FBI oskarżyło 18 osób i firm o zawyżanie cen tokenów poprzez stosowanie nielegalnych technik wash tradingu.
FBI odkryło szeroko zakrojoną manipulację rynkiem przy użyciu NexFundAI, a kryptowaluty o wartości ponad 25 milionów dolarów zostały skonfiskowane.
Cztery największe firmy kryptowalutowe oskarżono o wprowadzanie inwestorów w błąd za pomocą fałszywych twierdzeń i praktyk typu pump-and-dump.
FBI oskarżyło 18 osób i firm o udział w dużej operacji oszustwa kryptowalutowego. W ramach dochodzenia FBI stworzyło własną kryptowalutę, NexFundAI, aby śledzić osoby zamieszane w manipulację rynkiem.
FBI odkrywa oszustwo z tokenami kryptograficznymi
Doprowadziło to do oskarżeń przeciwko Gotbit, ZM Quant, CLS Global i MyTrade. Są oni oskarżeni o oszukiwanie inwestorów poprzez zwiększanie cen tokenów przy użyciu nielegalnych technik.
https://twitter.com/WatcherGuru/status/1844122090619981899
Oskarżone firmy podejrzewane są o zawyżanie wartości ponad 60 tokenów, w tym Saitama Token, którego wartość rynkowa wynosiła kiedyś 7,5 miliarda dolarów. Firmy te rzekomo składały fałszywe oświadczenia dotyczące tokenów i stosowały różne oszukańcze taktyki, aby oszukać inwestorów. Po zawyżeniu wartości tokenów sprzedawały je po wyższych cenach, pozostawiając inwestorów ze stratami w ramach schematu „pump and dump”.
Jak działało oszustwo
FBI odkryło, że firmy te stosowały praktykę znaną jako wash trading. Polega ona na tym, że firma kupuje i sprzedaje ten sam token, aby sprawiać wrażenie, że jest na niego duże zapotrzebowanie. Firmy te korzystały z usług takich firm jak ZM Quant i Gotbit, aby przeprowadzać te fałszywe transakcje.
Używali wielu portfeli, aby ukryć swoje rzeczywiste działania, sprawiając, że tokeny wydawały się bardziej popularne, niż były w rzeczywistości. W rezultacie inwestorzy uznali, że tokeny są wartościowe i je kupili.
Do tej pory władze skonfiskowały kryptowaluty o wartości ponad 25 milionów dolarów. Zamknęły również boty handlowe odpowiedzialne za nielegalne transakcje warte miliony dolarów. Niektórzy oskarżeni już przyznali się do winy, podczas gdy inni zostali zatrzymani w Stanach Zjednoczonych, Wielkiej Brytanii i Portugalii.
Wynik prawny
Zastępca prokuratora USA Joshua Levy podkreślił, że wash trading, który jest nielegalny na tradycyjnych rynkach, jest równie niezgodny z prawem w obszarze kryptowalut.
Oskarżeni są oskarżeni o manipulację rynkiem i oszustwo telekomunikacyjne, co może skutkować karą pozbawienia wolności do 20 lat. Sprawa ta jest przypomnieniem dla inwestorów, aby zachowali ostrożność podczas obchodzenia się z kryptowalutą.
Artykuł FBI oskarża 18 osób w związku ze znaczącym oszustwem kryptowalutowym, wykorzystuje token NexFundAI do wykrycia manipulacji rynkowych ukazał się po raz pierwszy w serwisie Crypto News Land.