Według badacza blockchain ZachXBT hakerzy zaangażowani w napad na 308 milionów dolarów z giełdy kryptowalut DMM Bitcoin w maju do tej pory wyprali w tym miesiącu ponad 35 milionów dolarów za pośrednictwem rynku internetowego w Kambodży.
ZachXBT donosi, że fundusze zostały przeniesione do Huione Gwarancja, która działa w Kambodży i jest rzekomo powiązana z rządzącą krajem rodziną Hunów, zgodnie z postem z 10 lipca opublikowanym przez firmę Elliptic zajmującą się kryminalistyką blockchain.
1/4 Jak dotąd w lipcu 2024 r. ponad 35 mln dolarów pochodzących z hackowania DMM Bitcoin o wartości 305 mln dolarów zostało wypranych na rynku internetowym Gwarancja Huione. Podejrzewa się, że za włamaniem stoi Lazarus Group ze względu na podobieństwa w technikach prania i wskaźnikach poza łańcuchem. pic.twitter.com/g1ndlttBll
— ZachXBT (@zachxbt) 14 lipca 2024 r
Elliptic zauważa również, że na rynku przekazano kryptowaluty o wartości 11 miliardów dolarów pochodzące z hacków, oszustw związanych z ubojem świń i innych nielegalnych działań.
ZachXBT sugeruje, że za włamanie może odpowiadać Grupa Lazarus, powołując się na „podobieństwa w technikach prania” i inne „wskaźniki spoza łańcucha”.
Według detektywa on-chain skradziony Bitcoin został wysłany do mikserów prywatności, następnie wycofany i przesłany do Ethereum lub Avalanche za pośrednictwem protokołu płynności międzyłańcuchowego THORChain.
Wyjaśnił, że środki są następnie przeliczane na USDT i wysyłane do Tron, a następnie przekazywane do Huione.
Jednak Tether interweniował, aby zapobiec przekazaniu 28,2 miliona dolarów do Huione, umieszczając 12 lipca na czarnej liście adres portfela Tron „TNVaK…s4Ug8”. Jak zauważył ZachXBT, adres ten wcześniej przeniósł około 14 milionów dolarów z włamania do DMM Bitcoin w ciągu trzech dni.
Może Cię również zainteresować: Napady na kryptowaluty o wartości prawie 1,4 miliarda dolarów w pierwszej połowie 2024 r.: TRM Labs
ZachXBT opublikował także 538 adresów portfeli powiązanych z Grupą Lazarus, Huione i innymi stronami zaangażowanymi w hackowanie DMM Bitcoin.
Japoński DMM Bitcoin został okradziony z 308 milionów dolarów w Bitcoinach z powodu krytycznej luki w zabezpieczeniach, która została wykorzystana, umożliwiając nieautoryzowany dostęp do serwerów DMM Bitcoin i powodując znaczny wyciek Bitcoina 30 maja.
Elliptic twierdzi, że Huione Gwarancja stała się znaczącym ośrodkiem oszustw w Azji Południowo-Wschodniej. Według doniesień firma działa jako usługa depozytowa i depozytowa dla transakcji peer-to-peer w Telegramie, głównie przy użyciu stabilnej monety Tether USDT, co czyni ją atrakcyjną dla oszustów i osób zajmujących się praniem pieniędzy.
Co więcej, firma zajmująca się analizą blockchain stwierdziła, że Huione Gwarancja ma powiązania z rodziną rządzącą Kambodżą, w tym z premierem Hun Manetem.
W reakcji na ustalenia organy ścigania i analitycy blockchain rozpoczęli wysiłki, aby zakłócić działalność Huione poprzez monitorowanie transakcji kryptowalutowych i identyfikację portfeli powiązanych z platformą.
Przeczytaj więcej: DMM Bitcoin zebrał 320 mln dolarów, aby spłacić ofiary niedawnego włamania
