Jedno, zamieszanie dotyczące legalności handlu kryptowalutami

Dokument 924 wskazuje, że handel kryptowalutami, mimo że jest zakazany, nie został jeszcze uznany za nielegalny. Istniały przypadki, w których konta handlowe były blokowane, a podczas dyskusji z policją były odrzucane. Obecna polityka w stosunku do handlu kryptowalutami ma charakter represyjny; jeśli bank zauważy działalność handlową, może zażądać zamknięcia konta, jednak w chwili obecnej nie ma jasnych przepisów prawnych dotyczących nielegalności handlu kryptowalutami.

Dwa, zyski z handlu kryptowalutami a niejasne źródło majątku

Zyski z handlu kryptowalutami są legalne, więc nie ma potrzeby obawiać się oskarżeń o niejasne źródło majątku. Nasze prawo nie uznaje handlu kryptowalutami za nielegalny; przeszłe dokumenty tylko informowały o ryzyku. Przypadki „zatrzymania za handel kryptowalutami” często dotyczą nielegalnej sprzedaży USDT oraz prania brudnych pieniędzy.

Trzy, powody rządowych działań przeciwko handlowi kryptowalutami

Regulacja handlu kryptowalutami napotyka wiele trudności, ponieważ transakcje są ukryte, a ich śledzenie jest trudne, co stwarza możliwości dla czarnego i szarego rynku. W dzisiejszych czasach oszuści często wykorzystują USDT do transakcji transgranicznych, co stawia policję przed dużymi wyzwaniami.

Cztery, przetwarzanie brudnych pieniędzy otrzymanych ze sprzedaży USDT

Sprzedaż USDT, gdy otrzymuje się brudne pieniądze, prawdopodobnie wymaga zwrotu. Ponieważ handel kryptowalutami i związane z tym brudne pieniądze mogą być powiązane z przestępstwami, handel kryptowalutami, który napotyka brudne pieniądze, staje się podejrzany, a konta sprzedające monety często muszą zwracać pieniądze, aby zostać odblokowanymi.

Pięć, ocena charakteru sprzedaży USDT po wysokiej cenie

Sprzedaż USDT przez detalistów po wysokiej cenie nie jest uznawana za nielegalną działalność, ale otrzymane pieniądze mogą być brudne, więc należy rozważyć powody wysokiej ceny zakupu. Nielegalna działalność dotyczy głównie giełd kryptowalut.

Sześć, klasyfikacja wielokrotnie zablokowanych kart

Posiadanie wielu kart, które wielokrotnie zostały zablokowane, może zostać uznane przez policję za świadome łamanie prawa.

Siedem, zgodność sprzedaży USDT na giełdach

Sprzedaż USDT na giełdzie sama w sobie nie jest nielegalna, ale łatwo może prowadzić do przyjęcia brudnych pieniędzy, co skutkuje zablokowaniem konta. Giełdy dzielą się na dwie kategorie: jedna prawe pieniądze, a druga zarabiająca na różnicach cenowych. W przypadku pierwszej kategorii karta na pewno zostanie zablokowana, a w przypadku drugiej kategoria to kwestia szczęścia, mogą wystąpić powiązania z drugorzędnymi brudnymi pieniędzmi.

Osiem, legalność działalności giełdowej

Giełdy kryptowalut mogą działać nielegalnie, ale istnieje margines manewru. W niektórych regionach policja, z powodu braku zrozumienia branży, może zgodzić się na odblokowanie, jeśli giełda dostarczy dowody na handel kryptowalutami i że nie wynajmowała kart, a także gotowa jest do zwrotu pieniędzy. Jednak giełdy, które były wielokrotnie blokowane lub są zaangażowane w duże sprawy, mogą stanąć w obliczu oskarżeń o nielegalną działalność lub nielegalną wymianę walut.

Dziewięć, ryzyko sprzedaży USDT po wysokiej cenie

Sprzedaż USDT po wysokiej cenie, gdy nie otrzymuje się brudnych pieniędzy, nie jest nielegalna; otrzymanie brudnych pieniędzy czyni ją nielegalną i może prowadzić do kary pozbawienia wolności. Sprzedaż USDT po wysokiej cenie i kontaktowanie się za pomocą szyfrowanych aplikacji czatu łatwo może zostać uznane przez policję za świadome łamanie prawa, zwrot pieniędzy nie jest gwarantowany, a osoba może być zatrzymana na 37 dni.

Nasz kraj ustanowił zgodną z przepisami giełdę kryptowalut w Hongkongu, taką jak giełda Yi. Inne giełdy również muszą współpracować z policją w sprawach kryminalnych; kryptowaluty nie są strefą bezprawia, a zaangażowani w przestępstwa będą ścigani.

Dziesięć, stan zgodnych giełd kryptowalut w kraju

Jedenaście, przegląd milionowych depozytów gotówkowych

Banki przeprowadzają kontrole depozytów gotówkowych na poziomie milionów. W dzisiejszych czasach przetwarzanie funduszy stało się cyfrowe, a poza oficjalnymi dotacjami, takimi jak odszkodowania za wywłaszczenia czy wygrane na loterii, duże depozyty gotówkowe muszą mieć wskazane źródło lub dostarczoną dokumentację potwierdzającą zapłatę podatków. Konta z małymi pierwotnymi funduszami, które nagle zyskują miliony, są poddawane surowszym kontrolom. Banki zgłaszają działalność do systemów przeciwdziałania praniu pieniędzy i łączą je z wieloma działami.

Dwanaście, przegląd sytuacji w przypadku wpływów na konto w wysokości miliona

To zależy od sytuacji. Jeśli na konto ryzykowne przelewane są pieniądze, które mogą być związane z oszustwem lub praniem pieniędzy, bank na pewno zablokuje konto i będzie konieczne wyjaśnienie źródła funduszy, w przeciwnym razie może dojść do współpracy z centrum zwalczania oszustw. Niezwykłe zachowanie konta, takie jak rozprzestrzenienie przelewów w krótkim czasie po otrzymaniu płatności lub koncentracja funduszy z wielu źródeł, również wywoła alert, a legalne przelewy zazwyczaj nie budzą obaw.

Zdobądź 100 polubień, aby otrzymać ekskluzywną strategię. Życzę wszystkim, aby w tej fali rynku byków zyskali ogromne bogactwo!

$BTC t-66/>