Centralne Biuro Śledcze Tajlandii (CIB) i Wydział Zwalczania Przestępczości Technologicznej (TCSD), przy wsparciu Jednostki Wywiadu Finansowego (FIU) Binance, rozbiły skomplikowaną międzynarodową sieć oszustw w przełomowym przypadku współpracy publiczno-prywatnej.
Syndykat przestępczy, działający pod przykrywką schematów inwestycyjnych w mediach społecznościowych, zwabił ofiary do transferu funduszy o łącznej wartości 3,8 mln bahtów (110 000 USD). Wykorzystując transakcje blockchain, sprawcy zamienili skradzione fundusze na aktywa luksusowe, w tym nieruchomości i luksusowe samochody. Sukces operacji Cyber Guardian pokazuje siłę najnowocześniejszej technologii i międzynarodowej współpracy w walce z cyberprzestępczością.
Jak doszło do oszustwa
Schemat
Sieć kusiła ofiary fałszywymi okazjami inwestycyjnymi za pośrednictwem reklam w mediach społecznościowych. Ofiary nieświadomie przelewały środki na konta mułów, gdzie syndykat zacierał ślady za pomocą transakcji blockchain.
Środki zostały zamienione na stablecoiny, takie jak USDT.
Zakupione aktywa obejmowały akty własności ziemi, pojazdy i towary markowe.
Śledztwo
Pod przewodnictwem pułkownika Chitsanupong Waidee śledczy z TCSD rozwikłali transgraniczne operacje sieci dzięki eksperckiej wiedzy Binance w zakresie analityki blockchain. FIU Binance śledziło transakcje cyfrowe, łącząc klastry portfeli z podejrzanymi.
Naloty i aresztowania
Skoordynowane naloty na Bangkok i prowincje takie jak Nakhon Ratchasima i Tak doprowadziły do siedmiu aresztowań. Zajęte aktywa obejmowały:
Luksusowa rezydencja warta 27 milionów bahtów.
Luksusowe pojazdy, sztabki złota i tytuły własności do ziemi.
Łączna wartość aktywów wynosi ponad 2,3 miliona dolarów.
Podpułkownik Waidee podkreślił kluczową rolę Binance:
„Partnerstwo z Binance zniwelowało luki w śledztwach, zapewniając zwycięstwo sprawiedliwości”.
Ciągła walka Binance z cyberprzestępczością
Jednostka analityki finansowej Binance, kierowana przez Nilsa Andersena-Röeda, ponownie potwierdziła swoje zaangażowanie w zwalczanie przestępczości finansowej:
„Ta operacja podkreśla przejrzystość blockchain w wykrywaniu oszustw i ochronie ofiar”.
Proaktywne podejście Binance do przestrzegania przepisów i prowadzenia dochodzeń czyni z niej kluczowego sojusznika w walce z nielegalną działalnością.
Bezpieczniejsza cyfrowa przyszłość
Operacja Cyber Guardian jest przykładem sukcesu łączenia tradycyjnych i nowoczesnych metod śledczych. W miarę jak Binance i organy ścigania wzmacniają współpracę, walka z cyberprzestępczością postępuje, zapewniając bezpieczny ekosystem cyfrowy dla wszystkich.