Dwie główne giełdy kryptowalut w Tajwanie, MAX i BitoPro, w poniedziałek zostały ukarane przez Komisję Papierów Wartościowych i Giełd (金管會) karą w wysokości 1,5 miliona dolarów za naruszenie przepisów dotyczących przeciwdziałania praniu pieniędzy.
Zgodnie z ogłoszeniem, Komisja Papierów Wartościowych i Giełd (金管會) w grudniu 112 roku przeprowadziła kontrolę w firmie Modern Wealth Technology Co., Ltd., która prowadzi giełdę MAX, w ramach działań mających na celu przeciwdziałanie praniu pieniędzy i zwalczanie finansowania terroryzmu. Odkryto, że firma miała braki w zakresie takich działań jak: weryfikacja klientów, monitorowanie transakcji, rejestracja transakcji oraz zgłaszanie podejrzanych transakcji, co narusza przepisy ustawy o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy. W związku z tym nałożono karę w wysokości 1,5 miliona dolarów.
Komisja Papierów Wartościowych i Giełd (金管會) także w grudniu 112 roku przeprowadziła kontrolę w firmie BitoPro Technology Co., Ltd., która prowadzi giełdę BitoPro, stwierdzając, że firma ma braki w zakresie takich działań jak KYC, monitorowanie transakcji, rejestracja transakcji oraz ostrzeganie i badanie podejrzanych transakcji, co narusza przepisy ustawy o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy. W związku z tym nałożono karę w wysokości 1,5 miliona dolarów.
Komunikat prasowy Komisji Papierów Wartościowych i Giełd
Źródło