Kolejny tydzień, kolejne dziwne przestępstwo w Hongkongu z udziałem kryptowalut.
W ramach ostatniego incydentu aresztowano trzy osoby za oszukanie biznesmena na kwotę 400 000 dolarów w Tether (USDT) w biurze w Mong Kok, gęsto zaludnionej dzielnicy targowej w Hongkongu.
Według South China Morning Post podczas nalotu policja przejęła ponad 11 000 fałszywych banknotów, czyli więcej niż łączna liczba fałszywych banknotów przechwyconych w całym zeszłym roku.
Sprawa jest najnowszą, która pokazuje, jak przestępczość kryptograficzna wkrada się w tradycyjne nadużycia.
Chengyi Ong, szefowa polityki Chainalytic dla regionu Azji i Pacyfiku, czyli APAC, powiedziała, że widziała zaangażowanie kryptowalut w różne sprawy, od narkotyków po oszustwa i oszustwa po cyberprzestępstwa.
„Kryptowaluty będą coraz bardziej powszechne jako element wielu różnych rodzajów przestępstw” – powiedziała w wywiadzie dla DL News.
I chociaż przyznaje, że poczyniono postępy w kształceniu funkcjonariuszy organów ścigania na temat kryptowalut, nadal jest nad czym pracować.
„Ponieważ kryptowaluty stają się coraz bardziej powszechne w różnych rodzajach przestępstw, konieczne będzie włączenie wiedzy o kryptografii i szkoleń w zakresie kryptografii w całej bazie organów ścigania” – powiedziała.
Piekielne pieniądze
Epizod z fałszerstwem w Hongkongu przypomina inny przypadek z maja, kiedy policja aresztowała trzech pracowników giełdy kryptowalut w tym samym obszarze za rzekome oszukanie klienta na kwotę 128 000 dolarów w transakcji USDT na dolara hongkońskiego, również w Mong Kok.
Oszuści zwabili ofiarę, pokazując stos „piekielnych pieniędzy” — fałszywych pieniędzy wydrukowanych na papierze joss używanym w tradycyjnych rytuałach.
W żadnym przypadku nie ujawniono dokładnie, dlaczego ofiary wymieniały tak duże sumy pieniędzy w podejrzanych biurach Mong Kok.
Tego rodzaju wymiany są popularne wśród Chińczyków kontynentalnych, którzy chcą wyprowadzać pieniądze z Chin, co nakłada ścisłe ograniczenia na kwotę, jaką można przesłać za granicę.
Tak czy inaczej, incydenty te podkreślają rosnącą zbieżność przestępczości kryptograficznej i przestępczości w świecie rzeczywistym w Hongkongu. Podczas gdy ataki hackerskie, oszustwa i oszustwa nadal się rozprzestrzeniają, fizyczny wymiar przestępczości kryptograficznej staje się coraz bardziej wyraźny.
Dwa tygodnie temu aresztowano dwie kobiety za porwanie małego dziecka i żądanie okupu w wysokości 660 000 dolarów w USDT.
W innym przypadku 55-letnia inwestorka została uprowadzona w Sheung Shui po tym, jak napastnicy użyli paralizatora wobec jej męża.
Brutalny incydent
Szczególnie brutalny incydent miał miejsce w marcu, kiedy 19-letni handlarz kryptowalutami został zwabiony do hotelu w Hung Hom i pobity kijami baseballowymi za swoje 23 000 dolarów zarobków z kryptowalut.
Podobne zdarzenia odnotowano w innych miejscach.
W zeszłym miesiącu na Filipinach porwano dwóch chińskich biznesmenów, a porywacze zażądali 2 milionów dolarów w dolarach amerykańskich. Niestety obie ofiary znaleziono martwe w pobliżu Manili.
Te brutalne przestępstwa kontrastują z bardziej typowymi oszustwami internetowymi, podkreślając pilną potrzebę dostosowania się organów ścigania.
„Inwestycje naprawdę muszą obejmować dwa fronty: zarówno podniesienie poziomu bazowego, jak i budowanie głębokich możliwości”.
Chengyi Ong, Analiza łańcuchowa
Wydaje się, że sami funkcjonariusze organów ścigania w regionie APAC są z tym zgodni. Chainalytic przeprowadził niedawno ankietę wśród urzędników organów ścigania, ujawniając, że w wiedzy o kryptografii nadal istnieją znaczne luki.
Łącznie 42% przyznało się do niskiego poziomu zrozumienia danej klasy aktywów. Dwie trzecie uważa, że kryptowaluta jest wykorzystywana głównie przez przestępców.
Na całym świecie ponad 90% organów ścigania zgadza się, że należy przeznaczyć więcej zasobów na dochodzenie w sprawach związanych z kryptowalutami.
Możliwości muszą dotrzymać kroku skoordynowanym i dobrze ukierunkowanym inwestycjom, powiedział Ong.
Ona opowiada się za podwójnym podejściem.
„Inwestycje naprawdę muszą obejmować dwa fronty: zarówno podniesienie poziomu bazowego, jak i budowanie głębokich możliwości” – powiedział Ong.
Callan Quinn, korespondent DL News w Hongkongu, zajmuje się branżą kryptowalut w Azji. Masz wskazówkę? Skontaktuj się z autorem pod adresem callan@dlnews.com.