Businessman Scammed Out of $400K in Crypto, 3 Arrested in Hong Kong

CryptoPotato · 2024-07-20T23:53:02.000Z

Three individuals have been arrested by the Hong Kong police suspected of defrauding a businessman out of HK$3.11 million, worth around $399,000, in crypto assets by offering him three bundles of counterfeit HK$1,000 banknotes. The officers reportedly confiscated 10,978 fake HK$1,000 banknotes during a raid on the Mong Kok office, where the fraudulent transaction took place last week. Cryptocurrency Fraud Bust A source told the South China Morning Post that the 44-year-old businessman was shown three bundles of what appeared to be HK$1,000 banknotes at the Nathan Road location before being instructed to transfer HK$3.11 million in Tether’s USDT stablecoin to a specified digital wallet. An insider was quoted saying, “Except for two genuine banknotes placed on the top and bottom of each bundle, the others were bogus bills, known as training notes.” The source also mentioned that the businessman requested to inspect the banknotes. However, the two accused, who appeared to be office employees, refused, stating they had not received instructions from the store manager via phone. After finding the behavior suspicious, the victim alerted the police. The accused in question are a 24-year-old man and a 42-year-old woman. In addition to these two individuals, the Hong Kong police subsequently arrested another man upon discovering the counterfeit notes in the office. The trio were detained on suspicion of obtaining property by deception and possession of counterfeit banknotes. Cases of deception involving crypto transactions have spiked in Hong Kong. In fact, police officers seized 1,693 “training notes” in three other cases of deception involving crypto transactions. Increased Crypto Fraud Forces Hong Kong to Enhance Skills Hong Kong has established itself as a major crypto hub in Asia. However, along with attracting capital, the city-state has also experienced an increase in fraudulent activities which has forced authorities to ramp up their skills. Experts note that Hong Kong has built significant law enforcement experience in dealing with crypto, enabling authorities to effectively trace money-laundering activities involving digital assets. At the same time, the Securities and Futures Commission of Hong Kong (SFC) has intensified its oversight of suspicious crypto entities. Earlier this month, the securities watchdog issued warnings against seven crypto trading platforms operating illegally in the region without proper licenses. Since January 2020, the Hong Kong SFC has maintained an alert list, which currently includes 39 entries. In 2024 alone, 28 cryptocurrency exchanges were flagged. The latest additions to the list are Taurusemex, Yomaex, Bitones.org, BTEPRO, CEG, XTCQT, and Bstorest. The post Businessman Scammed Out of $400K in Crypto, 3 Arrested in Hong Kong appeared first on CryptoPotato.

Policja w Hongkongu aresztowała trzy osoby podejrzane o oszukanie biznesmena na kwotę 3,11 mln HKD o wartości około 399 000 USD w aktywach kryptograficznych, oferując mu trzy paczki fałszywych banknotów o wartości 1000 HKD.
Według doniesień funkcjonariusze skonfiskowali 10 978 fałszywych banknotów o wartości 1000 HKD podczas nalotu na biuro w Mong Kok, gdzie w zeszłym tygodniu miała miejsce oszukańcza transakcja.
Popiersie oszustw związanych z kryptowalutami
Źródło poinformowało South China Morning Post, że 44-letniemu biznesmenowi pokazano trzy paczki banknotów o wartości 1000 HKD w siedzibie Nathan Road, po czym polecono mu przelać 3,11 mln HKD w stabilnej monecie Tether USDT do określonego portfela cyfrowego .
Cytowano osobę znającą temat, która powiedziała:
„Z wyjątkiem dwóch prawdziwych banknotów umieszczonych na górze i na dole każdego pakietu, pozostałe były fałszywymi banknotami, zwanymi notatkami szkoleniowymi”.
Źródło wspomniało również, że biznesmen poprosił o sprawdzenie banknotów. Jednakże dwójka oskarżonych, wyglądających na pracowników biura, odmówiła, twierdząc, że nie otrzymali telefonicznych instrukcji od kierownika sklepu. Po uznaniu zachowania za podejrzane ofiara powiadomiła policję.
Oskarżeni to 24-letni mężczyzna i 42-letnia kobieta. Oprócz tych dwóch osób policja w Hongkongu aresztowała następnie innego mężczyznę po odkryciu w biurze fałszywych banknotów. Trójkę zatrzymano pod zarzutem zdobycia mienia w drodze oszustwa i posiadania fałszywych banknotów.
W Hongkongu gwałtownie wzrosła liczba przypadków oszustw związanych z transakcjami kryptowalutowymi. W rzeczywistości funkcjonariusze policji przejęli 1693 „notatki szkoleniowe” w trzech innych przypadkach oszustwa związanego z transakcjami kryptowalutowymi.
Zwiększone oszustwa związane z kryptowalutami zmuszają Hongkong do doskonalenia umiejętności
Hongkong ugruntował swoją pozycję głównego centrum kryptowalut w Azji. Jednak wraz z przyciąganiem kapitału miasto-państwo odnotowało również wzrost liczby oszukańczych działań, co zmusiło władze do zwiększenia swoich umiejętności. Eksperci zauważają, że Hongkong zdobył znaczące doświadczenie w zakresie egzekwowania prawa w postępowaniu z kryptowalutami, umożliwiając organom skuteczne śledzenie działań związanych z praniem pieniędzy związanych z aktywami cyfrowymi.
Jednocześnie Komisja Papierów Wartościowych i Kontraktów Terminowych Hongkongu (SFC) zintensyfikowała nadzór nad podejrzanymi podmiotami kryptograficznymi. Na początku tego miesiąca organ nadzoru papierów wartościowych wydał ostrzeżenia przed siedmioma platformami handlu kryptowalutami działającymi nielegalnie w regionie bez odpowiednich licencji.
Od stycznia 2020 r. SFC w Hongkongu prowadzi listę ostrzeżeń, która obecnie zawiera 39 wpisów. Tylko w 2024 r. oznaczono 28 giełd kryptowalut. Najnowsze pozycje na liście to Taurusemex, Yomaex, Bitones.org, BTEPRO, CEG, XTCQT i Bstorest.
Wpis Biznesmen oszukany na 400 000 dolarów w Crypto, 3 osoby aresztowane w Hongkongu pojawił się jako pierwszy na CryptoPotato.

Odkryj więcej od twórcy

Najnowsze wiadomości