Co oznacza przejęcie kryptowaluty?

Zajęcie kryptowaluty odnosi się do konfiskaty aktywów kryptograficznych przez władze, zwykle w ramach dochodzeń prawnych. Może mieć miejsce w przypadku oszustwa, prania pieniędzy lub innych działań niezgodnych z prawem.

Jeśli organy ścigania podejrzewają nielegalną działalność, mogą skonfiskować aktywa cyfrowe z portfeli. Środki są zazwyczaj przekazywane do portfeli kontrolowanych przez rząd do czasu zakończenia postępowania sądowego. Zajęte aktywa są sprzedawane lub wystawiane na aukcji, jeśli oskarżony zostanie skazany przez sąd. Jeśli jednak zostanie uznany za niewinnego, kryptowaluta jest zwracana do jego portfela.

Konfiskata ma miejsce podczas aresztowania, na podstawie nakazu przeszukania lub z nakazem konfiskaty, który konkretnie wskazuje mienie do skonfiskowania. Nakazy konfiskaty dotyczące kryptowalut są zazwyczaj wydawane giełdom lub innym instytucjonalnym kustoszom, a nie osobom fizycznym.

Nakaz będzie wskazywał adres portfela giełdy oraz powody konfiskaty. Giełda będzie zobowiązana do dostarczenia kluczy prywatnych dla konkretnego portfela do agencji prokuratorskiej. Aby uniknąć jakiejkolwiek odpowiedzialności i możliwości poniesienia poważnych konsekwencji, giełda zazwyczaj współpracuje i udostępnia klucze prywatne.

Jednak wymóg, aby giełdy wydawały klucze prywatne pod presją prawną, stanowi zasadnicze wyzwanie dla zdecentralizowanej etyki, na której zbudowano kryptowaluty.

Warto zauważyć, że nakaz nie jest jedynym sposobem, w jaki agencja ścigania może skonfiskować kryptowaluty takie jak Bitcoin (BTC) posiadane przez inną osobę lub podmiot. Kryptowaluta może być również przejęta przez rząd w procesie zwanym konfiskatą. Konfiskata oznacza trwałą utratę aktywa, jak to określa nakaz sądowy lub wyrok. Konfiskaty kryptowalut zazwyczaj mają miejsce przed konfiskatą, a nie wszystkie skonfiskowane aktywa są konfiskowane.

Czy wiesz? W listopadzie 2023 roku Departament Sprawiedliwości (DOJ) skonfiskował prawie 9 milionów dolarów wartości Tether (USDT). Te fundusze były śledzone do adresów kryptowalutowych rzekomo związanych z oszustwami typu pig butchering. Jaki jest proces konfiskaty kryptowalut?

Proces konfiskaty kryptowalut różni się od procedury stosowanej przez władze w przypadku konfiskaty aktywów fizycznych, takich jak mieszkania, pojazdy czy biżuteria. Rzeczy namacalne mogą być zabrane przy użyciu siły fizycznej, ale w przypadku portfela kryptowalutowego potrzebny jest odpowiedni klucz prywatny do odblokowania i przetransferowania funduszy.

Władze często współpracują z giełdą, która hostuje portfel, aby uzyskać dostęp do funduszy i je odzyskać. Działa to dobrze w przypadku portfeli programowych, zwanych również gorącymi portfelami, ponieważ giełdy zazwyczaj mają kopię klucza. W przypadku portfeli sprzętowych lub zimnych portfeli, które są offline i prywatnie posiadane, władze mogą potrzebować włamać się do urządzenia, aby odzyskać fundusze.

Po konfiskacie władze zabezpieczają kryptowalutę i mogą ją sprzedać. Zazwyczaj wymagane jest orzeczenie sądowe w tej sprawie, co może zająć lata. Po zlikwidowaniu aktywów, dochody są albo przekazywane ofiarom przestępstw, albo dzielone pomiędzy agencje rządowe.

Departament Sprawiedliwości (DOJ) w USA utworzył w 2022 roku Jednostkę Eksploatacji Wirtualnych Aktywów (VAXU) w Federalnym Biurze Śledczym (FBI), aby skupić się na analizie blockchaina i konfiskacie wirtualnych aktywów. VAXU ściśle współpracuje z Krajowym Zespołem Egzekwowania Kryptowalut (NCET) DOJ w sprawach konfiskaty.

W niektórych przypadkach agencje rządowe stosują proces zwany konfiskatą administracyjną. W takich procedurach rząd konfiskuje aktywa, nie oskarżając właścicieli portfeli o przestępstwo. Oznacza to, że bez rozprawy sądowej możesz stracić swoje kryptowaluty.

W powiązanym kontekście FBI uruchomiło NexFundAI, token kryptowalutowy utworzony w maju 2024 roku, jako część Operacji Token Mirrors. Ta tajna operacja miała na celu ukierunkowanie na osoby i organizacje zaangażowane w oszukańcze działania związane z kryptowalutami, szczególnie schematy pump-and-dump. Zaprojektowany, aby imitować legalną kryptowalutę, NexFundAI służył jako przynęta do przyciągania manipulatorów rynku, umożliwiając FBI zbieranie dowodów przeciwko nim.

