Rząd Stanów Zjednoczonych naciska na Nigerię, aby uwolniła Tigrana Gambaryana, dyrektora Binance i byłego funkcjonariusza organów ścigania, który jest przetrzymywany od lutego.
Tigran został aresztowany podczas podróży służbowej do Nigerii. Od miesięcy docierają do nas doniesienia, że w więzieniu zmaga się z poważnymi problemami zdrowotnymi.
Teraz dyplomaci amerykańscy apelują do władz o jego uwolnienie ze względów humanitarnych.
Bola Ahmed Tinubu, prezydent Nigerii
Zatrzymanie Tigrana nadwyrężyło stosunki dyplomatyczne między dwoma krajami. Sekretarz stanu Antony Blinken osobiście poruszył tę kwestię ze swoim nigeryjskim odpowiednikiem w maju.
Ambasador USA w Nigerii, Richard Mills, odbył również prywatne rozmowy z nigeryjskimi urzędnikami, w tym z prezydentem Bolą Tinubu i kluczowymi członkami jego administracji.
Aktualnie Tigran jest przykuty do łóżka i prawdopodobnie będzie musiał przejść operację, ponieważ jego stan zdrowia nadal się pogarsza.
Jak on się tu znalazł?
Tigran udał się w lutym do Nigerii, aby odbyć kilka spotkań na temat działalności Binance w tym kraju.
Rząd oskarżył Binance o przyczynianie się do spadku wartości swojej waluty krajowej, nairy, poprzez umożliwienie użytkownikom transferu środków poza granice kraju. Najwyraźniej miało to negatywny wpływ na gospodarkę kraju.
Z tego powodu prokuratorzy oskarżyli Tigrana i Binance o unikanie płacenia podatków i pranie pieniędzy. Chociaż zarzuty podatkowe zostały wycofane, zarzuty prania pieniędzy pozostają.
Binance ze swojej strony stanowczo zaprzeczyła tym oskarżeniom, mówiąc, że Tigran jest pracownikiem średniego szczebla i nie powinien ponosić odpowiedzialności za ogólne działania firmy. Można by pomyśleć, że to oczywiste.
Federalny Sąd Najwyższy w Abudży, Nigeria
Tigran nie miał uprawnień decyzyjnych w żadnej sprawie. W oświadczeniu Binance stwierdził, że ma „wielki szacunek” dla rządu Nigerii i podkreślił, że kontynuują dyskusje w celu rozwiązania problemu.
Tigran dołączył do Binance w 2021 roku. Jego rola obejmowała zarządzanie operacjami zgodności z przepisami i koordynację działań organów ścigania na całym świecie w celu zwalczania przestępstw związanych z kryptowalutami.
Po aresztowaniu Tigrana przeniesiono do więzienia Kuje w Abudży, ośrodka znanego z przetrzymywania najniebezpieczniejszych osób, w tym członków Boko Haram i Państwa Islamskiego.
Warunki w więzieniu zostały wymienione jako czynnik pogarszającego się stanu zdrowia Tigrana. Jego rodzina, która zabiegała o jego uwolnienie, podzieliła się informacją, że teraz porusza się o jednej kuli i zmaga się ze skutkami dziesięcioletniego urazu przepukliny dysku.
Tigrana Gambaryana
Prokurator generalny Nigerii powiedział nam, że wniosek o ułaskawienie Tigrana będzie rozpatrywany dopiero po przeprowadzeniu pełnego procesu.
Amerykański prawnik Robert Litt, reprezentujący Tigrana, nazwał zarzuty „sfingowanymi” i wezwał Departament Stanu USA do oficjalnego zaklasyfikowania Tigrana jako osoby „niesłusznie zatrzymanej” na podstawie ustawy Levinsona.
To oznaczenie może jeszcze bardziej pogorszyć sytuację i doprowadzić do nałożenia sankcji na nigeryjskich urzędników lub podjęcia innych działań dyplomatycznych.
