
