Czy wiesz? Raport Chainalysis ujawnił, że przestępcy korzystali z protokołów DeFi do prania 17% wszystkich funduszy wysyłanych z nielegalnych portfeli w 2021 roku, w porównaniu do 2% w 2020 roku.

Kiedy konfiskowane są aktywa kryptograficzne?

Władze konfiskują kryptowaluty, gdy są one wykorzystywane do nielegalnych działań, takich jak unikanie opodatkowania, pranie pieniędzy, oszustwa lub handel narkotykami.

Jeśli ktoś używa kryptowalut do nielegalnych działań, takich jak narkotyki czy hacking, może to doprowadzić do uznania przez władze, że kryptowaluta ta jest 'dochodem z przestępstwa', co czyni ją przedmiotem konfiskaty przez agencje rządowe. Celem konfiskaty jest powstrzymanie nielegalnej działalności lub odzyskanie skradzionych pieniędzy.

Przestępcy wykorzystują kryptowaluty, aby korzystać z „anonimowych” transakcji na blockchainach i ukrywać ruch swoich funduszy. Mimo to agencje rządowe mogą identyfikować dochody z przestępstw poprzez dane pozostawione na blockchainie i konfiskować fundusze. Mogą również zażądać od giełd kryptograficznych zablokowania portfeli używanych do popełnienia przestępstw.

Prokuratorzy rozważają logistykę konfiskaty aktywów kryptograficznych, potencjalne wyzwania związane z konfiskatą lub zarządzaniem oraz wartość aktywów, decydując, czy kontynuować konfiskaty.

Co się dzieje po konfiskacie kryptowalut?

W USA, po tym jak fundusze należące do Ciebie są konfiskowane na mocy prawa cywilnego, musisz zatrudnić prawnika zajmującego się konfiskatą aktywów, aby złożyć zweryfikowany wniosek do agencji konfiskującej o podjęcie działań sądowych. Agencja ma 90 dni na złożenie skargi o konfiskatę funduszy lub zwrot kryptowaluty.

Gdy agencja składa skargę o konfiskatę, sąd wydaje zawiadomienie do wszystkich stron zaangażowanych, aby przedstawiły swoją sprawę. Twój prawnik może złożyć odpowiedź, kontruwagę i wniosek o odrzucenie skargi agencji. Jeśli udowodnisz swoją sprawę, sąd może odrzucić sprawę agencji przeciwko tobie i nakazać jej zapłatę kosztów twojego prawnika oraz zwrot skonfiskowanych aktywów kryptograficznych.

Jeśli agencja złożyła przeciwko tobie sprawę karną, procedura może być bardziej skomplikowana i będziesz musiał bronić się przed innymi oskarżeniami. W takich przypadkach oskarżeni często akceptują umowy o przyznaniu łaski, co może wyeliminować potrzebę nakazu konfiskaty. W takich przypadkach oskarżeni mogą dobrowolnie zrzec się kluczy prywatnych w ramach umowy o przyznaniu łaski.

W Wielkiej Brytanii Ustawa o Dochodach z Przestępstwa z 2002 roku określa, jak należy postępować z skonfiskowanymi kryptowalutami. Podobnie jak w przypadku innych skonfiskowanych aktywów, 50% trafia do Ministerstwa Spraw Wewnętrznych, a pozostałe 50% dzielone jest między policję, prokuraturę koronną i sądy. Istnieje również możliwość zwrócenia niektórych skonfiskowanych aktywów ofiarom przestępstw związanych z kryptowalutami.

W Europie, gdy odkrywane są nielegalne transakcje kryptowalutowe, władze starają się uzyskać nakaz sądowy na zamrożenie lub konfiskatę aktywów. Aby wdrożyć nakaz, współpracują z platformami kryptograficznymi. W przypadku spraw transgranicznych takie agencje regulacyjne jak Europol mogą oferować pomoc. Skonfiskowana kryptowaluta jest przechowywana w portfelach pod kontrolą rządu, a w zależności od przepisów danego kraju, po skazaniu mogą odbywać się aukcje lub likwidacje.

W przeciwieństwie do tego, indyjskie organizacje ścigania, takie jak Dyrekcja Egzekwowania (ED) i lokalne zespoły zajmujące się cyberprzestępczością, współpracują ze sobą lub oddzielnie w celu konfiskaty kryptowalut. Gdy odkrywana jest nielegalna działalność, władze mogą ubiegać się o nakaz sądowy nakazujący giełdzie zamrożenie lub konfiskatę aktywów. Aż do ostatecznego rozstrzygania sprawy przez sąd, skonfiskowana kryptowaluta jest przechowywana w portfelach pod nadzorem rządu. Proces ten może wiązać się z długimi dochodzeniami, ponieważ Indie pracują nad jasnymi ramami prawnymi dotyczącymi przestępstw związanych z kryptowalutami.

