Gotbit rzekomo manipulował cenami tokenów $WATER, sprzedając więcej tokenów niż kupując, co wzbudziło podejrzenia o oszustwo.
Twórcy WaterCoin przenieśli 844,44 mln $WATER do nowych portfeli, sprzedając je za 2,35 mln $SOL, co wywołało oskarżenia o manipulację.
FBI stworzyło fałszywy token, aby uwikłać Gotbit, ZM Quant i CLS Global w dochodzenie w sprawie manipulacji rynkiem kryptowalut na kwotę 25 mln dolarów.
Amerykańska Komisja Papierów Wartościowych i Giełd (SEC), FBI i Departament Sprawiedliwości (DOJ) wniosły pozwy przeciwko Gotbit i kilku innym firmom kryptowalutowym, oskarżając je o oszustwo i manipulację rynkiem. Gotbit, znany „twórca rynku”, rzekomo manipulował cenami tokenów, w tym $WATER, twierdząc, że uczciwie obniża ceny.
Sprzedali jednak znacznie więcej tokenów niż kupili, co wzbudziło obawy co do ich motywów. Niedawno ujawniono, że zespół programistów WaterCoin przelał 844,44 mln $WATER do nowych portfeli, które nie uczestniczyły w przedsprzedaży. Te portfele z kolei sprzedały tokeny za ponad 2,35 mln $ w Solana ($SOL).
https://twitter.com/lookonchain/status/1844193117207134625 Gotbit i inni stoją w obliczu poważnych zarzutów
W szeroko zakrojonym dochodzeniu w sprawie oszustwa piętnaście osób i trzy firmy kryptowalutowe zostały oskarżone przez władze federalne. Aby zwalczać przestępczość, FBI po raz pierwszy nadzorowało rozwój nowego tokena.
Zaangażowane w to firmy, w tym Gotbit, ZM Quant i CLS Global, rzekomo zawyżały wolumeny tokenów, aby oszukać inwestorów. W rezultacie skonfiskowano kryptowalutę o wartości ponad 25 milionów dolarów. Kilku oskarżonych zostało już aresztowanych, a niektórzy zgodzili się przyznać do winy.
Dyrektor generalny Gotbit, Aleksiej Andriunin, został aresztowany w Portugalii wraz z dwoma innymi pracownikami oskarżonymi o „wash trading” od 2018 r. Wash trading, który polega na samodzielnym handlu w celu fałszywego zawyżania wolumenu tokenów, jest starą, ale skuteczną strategią manipulacyjną.
Ponadto inne firmy, takie jak ZM Quant i CLS Global, zostały przyłapane na manipulowaniu tokenem stworzonym przez FBI. Poprzez sztuczne zwiększanie wolumenu, chcieli napompować wartość tokena przed jego sprzedażą, pozostawiając inwestorów detalicznych ze stratą.
Dalsze aresztowania i pozwy cywilne
Śledztwo rozszerzyło się na inne tokeny, w tym Saitama i Robo Inu, oba powiązane z Gotbit. Oprócz Gotbit, firmy takie jak Lillian Finance i VZZN również stoją przed zarzutami oszustwa. Ich założyciele, wraz z kilkoma osobami powiązanymi z Pham, zostali oskarżeni o manipulację rynkiem.
Pozwy cywilne złożone przez SEC USA domagają się stałych nakazów sądowych i kar finansowych przeciwko oskarżonym. Represje ujawniają skalę manipulacji kryptowalutą. Władze są zdecydowane wymierzyć sprawiedliwość tym, którzy zostali oszukani przez te schematy.
Artykuł Władze USA oskarżają Gotbit i inne firmy kryptowalutowe o manipulację rynkiem ukazał się po raz pierwszy w serwisie Crypto News Land.
