Kanadyjska platforma handlu kryptowalutami ezBtc i jej założyciel David Smillie zostali oskarżeni o sprzeniewierzenie około 13 milionów dolarów kanadyjskich (około 9,5 miliona dolarów amerykańskich) aktywów kryptowalutowych klientów i wykorzystanie środków do gier hazardowych.
Platforma ezBtc zakończyła działalność około września 2019 r. i zostanie rozwiązana w 2022 r. Platforma twierdziła, że przechowuje inwestycje w kryptowaluty wszystkich użytkowników w zimnych portfelach. Według ustaleń Komisji Papierów Wartościowych Kolumbii Brytyjskiej (BCSC) w latach 2016–2019 ezBtc zebrał od inwestorów ponad 2300 bitcoinów i ponad 600 monet eterowych.
Jednak zespół dochodzeniowy BCSC ustalił, że założyciel David Smillie przelał 935,46 Bitcoinów i 159 monet Ethereum na swoje własne konto handlowe i wykorzystał je w witrynach hazardowych, takich jak CloudBet i FortuneJack. Część środków została przelana bezpośrednio z ezBtc, a część następnie za pośrednictwem Smillie's konto.
Panel zauważył, że zwodnicze praktyki Smillie i ezBtc spowodowały, że klienci nie mogli wycofać swoich aktywów, co spowodowało rzeczywiste straty finansowe. Z dokumentów sądowych wynika, że sankcje zostaną podjęte do 24 września i mogą obejmować kary finansowe lub zakaz udziału w rynku.
Źródło