W ramach coraz bardziej radykalnej walki z cyberprzestępczością władze USA oskarżyły dwóch Rosjan o największą w historii sieć prania pieniędzy za pomocą oprogramowania ransomware — a łupy zostały zajęte. Według oświadczenia Departamentu Sprawiedliwości USA (DOJ) sieć ta wyprała miliardy dolarów za pośrednictwem Cryptex i Joker’s Stash, dwóch znanych giełd kryptowalut, które miały powiązania z cyberprzestępcami, ponieważ świadczyły usługi osobom posiadającym fundusze powiązane również z oszustwami, płatnościami ransomware i transakcjami w darknecie.

Siergiej Iwanow, 31 lat, i Timur Szachmametow, 34 lata, zostali oskarżeni o nadzorowanie operacji ich pożytecznych usług, umożliwiając przestępcom działanie poza granicami regulacyjnymi i przeprowadzanie nielegalnych transakcji w anonimowości. Departament Sprawiedliwości stwierdził, że amerykańskie władze współpracują z organami ścigania za granicą, w tym z policją holenderską, w celu likwidacji tych operacji. Pomogli pomścić skalę ataków z 2018 r. — zamykając serwery i przejmując 7 milionów dolarów w kryptowalucie jednym ciosem w świat globalnej cyberprzestępczości przez władze USA.

Giełdy kryptowalut jako centra przestępczości

Śledztwo pokazuje, że platformy takie jak Cryptex ewoluowały w ważnych pośredników w praniu kryptowalut. Cryptex przetworzył ponad 1,4 miliarda dolarów transakcji, z czego 31% było związanych z nielegalnymi działaniami, takimi jak oszustwa i ransomware, zgodnie z danymi DOJ. Jedną z głównych krytyk platformy było to, że nie była ona usługą bankową, a zatem nie miała protokołów KYC (Know Your Customer), co z kolei umożliwiało anonimowe prowadzenie działań przestępczych.

Shakhmametiov, który występował w sieci pod pseudonimem JokerStash, przewodził jednej z największych stron internetowych zajmujących się kartami, która sprzedawała miliony skradzionych danych kart kredytowych i debetowych za pośrednictwem strony internetowej Joker’s Stash. Klienci mogli naprawdę tanio tworzyć modele swoich twarzy. Ten biznes z maskami z kamerą zarabiał w tamtym czasie od 280 do 1000 dolarów, co czyniło go jednym z najbardziej dochodowych podziemnych targowisk. Crypto’s Byzantine Byzantine, który stworzył Ivanov’s Cryptex, pozwolił im obu łatwo prać wszystkie te zyski, zwłaszcza gdy można było ukryć się za krypto-pseudonimowością.

Skala operacji

Amerykańscy urzędnicy i władze USA uważają, że rozmiar tej domniemanej sieci prania pieniędzy jest oszałamiający. Przeanalizowano ponad 37 500 transakcji BTC przeprowadzonych na platformach oferujących warianty przestępczego modelu biznesowego, przy czym transakcje te obejmowały przepływ pieniędzy na adresy Bitcoin lub z nich powiązanych z nielegalnymi usługami. Z tej kwoty 441 milionów dolarów powiązano z działalnością przestępczą – z czego 297 milionów dolarów przypisano oszustwu, a kolejne 115 milionów dolarów wypłacono w ramach płatności ransomware.

Działania Departamentu Sprawiedliwości były częścią większego międzynarodowego wysiłku mającego na celu zakłócenie funkcjonowania rosyjskich sieci finansowych powiązanych z tymi nikczemnymi zachowaniami. W aktualizacji dla organów regulacyjnych bank ujawnił, że na początku tego roku biuro OFAC Departamentu Skarbu USA nałożyło sankcje na różne podmioty i osoby powiązane z rosyjską działalnością prania pieniędzy. Jednoczesne działania mają miejsce, gdy władze USA nasilają wysiłki mające na celu ograniczenie wykorzystywania kryptowalut do ułatwiania cyberprzestępczości na całym świecie.

Globalny wpływ

Zniszczenie Cryptexu i podobnych mu firm jest znaczącym zwycięstwem w trwającej walce z cybernetycznymi przestępstwami finansowymi. Władze USA podkreśliły potrzebę globalnej współpracy w tej akcji i przypisują holenderskim organom ścigania przejęcie infrastruktury wraz z kryptowalutą powiązaną z tymi platformami. Inicjatywa ma na celu zaprezentowanie bardziej powiązanych i globalnych aspektów przestępczości finansowej, które sugerują odpowiednią potrzebę międzynarodowych rozwiązań.

Ponadto, bardzo niedawno, władze USA poinformowały, że w ramach szeroko zakrojonego działania egzekucyjnego przejęły liczne domeny faktycznie powiązane z nielegalnymi giełdami, a Cryptex ma wiele własnych domen, które zostały złapane w pułapkę. Net i Cryptex. Jeden. Witryny były wykorzystywane do reklamowania anonimowych usług preferowanych przez przestępców zajmujących się praniem pieniędzy. Oznacza to, że jeśli spróbujesz odwiedzić te domeny, zobaczysz powiadomienie od rządu zamiast tych operacji.

Podsumowanie

Władze USA ilustrują rosnącą przebiegłość przestępców w wykorzystywaniu kryptowalut do prania pieniędzy, według ekspertów znających się na cyberprzestępczości finansowej i dochodzeniach w sprawie oszustw. Sprawa przeciwko Siergiejowi Iwanowowi i Timurowi Szachmametowowi podkreśla ogromne ryzyko, jakie stwarzają nielegalne platformy kryptowalutowe, takie jak Cryptex i Joker’s Stash. W zeszłym tygodniu przez trzy dni koalicja amerykańskich organów ścigania przejęła serwery i miliony w kryptowalucie z niektórych z tych przestępczych sieci. Pokazuje to, jak ważna jest współpraca międzynarodowa w walce z tym poziomem cyberprzestępczości.

Wraz z rozwojem przestrzeni kryptowalutowej, kilka inicjatyw organów ścigania dostosowuje się, aby lepiej przeciwdziałać jej nadużyciom. Jednak wraz z likwidacją tej wielomiliardowej operacji prania pieniędzy kryptowalutowych, wysyłany jest kluczowy komunikat: wykorzystywanie kryptowalut w celu zachowania anonimowości nie będzie już służyć jako tarcza bezpieczeństwa przed „długimi ramionami prawa”.

Te oskarżenia wysunięte przez władze USA stanowią kluczowe zwycięstwo w walce z praniem kryptowalut na całym świecie i przyczyniają się do zwiększenia liczby operacji wymierzonych w podobne sieci, zwiększając bezpieczeństwo w ekosystemie kryptowalut.

Aby być na bieżąco z TheBit Journal, obserwuj nas na Twitterze i LinkedIn oraz dołącz do kanału Telegram.