Rząd zareagował na decyzję Binance wkrótce po tym, jak firma zawarła ugodę z amerykańskimi organami regulacyjnymi na kwotę 4,3 miliarda dolarów w sprawie oskarżeń o pranie pieniędzy.
W tym przypadku założyciel Binance, Changpeng Zhao, zrezygnował ze stanowiska CEO po przyznaniu się do winy. Otrzymał wyrok czterech miesięcy więzienia i ma wyjść na wolność pod koniec tego miesiąca.
Co to może oznaczać dla stosunków USA-Nigeria
Od czerwca Departament Stanu USA naciskał na Nigerię, aby uwolniła Tigrana. Jednak niektórzy w USA uważają, że rząd nie robi wystarczająco dużo.
Robert wielokrotnie wzywał do bardziej agresywnego podejścia, namawiając Departament Stanu do powołania się na ustawę Levinsona w celu uznania jego klienta za niesłusznie zatrzymanego.
Według prawnika zwiększyłoby to presję wywieraną na nigeryjskich urzędników i potencjalnie przyspieszyłoby uwolnienie Tigrana.
„W ciągu ostatnich kilku lat wraz ze swoim zespołem FCC odpowiedział na ponad 600 próśb o informacje pochodzących od nigeryjskich organów ścigania lub związanych ze śledztwami dotyczącymi Nigerii”.
– Binance
Mimo to urzędnicy amerykańscy wahają się przed eskalacją sytuacji, ponieważ nadal monitorują proces prawny w Nigerii. Jeden z wyższych rangą urzędników powiedział, że USA nadal mają zaufanie do nigeryjskiego systemu sądowniczego.
Ale wiedząc to, co wiem, jestem prawie pewien, że władze postrzegają zaangażowanie Ameryki jako ingerencję w ich wewnętrzne sprawy prawne. Mimo że Tigran jest Amerykaninem, *i* niewinnym.
Oba kraje są strategicznymi partnerami w wielu dziedzinach, m.in. w zakresie walki z terroryzmem i współpracy gospodarczej.
Nigeria jest drugim co do wielkości partnerem handlowym USA w Afryce, z 1,2 mld USD pomocy USA dla Nigerii w roku fiskalnym 2022. Relacje między tymi dwoma krajami zawsze były w dużej mierze przyjazne.
Pomimo tych problemów Binance nadal działa globalnie. Firma zastąpiła Zhao Richardem Tengiem, byłym regulatorem z Singapuru.
Pod jego przywództwem Binance przeprowadziło redukcję zatrudnienia, zwalniając 3000 pracowników w ramach restrukturyzacji mającej na celu dostosowanie firmy do globalnych przepisów.
Przed aresztowaniem Tigrana Binance współpracowała również z władzami Nigerii w celu uregulowania transakcji kryptowalutowych.
Richard Teng, dyrektor generalny Binance
Nigeria stała się ważnym rynkiem kryptowalut ze względu na jej szybką adopcję. Według danych Chainalysis ma drugi najwyższy wskaźnik adopcji kryptowalut na świecie, zaraz za Indiami.
Wielu Nigeryjczyków zwróciło się w stronę kryptowalut jako alternatywy dla słabnącej nairy.
Tymczasem żona Tigrana, Yuki, powiedziała, że byłaby „bardzo zdenerwowana”, gdyby urzędnicy USA pozwolili nigeryjskim przywódcom uczestniczyć w wydarzeniach dyplomatycznych, nie odnosząc się do sprawy jej męża.
Na razie Tigran pozostaje w więzieniu Kuje, czekając na proces. Ponieważ wysocy rangą nigeryjscy urzędnicy mają wziąć udział w Zgromadzeniu Ogólnym ONZ w Nowym Jorku w tym miesiącu, sprawa prawdopodobnie będzie kluczowym tematem dyskusji.