Przykłady konfiskaty kryptowalut

Było wiele przykładów konfiskaty aktywów kryptograficznych przez władze rządowe, w tym funduszy Bitfinex, Silk Road i aktywów Mt. Gox.

Oto niektóre znane przykłady:

Konfiskata funduszy Bitfinex

W 2022 roku amerykańskie władze federalne odzyskały około 3,6 miliarda dolarów wartości Bitcoinów związanych z włamaniem do giełdy Bitfinex w 2016 roku. Około 120 000 BTC zostało odebrane przez hakerów, a pieniądze ostatecznie powiązano z dwiema osobami lata później.

Władze skonfiskowały aktywa w ramach śledztwa. Mimo anonimowości transakcji Bitcoin, sprawa podkreśliła postępy w analizie blockchaina, pokazując, że nawet wieloletnie nielegalne fundusze mogą zostać zlokalizowane i skonfiskowane.

Czy wiesz? W lipcu 2023 roku Departament Bezpieczeństwa Krajowego USA odzyskał 314 milionów dolarów z włamania do Bitfinex w 2016 roku i zwrócił je ofiarom.

Uderzenie w Silk Road

W 2013 roku rząd USA skonfiskował około 144 000 Bitcoinów z internetowego rynku przestępczego Silk Road. Ross Ulbricht, twórca rynku, został aresztowany za ułatwianie nielegalnych transakcji narkotykowych. Ta dobrze nagłośniona konfiskata funduszy kryptograficznych była częścią szerszej kampanii mającej na celu zwalczanie nielegalnych działań związanych z kryptowalutami.

US Marshals Service następnie wystawił skonfiskowanego Bitcoina, który obecnie jest wart miliardy dolarów, na aukcję. Sprawa Silk Road wciąż jest przełomowym momentem w regulacji i ściganiu przestępstw związanych z kryptowalutami.

Konfiskata aktywów Mt. Gox

Mt. Gox, niegdyś największa giełda Bitcoin, ogłosiła bankructwo w 2014 roku po utracie 850 000 Bitcoinów, wartych około 450 milionów dolarów w tamtym czasie. Po złożeniu wniosku o ogłoszenie bankructwa, pozostałe aktywa giełdy, w tym ponad 200 000 BTC, zostały skonfiskowane przez japońskie władze. Te skonfiskowane fundusze były przechowywane w depozycie, podczas gdy władze przechodziły przez proces prawny, aby wypłacić wierzycieli.

W marcu 2014 roku dyrektor generalny Mt. Gox, Mark Karpelès, ogłosił odkrycie 200 000 Bitcoinów w starym portfelu cyfrowym, co zmniejszyło całkowitą stratę do 650 000 BTC. To wzbudziło nadzieję wśród wierzycieli. Sąd Okręgowy w Tokio powołał następnie tymczasowego administratora do zarządzania złożoną sprawą prawną. Głównym wyzwaniem była wycena utraconych Bitcoinów, ponieważ ich cena wzrosła od czasu włamania. Karpelès został oskarżony o defraudację, ale skazano go jedynie za fałszowanie dokumentów. W 2024 roku spłaty dla wierzycieli trwały, a termin spłaty został przedłużony do października 2025 roku.

Jak organy ścigania wykorzystują skonfiskowane fundusze?

W USA agencje federalne muszą złożyć plan do DOJ dotyczący wykorzystania skonfiskowanych funduszy. Plan ten określa, jak te pieniądze będą wydane. Cywilne konfiskaty stały się powszechne w latach 80. XX wieku podczas wojny z narkotykami i od tamtej pory spotykają się z ciągłą krytyką.

Czasami skonfiskowane aktywa są zwracane ich właścicielom w ramach umowy o przyznanie łaski. Mimo to tylko 1% skonfiskowanych aktywów wraca do właścicieli. Skonfiskowane fundusze są często wykorzystywane do wsparcia działań organów ścigania, takich jak sprzęt, szkolenia i dochodzenia. W 2011 roku policja hrabstwa St. Louis wydała 400 000 dolarów na sprzęt helikopterowy.

Podczas gdy niektóre amerykańskie stany, takie jak Missouri, wymagają, aby skonfiskowane fundusze były przeznaczane na szkoły, organy ścigania często zatrzymują większość pieniędzy, korzystając z federalnego programu Equitable Sharing. Jednak przymusowa konfiskata aktywów od osób fizycznych lub firm od dawna spotyka się z krytyką z różnych stron.

Wielu uważa, że reformy są niezbędne, aby zapewnić, że konfiskata aktywów jest przeprowadzana sprawiedliwie i przejrzyście, zapewniając odpowiednie ochrony dla tych, których aktywa są zagrożone konfiskatą.