Najważniejsze zasady wypłat OTC, aby zabezpieczyć środki

1. Wybierz dużą platformę: W przypadku transakcji OTC wybierz znaną, dużą platformę, której system zarządzania ryzykiem jest zaawansowany i dobrze zabezpieczony. Wysokie depozyty sprzedawców mogą zredukować ryzyko prania brudnych pieniędzy, a także zapewniają dobrą komunikację z organami regulacyjnymi, co umożliwia szybkie i skuteczne rozwiązanie problemów.

2. Zarządzanie kartą bankową: Zaleca się korzystanie z kart z Banku Zao i Banku Chińskiego, oddzielając karty do wpłat i wypłat. Karta wypłaty nie powinna być używana w codziennych transakcjach. Po wypłacie środki powinny pozostać na karcie przez pewien czas, co ułatwia śledzenie przepływu pieniędzy i zmniejsza ryzyko.

3. Wybierz wysokiej jakości sprzedawców: Wybieraj sprzedawców z dużą liczbą transakcji i dobrą reputacją na dużych platformach, takich jak sprzedawcy diamentowi na Ouyi i sprzedawcy z Binance. Przed transakcją sprawdź ich historię.

4. Unikaj nielegalnych działań: Trzymaj się z dala od nielegalnych działań, takich jak piramidy finansowe, schematy inwestycyjne i inne, aby zapewnić legalność źródła USDT i bezpieczeństwo transakcji.

5. Kontroluj częstotliwość transakcji: Wypłacaj duże kwoty rzadziej, unikając częstych transakcji na małe kwoty, aby uniknąć błędnej identyfikacji prania pieniędzy, co może prowadzić do problemów z kontem.

6. Wybierz czas wypłaty: Staraj się dokonywać wypłat w dni robocze w godzinach dziennych (9:00 - 18:00), unikając nocy, co zmniejsza prawdopodobieństwo bycia poddanym kontroli.

7. Uwagi do przelewów: Nie dodawaj uwag do wpłat i wypłat, szczególnie dotyczących kryptowalut, aby unikać uwagi organów regulacyjnych.

8. Uważaj na wysokie ceny zakupu: Bądź czujny na informacje o wysokich cenach zakupu lub niskich cenach sprzedaży USDT, szczególnie w przypadku transakcji z nieznajomymi w sieci, aby uniknąć oszustw lub prania brudnych pieniędzy.

9. Zachowuj historię transakcji: Przechowuj wyciągi z kart bankowych, informacje o sprzedawcach oraz zrzuty ekranu szczegółów zamówień transakcji, zwracając uwagę na dane czasowe i ostrożnie traktując zrzuty ekranu płatności.

10. Używanie WeChat i Alipay: Wpłat można dokonywać za pomocą kont WeChat lub Alipay, unikając częstych małych operacji przy wypłatach. Można rozsądnie wykorzystać Huabei i Jiebei do realizacji i terminowego spłacania.