Według lokalnych doniesień, południowokoreańska platforma pożyczek kryptowalutowych Delio została ogłoszona bankrutem. Delio, które jest winne swoim klientom około 245 miliardów wonów (1,75 miliarda dolarów), wstrzymało wypłaty w połowie 2023 roku, pozostawiając około 2800 klientów bez dostępu do swoich funduszy.

Sąd nakazał likwidację Delio po upadku FTX

Sąd w Seulu nakazał postępowanie likwidacyjne dla Delio, oferując promyk nadziei dla poszkodowanych klientów. Wierzyciele mogą składać roszczenia do 21 lutego 2025 roku, a pierwsze spotkanie wierzycieli zaplanowano na 19 marca 2025 roku.

Urzędnik sądowy rzekomo stwierdził:

Dłużnik wynajął i powierzył zarządzanie wirtualnymi aktywami depozytów klientów firmie zarządzającej, ale znaczna część została zdeponowana i zarządzana na koncie FTX.

Urzędnik sądowy

Większość depozytów klientów Delio była zarządzana przez konto FTX. To krytyczna przeszkoda, ponieważ firma nie mogła odzyskać swoich aktywów po upadku FTX w listopadzie 2022 roku. W wyniku tego ciągu zdarzeń platforma pożyczek kryptowalutowych nie była w stanie zrealizować wniosków o wypłatę klientów po 13 czerwca 2023 roku.

Delio zmagał się z serią wyzwań prawnych. We wrześniu 2023 roku firma pozwała południowokoreańskich regulatorów, twierdząc, że źle zinterpretowali przepisy prawne, po tym jak jednostka wywiadu finansowego (FIU) zaleciła odwołanie CEO Jeong Sang-ho i nałożyła karę w wysokości 1,83 miliarda wonów (1,34 miliona dolarów). Licencja biznesowa firmy została również tymczasowo zawieszona.

Delio i Haru Invest podkreślają ryzyko, ponieważ ich porażki pozostawiają klientów w trudnej sytuacji

Założona w 2018 roku, Delio była pierwszą południowokoreańską firmą kryptowalutową, która uzyskała status dostawcy usług w zakresie aktywów wirtualnych (VASP) od FIU w 2022 roku. Na początku tego roku firma zaproponowała utworzenie nowego podmiotu, aby wziąć na siebie swoje długi i przyciągnąć nabywcę poszukującego kwalifikacji VASP.

Jeong Sang-ho, obecnie sądzony za oszustwo, malwersacje i naruszenie zaufania, argumentował, że depozyty na platformie Delio nie były chronione jako „gwarantowane kapitałowo”.

Siostrzana firma Delio, Haru Invest, zaprzestała działalności tego samego dnia co Delio i została ogłoszona bankrutem 20 listopada 2024 roku. Haru pozwał swojego operatora konsygnacji, B&S Holdings, w czerwcu, oskarżając o złożenie fałszywych raportów zarządzających.

CEO Haru Invest, Hugo Hyungsoo Lee, został dźgnięty przez wściekłego klienta podczas postępowania upadłościowego w sierpniu. Frustrowany inwestor dźgnął Lee wielokrotnie w szyję, zanim został obezwładniony przez personel ochrony. Napastnik, mężczyzna w wieku około 40 lat, był rzekomo jednym z 16 000 ofiar upadłości Haru Invest.

Na początku tego roku Lee i dwóch innych menedżerów zostało aresztowanych w związku z zarzutami o oszustwo i malwersacje. Według prokuratorów, Lee i jego koledzy rzekomo malwersowali 826 milionów dolarów od swoich użytkowników w okresie od marca 2020 do czerwca 2023 roku.

Zdobądź dobrze płatną pracę w Web3 w 90 dni: Ostateczny plan działania