Upbit stoi w obliczu kontroli w związku z 600 000 sprawami KYC, co wiąże się z ryzykiem wysokich kar pieniężnych i budzi obawy o pranie pieniędzy.
Południowokoreańskie organy regulacyjne zwiększyły uwagę na niepowodzenia Upbit w zakresie KYC, ponieważ odnowienie licencji biznesowej firmy pozostaje niepewne.
Nieprzestrzeganie przepisów przez Upbit może skutkować surowymi karami, co stanowi precedensowy krok w kwestii regulacji rynku kryptowalut w Korei Południowej.
Upbit jest oskarżony o wiele naruszeń przepisów Know Your Customer według Wu Blockchain na X. Władze znalazły od 500 000 do 600 000 przypadków, które nie zostały zweryfikowane podczas analizy odnowień licencji. Ponieważ te nieprawidłowości mogą być powiązane z praniem pieniędzy lub innymi nielegalnymi działaniami, organy regulacyjne są nimi bardzo zaniepokojone.
Potencjalne problemy zostały wykryte podczas inspekcji, która rozpoczęła się w sierpniu przez Komisję Usług Finansowych Korei Południowej. Odkrycia te wzbudziły obawy, czy Upbit przestrzega przepisów zapobiegających praniu pieniędzy i finansowaniu terroryzmu. Inspektorzy odkryli przypadki, w których konta zostały utworzone przy użyciu niejasnych zdjęć tożsamości lub bez odpowiedniej weryfikacji.
https://twitter.com/WuBlockchain/status/1857353199176630622 Zgodność z KYC w centrum uwagi
Zgodność z KYC jest niezbędna do zapobiegania przestępstwom finansowym. Jednak Upbit rzekomo nie wdrożył jej prawidłowo w wielu przypadkach. Klienci podobno ominęli właściwą weryfikację, składając niewyraźne dokumenty tożsamości. To zaniedbanie może ułatwić działania niezgodne z prawem, w tym oszustwa lub finansowanie terroryzmu.
Co istotne, giełdy aktywów wirtualnych w Korei Południowej muszą odnawiać swoje licencje biznesowe co trzy lata. Wszelkie naruszenia w trakcie tego procesu mogą skutkować surowymi karami. Zgodnie z ustawą o specjalnych informacjach o transakcjach finansowych każdy przypadek może skutkować grzywną w wysokości do 100 milionów wonów.
Odnowienie licencji biznesowej zagrożone
Ponadto odnowienie licencji biznesowej Upbit wisi na włosku, ponieważ organy finansowe skrupulatnie badają naruszenia. Podczas gdy grzywny za nieprzestrzeganie przepisów są standardem, sama liczba zgłoszonych przypadków zwiększa stawkę.
Co więcej, insiderzy branży spekulują, że ten przedłużający się przegląd odzwierciedla powagę sytuacji. Wynik odnowienia Upbit może stanowić precedens dla przyszłych działań regulacyjnych przeciwko giełdom kryptowalut w Korei Południowej.
Giełda podtrzymała swoje stanowisko w tej sprawie. Urzędnik stwierdził, że FIU zabrania udostępniania szczegółów bieżących spraw. Jednak brak wewnętrznej świadomości giełdy podkreśla nieprzejrzystość regulacyjną w zakresie obsługi takich spraw. W związku z tym nacisk pozostaje na to, ile potwierdzonych naruszeń wynika z oznaczonych spraw. Ta kontrola podkreśla stanowcze stanowisko Korei Południowej w sprawie egzekwowania środków AML i CTF.
Artykuł Korea Południowa zgłasza poważne naruszenia KYC, zagrożone odnowienie licencji ukazał się po raz pierwszy w serwisie Crypto News Land.